Справа № 686/9315/26
Провадження № 1-кс/686/3330/26
06 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12026243460000114 від 13.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
27.03.2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12026243460000114 від 13.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.03.2026, в період часу з 13:09 год. по 15:03 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом оренди житла оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 користуючись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 15 000 грн., які остання трьома окремими платежами по 5 000 грн., перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 на банківську картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та на банківський рахунок АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.03.2026, перебуваючи за адресою проживання, вона знайшла сайт з оренди нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було розміщено оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про оренду двокімнатної квартири за 5 000 грн. в місяць. У вказаному оголошенні було виявлено контактну особу на ім?я « ОСОБА_6 » та номер телефону НОМЕР_2 . В подальшому у месенджері «WhatsАрр», потерпіла зв?язалась із вказаною особою та повідомила, що зацікавлена в оренді квартири. Вже 10.03.2026, у відповідь « ОСОБА_6 » повідомив, що може здати в оренду квартиру та те, що це потрібнозробити використовуючи послуги юриста, аби все документально було оформлено. ОСОБА_5 погодилась, після чого « ОСОБА_6 » написав, що послуги юриста платні та потрібно надіслати грошові кошти в сумі 5 000 грн. Далі, ОСОБА_6 у месенджері надіслав картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 на яку, потерпіла зналежної їй картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 10.03.2026 о 13.09 год. перерахувала кошти в сумі 5 000 грн. Після перерахування коштів, ОСОБА_7 знову зв?язався « ОСОБА_6 » в телефонному режимі та повідомив, що потрібно оплатити перший та останній місяць оренди житла в сумі по 5 000 грн., та вказані чеки про оплату потрібно надіслати юристу. В подальшому, потерпіла за допомогою власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , 10.03.2026 о 14.28 год. перерахувала кошти в сумі 5 000 грн. на картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 . Після цього, потерпіла направилась до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,що розташований по АДРЕСА_2 , та 10.03.2026 о 15:03 год. перерахувала кошти у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , який попередньо надіслав мені « ОСОБА_6 » у месенджері.Після здійснення вказаних платежів « ОСОБА_6 » повинен був повідомити мені про оренду квартири, однак після перерахунку грошових коштів ніхто зі мною на зв?язок не виходив. Зайшовши через деякий час у месенджер «WhatsApp», потерпіла виявила, що повідомлення від « ОСОБА_8 » видалені.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо знищення інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні із АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 10.03.2026 по 06.04.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали.
Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до документів, з можливістю їх вилучення із АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 10.03.2026 по 06.04.2026;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 10.03.2026 по 06.04.2026;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 10.03.2026 по 06.04.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування НОМЕР_6 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 10.03.2026 по 06.04.2026.
Ухвала діє по 02 червня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя