Справа №678/999/26
Провадження №1-кс-678-202/26
06 квітня 2026 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВнП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243360000114 від 06.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
06.04.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВнП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
06.06.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12025243360000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 04.06.2025 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефона ОСОБА_5 НОМЕР_2 , представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа останнього в сумі 149637 грн., які вона декількома платежами самостійно перерахувала із своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 12.06.2025 року було в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що 04.06.2025 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер ОСОБА_5 , НОМЕР_2 з приводу збереження її грошових коштів оскільки з їх слів було помічено несанкціоноване втручання до рахунків потерпілої, зловживаючи довірою останньої шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 149637 грн., які потерпіла декількома платежами самостійно перерахувала із своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
05.01.2026 року було проведено тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_9 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий 5112, уродженцю м.Херсон Херсонської області та жителю АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_11 , в ході якого встановлено зарахування 04.06.2025 року грошових коштів в сумі 19150 гри. та 18750 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_12 .
В ході проведення тимчасового доступу 05.03.2026 року до банківського рахунку № НОМЕР_12 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що він належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м.Іллівськ Одеської області та жителя АДРЕСА_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 , паспорт серії НОМЕР_14 .
Також в ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_8 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено що він належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с.Сергіївка, Братського району Миколаївської області та жителя АДРЕСА_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 .
З метою захисту громадян, охорони їх прав, свобод та законних інтересів, а також забезпечення швидкого розкриття, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ГІрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного правопорушення, шляхом моніторингу з'єднань абонента стільникового зв'язку.
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або несанкціонованого коригування.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з'єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв'язку.
Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з'єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавача СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформації про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_15 , в період часу з 01 год. 00 хв. 04.06.2025 року по 06.04.2026 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок терміналів; типи з'єднання вищевказаного терміналу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості вищевказаного терміналу, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента, місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив'язкою до базових станцій), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який був ініціатором зв'язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - інформації про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номера НОМЕР_13 , в період часу з 01 год. 00 хв. 04.06.2025 року по 06.04.2026 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок терміналів; типи з'єднання вищевказаного терміналу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості вищевказаного терміналу, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента, місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив'язкою до базових станцій), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який був ініціатором зв'язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1