Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3103/26
Номер провадження 1-кс/711/1040/26
26 березня 2026 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчої - ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12025250000000700 від 17.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна, -
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №12025250000000700 від 17.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров'я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 11,623 г, для подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам та зберігав його в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з цією метою.
15.03.2026 близько 14 год. 38 хв. ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом розмов, використовуючи умовні слова, домовився (узгодив час та місце) про збут вказаної психотропної речовини ОСОБА_7 , який достовірно знаючи, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом амфетаміну, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняв участь як покупець.
Після чого, 15.03.2026, близько 14 години 51 хвилини, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою проживання: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_7 , діючи згідно з попередніми домовленостями між ними, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 гривень, за що умисно, незаконно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, передав останньому згорток з фольги, в середині якого знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, що є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 11,623 г, яка відповідно до таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом МОЗ України 01.08.2000 № 188, є великими розмірами.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров'я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, для подальшого збуту, яку зберігав до 24.03.2026 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
24.03.2026 в період часу з 16 год. 04 хв. по 19 год. 35 хв. працівниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 3,451 г., відповідно до таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом МОЗ України 01.08.2000 № 188, вказана маса є великими розмірами, яку ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, зберігав з метою подальшого збуту.
Також, 24.03.2026 в період часу з 16 години 04 хвилин по 19 годину 35 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 20.03.2026 працівниками правоохоронних органів проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 2000 грн., поміщені в спец пакет №PSP 1234736;
- електронні ваги «Digital Pocket» з нашаруванням речовини, поміщені в спец пакет №CRI 1066258;
- грошові кошти в сумі: купюри номіналом 100$ доларів США - 9 шт, купюри номіналом 50$ доларів США - 2 шт, купюри номіналом 500 грн 6 шт, купюри номіналом 200 грн. - 8 шт; купюри номіналом 1000 грн. - 83 шт, вказані грошові кошти поміщені до спец пакету №CRI 1066271;
- свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , авто ВАЗ 2107, синього кольору, держаний номер НОМЕР_3 , поміщено в спец пакет №RIC 2251733;
- мобільний телефон «Iphone 14» , IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , пароль « НОМЕР_7 », телефон належить ОСОБА_5 , мобільний телефон «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-картка відсутня, пароль « НОМЕР_10 »; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картка НОМЕР_13 , пароль «0000»; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , сім-карта НОМЕР_16 , без пароля, мобільний телефон «Blackview», пароль « НОМЕР_17 », IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , сім-карта НОМЕР_20 , поліетиленовий пакет з металом темного кольору, поліетиленовий пакет з виробами з металу жовтого кольору, все вище перераховане поміщено до спец пакету № RIC 2251733;
- відеореєстратор «Digital Video Recorder», модель: DVR 3704BL-A30, чорного кольору, поміщений в спец пакет №PSP 3158910;
- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 та грошові кошти 20 євро, вказане поміщено в спец пакет №PSP 3158910;
- грошові кошти в сумі: купюра номіналом 50 грн №АП5828833, №АВ9000888, купюра номіналом 100 грн №ЗГ1374667, поміщені в спец пакет №CRI 1066281;
25.03.2026 постановою слідчого вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами. Враховуючи те, що вилучені мобільні телефони та банківські картки є знаряддями та засобами вчинення злочинів ОСОБА_5 та інших співучасників злочинів, оскільки за допомогою вказаних мобільних телефонів відбувалось спілкування членів групи, а інформація, яка міститься в телефонах свідчить про факти придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, а також може містити інформацію про осіб, які виготовляють психотропну речовину та поставляють її великими партіями, з метою подальшого збуту вказаною групою осіб. Банківська карта використовувалась під час вищевказаних процесів, а саме за допомогою вказаної банківської карти відбувався безпосередній збут психотропної речовини, тобто розрахунок під час збутів. Грошові кошти здобуті злочинним шляхом, від збуту психотропної речовини та наркотичного засобу. Під час фасування психотропної речовини та наркотичного засобу використовувались електронні ваги. Також ОСОБА_5 , задля приховування своєї злочинної діяльності облаштував двір домоволодіння камерами відеонагляду, для чого і використовував відеореєстратор.
Враховуючи вище викладене, є підстави для накладення арешту на таке майно з метою подальшого його дослідження та збереження, з метою використання як доказу фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Отримана інформація та відомості з вказаних речових доказів можуть бути використані як доказ причетності осіб до вчинення злочинів, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в накладенні заборони їх відчуження, розпорядження та користування вищевказаними речовими доказами.
Вказані речові докази мають бути дослідженим щодо наявності інформації про осіб та їх причетності до злочинів, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вище викладене з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, в якому просить накласти арешт на зазначене вище майно.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задоволити з підстав викладених в ньому та доданих до нього матеріалів кримінального провадження. Додатково вказав, що вилучені в ході проведення речі потребують дослідження з метою встановлення та перевірки інформації, яка в них зберігається, оскільки під час проведення досудового розслідування, за результатами проведених НСРД, здобуто інформацію, яка дає підстави вважати, для обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Зазначені у клопотанні мобільні телефони, ваги є знаряддями вчинення злочину. Крім того, у вилучених мобільних телефонах може бути інформація про спілкування, в тому числі з використанням месенджерів, з особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні. Відеореєстратор може містити відомості, що мають значення для кримінального провадження, а грошові кошти, що були вилучені під час обшуку, здобуті злочинним шляхом, від збуту психотропної речовини та наркотичного засобу. Прокурор також наголошував на тому, що з метою збереження речових доказів арешт може бути накладено на майно третьої особи.
На уточнюючі питання слідчого судді слідча ОСОБА_4 вказала, що під час проведення обшуку крім ОСОБА_5 були присутні ОСОБА_8 , яка проживає разом з останнім, а також ОСОБА_9 , який самовільно залишив місце проведення слідчої дії. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 добровільно були видані мобільні телефони, які ідентифіковано їхнім майном. Інші мобільні телефони було виявлено на столі і ОСОБА_8 не підтвердила належність їй мобільного телефону «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ., про що стверджував ОСОБА_5 . За результатами проведених НСРД було зафіксовано, що за придбання наркотичних засобів та психотропної речовини, покупці лишали як залог цінні речі, документи та належне їм майно. Тому необхідно встановити власника документів на транспортний засіб та перевірити його щодо обізнаності про злочинну діяльність ОСОБА_5 .
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора щодо наклдадення арешту на вилучене в ході обшуку майно.
Заслухавши позицію учасників процесу, дослідивши матеріали, додані до клопотання та надані документи стороною захисту, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025250000000700 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України.
Так, в межах даного кримінального провадження 25.03.2026 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у:
- незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропної речовини у великих розмірах, вчинене особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України;
- незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту збуті психотропної речовини у великих розмірах, вчинене повторно особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України.
Таким чином, за версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, які, згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, за вчинення яких санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.03.2026 (справа №711/2790/26) надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання заборонених до обігу речовин, а саме: особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних засобів, а також знарядь та засобів фасування, тобто пакувальних матеріалів, а саме: поліетиленових пакетиків з застібками, вакууматора, поліетилену для вакуумування, знарядь для зважування, а саме: вагів та посуду для фасування, мобільних телефонів, яким користується ОСОБА_5 , з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , банківських карток, які використовуються для розрахунку за продаж заборонених для обігу речовин, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
24.03.2026 в період часу з 16 год. 04 хв. по 19 год. 35 хв. в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.03.2026 (справа №711/2790/26) обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:
- поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 3,451 г.
Крім того, в ході проведення вказаної вище слідчої дії, а саме санкціонованого обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 2000 грн., поміщені в спец пакет №PSP 1234736;
- електронні ваги «Digital Pocket» з нашаруванням речовини, поміщені в спец пакет №CRI 1066258;
- грошові кошти в сумі: купюри номіналом 100$ доларів США - 9 шт, купюри номіналом 50$ доларів США - 2 шт, купюри номіналом 500 грн 6 шт, купюри номіналом 200 грн. - 8 шт; купюри номіналом 1000 грн. - 83 шт, вказані грошові кошти поміщені до спец пакету №CRI 1066271;
- свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , авто ВАЗ 2107, синього кольору, держаний номер НОМЕР_3 , поміщено в спец пакет №RIC 2251733;
- мобільний телефон «Iphone 14» , IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , пароль « НОМЕР_7 », телефон належить ОСОБА_5 , мобільний телефон «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-картка відсутня, пароль « НОМЕР_10 »; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картка НОМЕР_13 , пароль «0000»; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , сім-карта НОМЕР_16 , без пароля, мобільний телефон «Blackview», пароль « НОМЕР_17 », IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , сім-карта НОМЕР_20 , поліетиленовий пакет з металом темного кольору, поліетиленовий пакет з виробами з металу жовтого кольору, все вище перераховане поміщено до спец пакету № RIC 2251733;
- відеореєстратор «Digital Video Recorder», модель: DVR 3704BL-A30, чорного кольору, поміщений в спец пакет №PSP 3158910;
- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_21 та грошові кошти 20 євро, вказане поміщено в спец пакет №PSP 3158910;
- грошові кошти в сумі: купюра номіналом 50 грн №АП5828833, №АВ9000888, купюра номіналом 100 грн №ЗГ1374667, поміщені в спец пакет №CRI 1066281.
25.03.2026 старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025250000000700 від 17.10.2025, згідно якої вилучені в ході проведення 24.03.2026 обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти в сумі 2000 грн., поміщені в спец пакет №PSP 1234736; електронні ваги «Digital Pocket» з нашаруванням речовини, поміщені в спец пакет №CRI 1066258; грошові кошти в сумі: купюри номіналом 100$ доларів США - 9 шт, купюри номіналом 50$ доларів США - 2 шт, купюри номіналом 500 грн 6 шт, купюри номіналом 200 грн. - 8 шт; купюри номіналом 1000 грн. - 83 шт, вказані грошові кошти поміщені до спец пакету №CRI 1066271; свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , авто ВАЗ 2107, синього кольору, держаний номер НОМЕР_3 , поміщено в спец пакет №RIC 2251733;мобільний телефон «Iphone 14» , IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , пароль « НОМЕР_7 », телефон належить ОСОБА_5 , мобільний телефон «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-картка відсутня, пароль « НОМЕР_10 »; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картка НОМЕР_13 , пароль «0000»; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , сім-карта НОМЕР_16 , без пароля, мобільний телефон «Blackview», пароль « НОМЕР_17 », IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , сім-карта НОМЕР_20 , поліетиленовий пакет з металом темного кольору, поліетиленовий пакет з виробами з металу жовтого кольору, все вище перераховане поміщено до спец пакету № RIC 2251733; відеореєстратор «Digital Video Recorder», модель: DVR 3704BL-A30, чорного кольору, поміщений в спец пакет №PSP 3158910; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_21 та грошові кошти 20 євро, вказане поміщено в спец пакет №PSP 3158910; грошові кошти в сумі: купюра номіналом 50 грн №АП5828833, №АВ9000888, купюра номіналом 100 грн №ЗГ1374667, поміщені в спец пакет №CRI 1066281, - визнано речовими доказами, оскільки вказані речі та предмети відповідають ознакам, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучені мобільні телефони та банківські картки є знаряддями та засобами вчинення злочинів ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочинів, так як за їх допомогою відбувалось спілкування членів групи, інформація, яка міститься в телефонах може містити відомості щодо обставин кримінальних правопорушень. Банківська карта використовувалась для переказу грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропної речовини. Грошові кошти здобуті злочинним шляхом, від збуту психотропної речовини та наркотичного засобу. Під час фасування психотропної речовини та наркотичного засобу використовувались електронні ваги. Також ОСОБА_5 , задля приховування своєї злочинної діяльності облаштував двір домоволодіння камерами відеонагляду, для чого і використовував відеореєстратор, а тому в ньому може міститись інформація, що має значення для кримінального провадження.
Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 24.03.2026 в ході проведення обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання про арешт майна подано до суду 26.05.2026, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові.
Отже, судом встановлено, що речі, вилучені 24.03.2026 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.03.2026 (справа №711/2790/26) в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-грошові кошти в сумі 2000 грн., поміщені в спец пакет №PSP 1234736;
-електронні ваги «Digital Pocket» з нашаруванням речовини, поміщені в спец пакет №CRI 1066258;
-грошові кошти: купюри номіналом 100$ доларів США - 9 шт, купюри номіналом 50$ доларів США - 2 шт, купюри номіналом 500 грн 6 шт, купюри номіналом 200 грн. - 8 шт; купюри номіналом 1000 грн. - 83 шт, поміщені до спец пакету №CRI 1066271;
-свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , авто ВАЗ 2107, синього кольору, держаний номер НОМЕР_3 , поміщені в спец пакет №RIC 2251733;
-мобільний телефон «Iphone 14» , IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , пароль « НОМЕР_7 », що належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-картка відсутня, пароль « НОМЕР_10 »; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картка НОМЕР_13 , пароль «0000»; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , сім-карта НОМЕР_16 , без пароля; мобільний телефон «Blackview», пароль « НОМЕР_17 », IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , сім-карта НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 , 1986 року народження; поліетиленовий пакет з металом темного кольору, поліетиленовий пакет з виробами з металу жовтого кольору, які поміщені до спец пакету № RIC 2251733;
-відеореєстратор «Digital Video Recorder», модель: DVR 3704BL-A30, чорного кольору, поміщений в спец пакет №PSP 3158910;
-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 та грошові кошти 20 євро, поміщені в спец пакет №PSP 3158910;
-грошові кошти в сумі: купюра номіналом 50 грн. №АП5828833, №АВ9000888, купюра номіналом 100 грн №ЗГ1374667, поміщені в спец пакет №CRI 1066281,
- є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, вилучені мобільні телефони, банківська картка, електронні ваги можуть бути засобами вчинення злочинів; грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом, а саме від збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, інші речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, детальний огляд та аналіз інформації, що міститься у вилучених мобільних телефонах, які могли використовуватись для вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються органом досудового розслідування, надасть можливість з'ясувати всі обставини кримінальних правопорушень.
Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що наявність чи відсутність інформації, що має значення для кримінального провадження, на вилучених мобільних телефонах буде оцінено органом досудового розслідування чи слідчим суддею вже після проведення огляду зазначеного пристрою, у рамках вказаного кримінального провадження чи під час розгляду клопотання про скасування арешту майна..
Крім того, слідчий суддя вважає, що походження виявлених та вилучених грошових коштів підлягає ретельній перевірці під час досудового розслідування даного кримінального провадження.
Відтак, на даній стадії досудового розслідування наявні підстави для накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку 17.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.03.2026 (справа №711/2790/26) обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- грошові кошти в сумі 2000 грн., поміщені в спец пакет №PSP 1234736;
- електронні ваги «Digital Pocket» з нашаруванням речовини, поміщені в спец пакет №CRI 1066258;
- грошові кошти: купюри номіналом 100$ доларів США - 9 шт, купюри номіналом 50$ доларів США - 2 шт, купюри номіналом 500 грн 6 шт, купюри номіналом 200 грн. - 8 шт; купюри номіналом 1000 грн. - 83 шт, поміщені до спец пакету №CRI 1066271;
- свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , авто ВАЗ 2107, синього кольору, держаний номер НОМЕР_3 , поміщені в спец пакет №RIC 2251733;
- мобільний телефон «Iphone 14» , IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , пароль « НОМЕР_7 », що належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-картка відсутня, пароль « НОМЕР_10 »; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картка НОМЕР_13 , пароль «0000»; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , сім-карта НОМЕР_16 , без пароля; мобільний телефон «Blackview», пароль « НОМЕР_17 », IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , сім-карта НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 , 1986 року народження; поліетиленовий пакет з металом темного кольору, поліетиленовий пакет з виробами з металу жовтого кольору, які поміщені до спец пакету № RIC 2251733;
- відеореєстратор «Digital Video Recorder», модель: DVR 3704BL-A30, чорного кольору, поміщений в спец пакет №PSP 3158910;
- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 та грошові кошти 20 євро, поміщені в спец пакет №PSP 3158910;
- грошові кошти в сумі: купюра номіналом 50 грн. №АП5828833, №АВ9000888, купюра номіналом 100 грн №ЗГ1374667, поміщені в спец пакет №CRI 1066281, - з метою збереження речових доказів.
Слідчий суддя звертає увагу, що умова накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів за положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України не містить таку вимогу як оголошення підозри у кримінальному провадженні певній особі, не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна або вчиненням кримінального правопорушення будь-якого ступеня тяжкості.
При цьому, тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавлення таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є речами, які могли бути засобами вчинення кримінальних правопорушень, зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.ст. 2, 98, 170 КПК України.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення арешту на вилучене в ході проведення 17.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.03.2026 (справа №711/2790/26) обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- грошові кошти в сумі 2000 грн., поміщені в спец пакет №PSP 1234736;
- електронні ваги «Digital Pocket» з нашаруванням речовини, поміщені в спец пакет №CRI 1066258;
- грошові кошти: купюри номіналом 100$ доларів США - 9 шт, купюри номіналом 50$ доларів США - 2 шт, купюри номіналом 500 грн 6 шт, купюри номіналом 200 грн. - 8 шт; купюри номіналом 1000 грн. - 83 шт, поміщені до спец пакету №CRI 1066271;
- свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , авто ВАЗ 2107, синього кольору, держаний номер НОМЕР_3 , поміщені в спец пакет №RIC 2251733;
- мобільний телефон «Iphone 14» , IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , пароль « НОМЕР_7 », що належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-картка відсутня, пароль « НОМЕР_10 »; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картка НОМЕР_13 , пароль «0000»; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , сім-карта НОМЕР_16 , без пароля; мобільний телефон «Blackview», пароль « НОМЕР_17 », IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , сім-карта НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 , 1986 року народження; поліетиленовий пакет з металом темного кольору, поліетиленовий пакет з виробами з металу жовтого кольору, які поміщені до спец пакету № RIC 2251733;
- відеореєстратор «Digital Video Recorder», модель: DVR 3704BL-A30, чорного кольору, поміщений в спец пакет №PSP 3158910;
- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 та грошові кошти 20 євро, поміщені в спец пакет №PSP 3158910;
- грошові кошти в сумі: купюра номіналом 50 грн. №АП5828833, №АВ9000888, купюра номіналом 100 грн №ЗГ1374667, поміщені в спец пакет №CRI 1066281,
- з метою збереження речових доказів, із забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.
При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12025250000000700 від 17.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна2 КК України, про арешт майна - задовільнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 24.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250000000700, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 17.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.03.2026 (справа №711/2790/26) обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-грошові кошти в сумі 2000 грн., поміщені в спец пакет №PSP 1234736;
-електронні ваги «Digital Pocket» з нашаруванням речовини, поміщені в спец пакет №CRI 1066258;
-грошові кошти: купюри номіналом 100$ доларів США - 9 шт, купюри номіналом 50$ доларів США - 2 шт, купюри номіналом 500 грн 6 шт, купюри номіналом 200 грн. - 8 шт; купюри номіналом 1000 грн. - 83 шт, поміщені до спец пакету №CRI 1066271;
-свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , авто ВАЗ 2107, синього кольору, держаний номер НОМЕР_3 , поміщені в спец пакет №RIC 2251733;
-мобільний телефон «Iphone 14» , IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-картка НОМЕР_6 , пароль « НОМЕР_7 », що належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-картка відсутня, пароль « НОМЕР_10 »; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картка НОМЕР_13 , пароль «0000»; мобільний телефон «Redmi», IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , сім-карта НОМЕР_16 , без пароля; мобільний телефон «Blackview», пароль « НОМЕР_17 », IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , сім-карта НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 , 1986 року народження; поліетиленовий пакет з металом темного кольору, поліетиленовий пакет з виробами з металу жовтого кольору, які поміщені до спец пакету № RIC 2251733;
-відеореєстратор «Digital Video Recorder», модель: DVR 3704BL-A30, чорного кольору, поміщений в спец пакет №PSP 3158910;
-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 та грошові кошти 20 євро, поміщені в спец пакет №PSP 3158910;
-грошові кошти в сумі: купюра номіналом 50 грн. №АП5828833, №АВ9000888, купюра номіналом 100 грн №ЗГ1374667, поміщені в спец пакет №CRI 1066281.
Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвалу сулу вручити учасникам судового процесу.
Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.
Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особою, без участі якої її постановлено, може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня отримання копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1