іменем України
Справа № 126/531/25
Провадження № 1-кс/126/246/2026
"06" квітня 2026 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42025022120000011 від 26.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.175, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.02.2025 внесені до ЄРДР за № 42025022120000011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 175, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, під час опрацювання матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме висновку комісії щодо розгляду письмової заяви ОСОБА_4 , встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який у період 2023-2025 років виплачував заробітну плату працівникам навчального закладу, які фактично там не працювали.
Згідно вказаного висновку відповідно до відомості отримання заробітної плати, карток-довідок за 2023, 2024 та 2025 роки працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 отримували заробітну плату в загальній сумі 693678,47 грн, хоча фактично в ліцеї не працювали та роботи не виконували.
Окрім того, встановлено факт призначення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 0,5 ставки прибиральниць службових приміщень. Однак з'ясовано, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вказану роботу не виконували.
Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та руху коштів по вказаних банківських рахунках, якими користувався директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , з метою отримання відомостей щодо можливого отримання на дані рахунки грошових коштів в якості нарахованої заробітної плати у період 2023-2025 років особами, які фактично у даному закладі освіти не працювали.
Вказана інформація у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Старший слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42025022120000011 від 26.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.175, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , належним чином завірені копії у паперовому вигляді та на електронних носіях:
-документів пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);
-інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;
-платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
-роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів);
-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;
-наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштівщодо клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2025.
Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1