Справа № 686/28790/25
Провадження № 1-кс/686/3546/26
06 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42024240000000040 від 21.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
02.04.2026 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », упродовж 2023-2024 років, з метою підтвердження законності походження товарів (ріпаку, висівки пшеничної, соєвих бобів, шроту соєвого) вносили до офіційних документів, а саме митних декларацій в режимі «експорт» типу ЕК 10 АА та доданих до них документів, недостовірні відомості про те, що постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення митного оформлення товару.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024240000000040 від 21 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
До Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління СБ України в Хмельницькій області відповідно до якого встановлено, що протягом 2023-2024 років службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснили замитнення: ріпака (код УКТЗЕД 2105109000), вагою 88000 кг, на загальну суму 634 тис.грн.; висівок пшеничних (код УКТЗЕД 2302309000), вагою 113 500 кг, на загальну суму 464 тис. грн.; соєвих бобів (код УКТЗЕД 1201900000), вагою 88000 кг, на загальну суму 1756 тис. грн.; шрота соєвого (код УКТЗЕД 2304000000) вагою 24000 кг, на загальну суму 259 тис. грн.
При цьому, службові особи ПП « ОСОБА_5 » з-поміж інших документів, які подавали для замитнення висівки пшеничної, ріпака, шроту соєвого, соєвих бобів, на ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині її походження надали інформацію про те, що зазначена агропродукція придбана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).
Водночас, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 у ПП « ОСОБА_5 » відсутні факти придбання зазначеної продукції, а також наймані працівники та інші потужності необхідні для самостійного вирощування сільськогосподарських культур.
З метою встановлення обставин реальності здійснення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), походження, обсягів та вартості агропродукції, яка зазначалась під час митного оформлення у 2023-2024 роках, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучення копій документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічної, судової почеркознавчої експертизи та інших видів експертиз, перевірки відомостей, викладених у вказаному вище висновку аналітичного дослідження від 27.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: наявні облікові (наглядові, контрольні) справи разом з додатками, супровідними підтверджуючими документами, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), детальні відомості про системи оподаткування, на яких перебувають вказані суб'єкти господарювання, підстави віднесення її до відповідних систем оподаткування, результати камеральних, планових, позапланових та інших видів податкових і інших перевірок вказаних контрагентів, детальна інформація про перелік та повноту податкових звітів, що подавалися вказаними вище товариствами за період часу з 2023 по 2024 роки із співставленням із їхніми системами оподаткування, відомості щодо перевірок повноти поданих ними звітів, та достовірності і повноти вказаної в них інформації, порядок заповнення відповідних звітів, відомостей про всі форми податкової звітності, що подавалися за результатами здійснення їх фінансово-господарської діяльності в період часу з 2023 по теперішній час.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні із ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2023 по 06.04.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по теперішній час.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: наявні облікові (наглядові, контрольні) справи разом з додатками, супровідними підтверджуючими документами, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), детальні відомості про системи оподаткування, на яких перебувають вказані суб'єкти господарювання, підстави віднесення її до відповідних систем оподаткування, результати камеральних, планових, позапланових та інших видів податкових і інших перевірок вказаних контрагентів, детальна інформація про перелік та повноту податкових звітів, що подавалися вказаними вище товариствами за період часу з 2023 по 2024 роки із співставленням із їхніми системами оподаткування, відомості щодо перевірок повноти поданих ними звітів, та достовірності і повноти вказаної в них інформації, порядок заповнення відповідних звітів, відомостей про всі форми податкової звітності, що подавалися за результатами здійснення їх фінансово-господарської діяльності в період часу з 2023 по 06.04.2026.
Ухвала діє по 02 червня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя