Справа № 635/2159/24
Провадження № 1-кс/635/389/2026
06 квітня 2026 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226230000018 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ, строком на 60 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було видано рахунки отримувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цих осіб/особи, підстав для видачі карток/рахунків, фото цієї особи/осіб під час отримання банківських карток/рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.02.2024 по 31.12.2024, з можливістю отримання (вилучення) вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях.
Клопотання вмотивовано тим, що СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226230000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_6 .. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 приблизно о 15:32 ОСОБА_6 зі своєї сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходилась на платформі «інстаграм», де натрапила на оголошення про продаж мобільних телефонів, а саме «Iphone 14 PRO MAX на 128 GB, фіолетового кольору», ціна на який була зазначена 21800 грн. Магазин, що пропонував вказаний мобільний телефон має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 написала у особисті повідомлення вказаному магазину, що її цікавить зазначений мобільний телефон, та вона хоче більш детальний його опис, на що їй в особисті повідомлення переслали оголошення, де була вказана ціна на телефон та всі його характеристики, а також повідомили, що вказаний телефон є в наявності. ОСОБА_6 запитала чи відправляють вони телефони до Харкова, оскільки на сторінці магазину вказано, що він знаходиться в м. Охтирка Сумської області, на що їй повідомили, що працюють через ПромОплату, ІНФОРМАЦІЯ_5 -доставкою та самовивозом з магазинів, проте адресу магазину не повідомили. ОСОБА_6 запитала, чи є відправка накладним платежем, на що магазин відповів, що через накладний платіж не працює, оскільки були випадки підміни та пошкодження товару, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відшкодувала збитки, а ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 -доставка страхують кошти та товар. Також ОСОБА_6 знову повідомили про те, що вона може придбати товар в фізичному магазині в м. Охтирка Сумської області, але адресу магазину не повідомили. ОСОБА_6 запитала як повернути телефон, якщо він їй не сподобається, на що їй повідомили, що після огляду вона просто відмовляється від посилки та гроші повертаються їй на картку. ОСОБА_6 погодилась на умови придбання телефону за допомогою «Пром Оплати». 14.02.2024 ОСОБА_6 надіслали посилання на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вона перейшла за вказаним посиланням, де обрала мобільний телефон, що її цікавив та перейшла до оплати. У вікні оплати було написано « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ідентичний сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інтерфейс. ОСОБА_6 заповнила всі дані про доставку та ввела номер своєї картки і перейшла до оплати, але на її картці було встановлено ліміт для оплати в інтернеті і здійснити оплату в неї не вийшло. Остання збільшила ліміт на оплату в інтернеті, але платіж все одно не проходив, про що вона повідомила про це магазину в смс-повідомленні на платформі «інстаграм» та попросила надати карту для оплати, на що магазин прислав ОСОБА_6 номер картки № НОМЕР_4 та повідомив, що це « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після чого, 14.02.2024 о 12:51 ОСОБА_6 з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 21800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Квитанцію про оплату ОСОБА_6 направила смс-повідомленням в магазин та запитала, коли буде відправка. Магазин повідомив їй, що відправка буде скоро. 14.02.2024 о 18:59 ОСОБА_6 запитала в магазині, чи відправили їй мобільний телефон, на що їй ніхто не відповідав. ОСОБА_6 писала до 15.02.2024, але магазин смс-повідомлення читає, але не відповідає. Гроші їй не повернулись. 10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено виїмку документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вилучено оптичний диск з інформацією, в ході аналізу якої встановлено, що 14.02.2024 о 13:02 вбачається переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 у розмірі 7000 гривень. 14.02.2024 о 13:04 вбачається переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 у розмірі 8005 гривень 66 копійок. 14.02.2024 о 13:05 вбачається переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 у розмірі 9696 гривень. В подальшому через інформаційний веб-ресурс встановлено, що рахунки отримувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Наявність документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було видано рахунки отримувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цих осіб/особи, підстав для видачі карток/рахунків, фото цієї особи/осіб під час отримання банківських карток/рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.02.2024 по 31.12.2024, сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення та матиме доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Беручи до уваги те, що іншими способами одержати вказану інформацію не можливо, подано клопотання до суду.
Дізнавач СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, просила розглянути справу без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024226230000018 від 16.02.2024, зокрема встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , a саме до: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було видано рахунки отримувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цих осіб/особи, підстав для видачі карток/рахунків, фото цієї особи/осіб під час отримання банківських карток/рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14.02.2024 по 14.03.2024, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12024226230000018 від 16.02.2024.
При цьому, суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів у період з 01.02.2024 по 31.12.2024, оскільки дізнавачем не доведено необхідності отримання інформації у вказаний період часу та враховує, що кримінальне правопорушення вчинено 14.02.2024, тому період часу для отримання тимчасового доступу з 14.02.2024 по 14.03.2024 є достатнім та доцільним.
Таким чином, суд частково задовольняє клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226230000018 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , a саме до: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було видано рахунки отримувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цих осіб/особи, підстав для видачі карток/рахунків, фото цієї особи/осіб під час отримання банківських карток/рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14.02.2024 по 14.03.2024, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях.
Зобов'язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 04 червня 2026 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1