Справа № 686/28486/25
Провадження № 1-кс/686/3377/26
06 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВнП - начальника СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42025242210000033,
установила:
30.03.2026 заступник начальника ВнП - начальник СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .
29.09.2025 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025242210000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що « У провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025242210000033 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025242210000033 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи заволоділи земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Хмельницького району, спричинивши збитки в особливо великих розмірах органам місцевого самоврядування.
Крім того, у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000003234 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні місяці 2025 року невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману, використовуючи завідомо підроблене розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №782/2017-р від 14.08.2017 заволоділа правом власності на земельну ділянку за кадастровим номером 6825080900:02:001:0190, площею 3,1944 га (рілля) та земельну ділянку за кадастровим номером 6825080900:02:006:0386, площею 2,2231 га (рілля), розташовані на території Лісовогринівецької територіальної громади, чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_3 у особливо великих розмірах.
Так, 24.10.2025 вказані кримінальні провадження було об'єднано під єдиним номером 42025242210000033.
Згідно матеріалів кримінального провадження, державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , 04.08.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_6 , на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану на території Чорноострівської селищної ради площею 4,0315 га із кадастровим номером 6825087100:04:013:1220. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.01.2017 №55/2017-р відповідно до якого ОСОБА_6 передано у власність земельні ділянки №241 (кадастровий номер 6825087100:04:013:1220) площею 4,0315 га (рілля) та №242 (кадастровий номер 6825087100:04:013:1221) площею 3,5509 га (рілля).
Також, державним реєстратором речових прав ОСОБА_5 , 04.08.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_6 , на земельну ділянку розташовану на території Чорноострівської селищної ради площею 3,5509 га із кадастровим номером 6825087100:04:013:1221 на підставі вищеописаного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.01.2017 №55/2017-р.
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №55/2017-р винесено 23.01.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_6 відношення не має, а стосується внесення змін до розпорядження голови РДА від 14.09.2016 року №666/2016-р.
Окрім цього, державним реєстратором речових прав ОСОБА_5 , 19.08.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_6 , на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану на території Лісовогринівецької селищної ради площею 1,6822 га із кадастровим номером 6825088400:04:011:0548. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.02.2017 №76/2017-р відповідно до якого ОСОБА_6 передано у власність земельну ділянку №427 (кадастровий номер 6825088400:04:011:0548) площею 1,6822 га (рілля).
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №76/2017-р винесено 24.01.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_6 відношення не має, а стосується затвердження технічної документації із землеустрою ОСОБА_7 на території Олешинської сільської ради.
Окрім цього, встановлено, що державним реєстратором речових прав ОСОБА_5 , 26.08.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_8 , на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану на території Лісовогринівецької селищної ради площею 2,8148 га із кадастровим номером 6825081500:06:016:0066. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.03.2017 №109/2017-р відповідно до якого ОСОБА_8 передано у власність земельні ділянки №979 (кадастровий номер 6825081500:06:016:0069) площею 2,8151 га (рілля) та №981 (кадастровий номер 6825081500:06:016:0066) площею 2,8148 га (рілля).
Також, державним реєстратором речових прав ОСОБА_5 , 26.08.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_8 , на земельну ділянку розташовану на території Лісовогринівецької селищної ради площею 2,8151 га із кадастровим номером 6825081500:06:016:0069 на підставі вищеописаного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.03.2017 №109/2017-р.
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №109/2017-р винесено 08.02.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_8 відношення не має, а стосується затвердження детального плану території за межами населених пунктів.
Також, державним реєстратором речових прав ОСОБА_5 , 07.08.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_8 , на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану на території Лісовогринівецької селищної ради площею 2,0372 га із кадастровим номером 6825088400:04:007:0785. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.03.2017 №121/2017-р відповідно до якого ОСОБА_8 передано у власність земельну ділянку №316 (кадастровий номер 6825088400:04:007:0785) площею 2,0372 га (рілля).
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №121/2017-р винесено 09.02.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_8 відношення не має, а стосується затвердження технічної документації із землеустрою ОСОБА_9 .
Окрім цього встановлено, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , 28.01.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_11 , на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану на території Лісовогринівецької селищної ради площею 2,9423 га із кадастровим номером 6825088700:03:001:0226. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.02.2017 №102/2017-р відповідно до якого ОСОБА_11 передано у власність земельну ділянку №153 (кадастровий номер 6825088700:03:001:0226) площею 2,9423 га (рілля) та №155 (кадастровий номер 6825088700:03:001:0227) площею 2,8789 га (рілля).
Також, державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , 28.01.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_11 на земельну ділянку розташовану на території Лісовогринівецької селищної ради площею 2,8789 га із кадастровим номером 6825088700:03:001:0227 на підставі вищеописаного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.02.2017 №102/2017-р.
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №102/2017-р винесено 06.02.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_11 відношення не має, а стосується надання дозволу на розроблення технічної документації ОСОБА_13 .
Земельну ділянку площею 2,9423 га із кадастровим номером 6825088700:03:001:0226 згідно договору купівлі-продажу від 01.08.2025 приватним виконавцем ОСОБА_14 за результатами електронного аукціону продано ФГ « ОСОБА_15 » за ціною 882 690 грн. ОСОБА_14 реалізував земельну ділянку в межах ЗУ «Про виконавче провадження» оскільки ОСОБА_11 є боржником.
Також, Земельну ділянку площею 2,8789 га із кадастровим номером 6825088700:03:001:0227 згідно договору купівлі-продажу від 01.08.2025 приватним виконавцем ОСОБА_14 за результатами електронного аукціону продано ФГ « ОСОБА_15 » за ціною 834 881 грн.
Окрім цього встановлено, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , 27.01.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_11 , на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану на території Лісовогринівецької селищної ради площею 2,0906 га із кадастровим номером 6825088700:04:005:0353. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.03.2017 №138/2017-р відповідно до якого ОСОБА_11 передано у власність земельну ділянку №85 (кадастровий номер 6825088700:04:005:0351) площею 2,2959 га (рілля) та №89 (кадастровий номер 6825088700:04:005:0353) площею 2,0906 га (рілля).
Також, державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , 27.01.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_11 на земельну ділянку розташовану на території Лісовогринівецької селищної ради площею 2,2959 га із кадастровим номером 6825088700:04:005:0351 на підставі вищеописаного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.03.2017 №138/2017-р.
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №138/2017-р винесено 13.02.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_11 відношення не має, а стосується надання дозволу на розроблення технічної документації ОСОБА_17 .
Земельну ділянку площею 2,0906 га із кадастровим номером 6825088700:04:005:0353 згідно договору купівлі-продажу від 28.07.2025 приватним виконавцем ОСОБА_14 за результатами електронного аукціону продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 597 000 грн.
Також, земельну ділянку площею 2,2959 га із кадастровим номером 6825088700:04:005:0351 згідно договору купівлі-продажу від 28.07.2025 приватним виконавцем ОСОБА_14 за результатами електронного аукціону продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 623 000 грн.
Окрім цього встановлено, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , 17.09.2024 зареєстровано право власності ОСОБА_18 . на земельну ділянку розташовану на території Лісовогринівецької селищної ради площею 5,4418 га із кадастровим номером 6825088400:03:011:0659. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.06.2017 №95/2017-р відповідно до якого ОСОБА_18 передано у власність земельну ділянку №286 (кадастровий номер 6825088400:03:011:0659) площею 5,4418 га (рілля)
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №95/2017-р винесено 02.02.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_18 відношення не має, а стосується внесення змін до розпоряджень голови РДА.
Земельну ділянку площею 5,4418 га із кадастровим номером 6825088400:03:011:0659 згідно договору купівлі-продажу від 13.02.2024 приватним виконавцем ОСОБА_14 за результатами електронного аукціону продано ОСОБА_19 за ціною 800 001 грн. ОСОБА_14 реалізував земельну ділянку в межах ЗУ «Про виконавче провадження» оскільки ОСОБА_18 є боржником.
Окрім цього встановлено, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_20 , 16.09.2024 зареєстровано право власності ОСОБА_18 . на земельну ділянку розташовану на території Гвардійської селищної ради площею 3,8672 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0421. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2017 №98/2017-р відповідно до якого ОСОБА_18 передано у власність земельну ділянку №396 (кадастровий номер 6825087000:02:012:0421) площею 3,8672 га (рілля)
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №98/2017-р винесено 06.02.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_18 відношення не має, а стосується надання дозволу на розроблення проекту землеустрою ОСОБА_21 .
Земельну ділянку площею 3,8672 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0421 згідно договору купівлі-продажу від 29.01.2025 приватним виконавцем ОСОБА_14 за результатами електронного аукціону продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 400 000 грн.
Окрім цього встановлено, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_20 , 29.05.2024 зареєстровано право власності ОСОБА_22 , на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану на території Гвардійської селищної ради площею 5,2229 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0417. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.11.2017 №469/2017-р відповідно до якого ОСОБА_22 передано у власність земельну ділянку №391 (кадастровий номер 6825087000:02:012:0418) площею 4,996 га (рілля) та №392 (кадастровий номер 6825087000:02:012:0417) площею 5,2229 га (рілля).
Також, державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , 29.05.2024 зареєстровано право власності ОСОБА_22 на земельну ділянку розташовану на території Гвардійської селищної ради площею 4,996 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0418 на підставі вищеописаного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.11.2017 №469/2017-р.
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №469/2017-р винесено 22.09.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_22 відношення не має, а стосується затвердження технічних документацій громадянам.
Земельну ділянку площею 5,2229 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0417 згідно договору купівлі-продажу від 15.07.2025 приватним виконавцем ОСОБА_14 за результатами електронного аукціону продано СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною 950 001 грн.
Також, земельну ділянку площею 4,996 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0418 згідно договору купівлі-продажу від 15.07.2025 приватним виконавцем ОСОБА_14 за результатами електронного аукціону продано СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною 1 100 001 грн. ОСОБА_14 реалізував земельну ділянку в межах ЗУ «Про виконавче провадження» оскільки ОСОБА_22 є боржником.
Окрім цього встановлено, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_23 , 23.01.2024 зареєстровано право власності ОСОБА_24 , на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану на території Гвардійської селищної ради площею 4,4233 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0419. Підставою для реєстрації права власності вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.10.2017 №426/2017-р відповідно до якого ОСОБА_24 передано у власність земельну ділянку №397 (кадастровий номер 6825087000:02:012:0419) площею 4,4233 га (рілля) та №398 (кадастровий номер 6825087000:02:012:0420) площею 5,205 га (рілля).
Також, державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_23 23.01.2024 зареєстровано право власності ОСОБА_24 на земельну ділянку розташовану на території Гвардійської селищної ради площею 5,205 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0420 на підставі вищеописаного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.11.2017 №426/2017-р.
Разом з тим, встановлено, що офіційне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №426/2017-р винесено 04.08.2017 та до виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_24 відношення не має, а стосується створення комісії для перевірки стану готовності навчальних закладів.
Земельну ділянку площею 4,4233 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0419 згідно договору купівлі-продажу від 07.05.2024 приватним виконавцем ОСОБА_25 за результатами електронного аукціону продано ОСОБА_26 за ціною 441 000 грн.
Також, земельну ділянку площею 5,205 га із кадастровим номером 6825087000:02:012:0420 згідно договору купівлі-продажу від 07.05.2024 приватним виконавцем ОСОБА_25 за результатами електронного аукціону продано ОСОБА_26 за ціною 526 000 грн.
ОСОБА_25 реалізував земельну ділянку в межах ЗУ «Про виконавче провадження» оскільки ОСОБА_24 є боржником.
Також, державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_27 13.10.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_28 на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного площею 3,1944 га із кадастровим номером 6825080900:02:001:0190, а також цим же реєстратором речових прав на нерухоме 13.10.2025 зареєстровано право власності ОСОБА_28 на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,2231 га із кадастровим номером 6825080900:02:006:0386. Підставою для реєстрації права власності даних 2 земельних ділянок вказано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.08.2017 №782/2017-р відповідно до якого ОСОБА_28 передано у власність земельні ділянки №92 (кадастровий номер 6825080900:02:001:0190) площею 3,1944 га (рілля) та №304 (кадастровий номер 6825080900:02:006:0386) площею 2,2231 га (рілля) для ведення товарно сільськогосподарського виробництва на території Лісогринівецької сільської ради Хмельницького району.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.10.2025 на лист заступника керівника Хмельницької окружної прокуратури від 23.10.2025 №50-6942ВИХ-25, розпорядження №782/2017-р 14.08.2017 головою ІНФОРМАЦІЯ_11 не приймалося.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді 09.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей на документів, а саме до оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та копій реєстраційних справ, які знаходилися в державного реєстратора ОСОБА_5 . Крім того, під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 остання повідомила, що дійсно проводила державну реєстрацію 6 земельних ділянок з кадастровими номерами 6825087100:04:013:1220, 6825087100:04:013:1221, 6825088400:04:011:0548, які зареєструвала на ОСОБА_6 , та земельні ділянки з кадастровими номерами 6825081500:06:016:0066, 6825081500:06:016:0069, 6825088400:04:007:0785, які зареєструвала на ОСОБА_8 . Особисто ОСОБА_8 та ОСОБА_6 до неї не зверталися, а документи їй передала невідома жінка. Про реєстрацію вказаних земельних ділянок її попросив знайомий на ім'я ОСОБА_29 , який користується телефоном з номером абонента НОМЕР_2 . Він телефонував, коли ОСОБА_5 мали принести документи та саме на вказаний номер вона телефонувала, коли державна реєстрацію була проведена.
Серед документів, які були вилучені під час тимчасового доступу у державного реєстратора ОСОБА_5 в реєстраційній справі на земельну ділянку з кадастровим номером 6825088400:04:007:0785, яка зареєстрована на ОСОБА_8 , знаходиться платіжна інструкція про сплату ОСОБА_30 збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, де фактичним платником вказано ОСОБА_8 , а платником ОСОБА_5 . Вказаний факт підтверджує, що ОСОБА_5 здійснювала оплату адміністративного збору замість ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку.
З метою перевірки факту оплати ОСОБА_5 адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно замість ОСОБА_8 при реєстрації земельних ділянок на останнього, а також можливого отримання матеріальної винагороди за проведення держаної реєстрації прав на майно без участі фактичних власників, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2025 по 31.12.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, а також фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів.
Відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались останній та факт сплати адміністративного збору замість ОСОБА_8 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, із урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл заступнику начальника ВнП - начальнику СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_40 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_41 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_42 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу із 01.01.2025 по 31.12.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку, а також фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.
Ухвала діє по 05 червня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.
Слідча суддя