Справа №705/2048/26
1-кс/705/468/26
03 квітня 2026 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025255360000624 від 23.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,
Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025255360000624 від 23.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255360000624 від 23.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2025 невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 47 000 гривень, які останній під час телефонної розмови, перерахував трьома транзакціями на картку яку їй вказала невідома особа.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 19.09.2025 йому надійшов дзвінок із мобільного номеру телефону, а саме НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що до картки потерпілого здійснюється стороннє втручання та з неї намагаються зняти грошові кошти в сумі 20000 грн., у місті Харків, після чого назвали чиюсь фамілію та запитали чи не знає останній таку особу, на що потерпілий відповів, що не знає. В подальшому потерпілий діяв за вказівкою невідомої особи та спочатку перераховував свої кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому із вказаної, рахунок якої НОМЕР_2 картки потерпілий перерахував грошові кошти трьома транзакціями в загальній сумі 47 000 грн., однак на яку картку останній не знає, оскільки йому диктувала невідома особа під час телефонної розмови.
З метою відстеження перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв'язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернулась до слідчого судді.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, попередньо до суду подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглядати у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12025255360000624 від 23.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 19.09.2025 після спілкування останньої по телефону з невідомою особою, яка представилась службою охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілий перерахував кошти в загальній сумі 47000 грн. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , а потім перерахував на інший рахунок, який йому продиктували.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її.
За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування) по банківському рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначення дат, сум, на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, за період з 19.09.2025 по 20.09.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 19.09.2025 по 20.09.2025;
Зобов'язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, «Черкаського обласного управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ) забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та надати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1