Справа№751/3386/26
Провадження №1-кс/751/1167/26
03 квітня 2026 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старша слідча СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023270340003787 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 , в якій вона просить провести перевірку по факту шахрайських дій з боку особи, з якою вона познайомилася у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зловживаючи її довірою під різними приводами (оформлення документів на поїздку в Україну, оформлення сертифікатів та його багажу у митних органах тощо) заволодів належними їй грошовими коштами у сумі близько 50 000 доларів США, які перераховувала на банківські картки різних людей, які їй надавала особа, що представлялася « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому спілкування відбувалося в мережі «WhatsApp» ( НОМЕР_1 ) віртуально.
Надалі, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . У ході аналізу інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в подальшому перекази здійснювались на рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області слідчої групи у кримінальному провадженні №12023270340003787 від 05.10.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття копії інформації (як на паперових так і електронних носіях), а саме: документів, що стосується банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 30.07.2023 по 03.04.2026, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка;
- інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;
- інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;
- фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів, із зазначеного карткового рахунку;
- фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти, із зазначеного карткового рахунку;
- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до зазначеного карткового рахунку;
- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.
За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Строк дії ухвали слідчого судді становить п'ятнадцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1