Справа № 202/1862/26
Провадження № 1-кс/202/1727/2026
Іменем України
03 квітня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025040000000474 від 12.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025040000000474 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області за фактом ймовірного заволодіння частиною бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб за участю уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичної особи-підприємця, виділених на ремонтні роботи споруд цивільного захисту у закладах освіти за договорами № 83ПТР/24 від 15.05.2024 та № 88ПТР/24 від 17.05.2024.
Так, протягом 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі його керівника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 були укладені та згодом повністю профінансовані наступні публічні закупівлі: № ІНФОРМАЦІЯ_2 : «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення та вимощення) за адресою: АДРЕСА_1 на суму 3 099 697, 48 грн. (договір №83ПТР/24 від 15.05.2024); № ІНФОРМАЦІЯ_4 : «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_5 (підвального приміщення, вимощення та навісу) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3 600 126, 72 грн. (договір № 88 ПТР/24 від 17.05.2024).
У той же час встановлено, що чисельність найманих працівників ФОП ОСОБА_6 у період виконання договорів складала 2 особи, а об'єм виконаних робіт - 13 836, 42 людино/годин. Даний факт свідчить про відсутність достатньої кількості найманих працівників, необхідних для виконання будівельних робіт, передбачених вищевказаними договорами.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 здійснював господарську діяльність нетривалий проміжок часу, а абсолютна більшість господарських операцій була здійснена ним із ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані обставини можуть свідчити про функціонування ФОП ОСОБА_6 з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на фінансування робіт з поточного ремонту споруд цивільного захисту.
На даний час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме руху коштів на банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі отриманих документів може підтверджуватись або спростовуватись факт заволодіння бюджетними коштами.
Крім того, для забезпечення належного виконання судових експертиз (судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої тощо), вбачається за можливим надати можливість слідчому у даному кримінальному провадженні ознайомитися та вилучити оригінали або належним чином завірені копії відповідних документів (у випадку неможливості вилучення їх оригіналів), оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, або електронних копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), або в базі персональних даних, яка знаходиться у зазначеного володільця персональних даних, а саме: інформацію в електронному та паперовому вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з 01.01.2024 по 31.12.2025, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківськими рахунками фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2025: № НОМЕР_3 від 24.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_4 від 11.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_5 від 12.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_5 від 12.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_6 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_7 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_8 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_9 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_10 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_11 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_12 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_13 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_14 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_15 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_16 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_17 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_18 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_19 від 31.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_20 від 19.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_21 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_22 від 31.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_23 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_24 від 19.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_25 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_26 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_27 від 04.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_28 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_29 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_30 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_31 від 04.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_32 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); документів за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 про відкриття, закриття вищевказаних банківських рахунків, заяв та додатків до них, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів.
Слідчий надав заяву, в котрій просив клопотання задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з'явився, був повідомлений про дату та час проведення судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025040000000474 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області за фактом ймовірного заволодіння частиною бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб за участю уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_6 , виділених на ремонтні роботи споруд цивільного захисту у закладах освіти за договорами № 83ПТР/24 від 15.05.2024 та № 88ПТР/24 від 17.05.2024.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, або електронних копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), або в базі персональних даних, яка знаходиться у зазначеного володільця персональних даних, а саме: інформацію в електронному та паперовому вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з 01.01.2024 по 31.12.2025, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківськими рахунками фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2025: № НОМЕР_3 від 24.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_4 від 11.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_5 від 12.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_5 від 12.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_6 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_7 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_8 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_9 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_10 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_11 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_12 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_13 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_14 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_15 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_16 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_17 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_18 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_19 від 31.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_20 від 19.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_21 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_22 від 31.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_23 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_24 від 19.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_25 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_26 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_27 від 04.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_28 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_29 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_30 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_31 від 04.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_32 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); документів за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 про відкриття, закриття вищевказаних банківських рахунків, заяв та додатків до них, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів, підлягає задоволенню, оскільки документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі отриманих документів може підтверджуватись або спростовуватись факт заволодіння бюджетними коштами.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим з числа групи слідчих та/або прокурору з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні №42025040000000474 від 12.12.2025, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, або електронних копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), або в базі персональних даних, яка знаходиться у зазначеного володільця персональних даних, а саме: інформацію в електронному та паперовому вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з 01.01.2024 по 31.12.2025, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківськими рахунками фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2025: № НОМЕР_3 від 24.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_4 від 11.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_5 від 12.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_5 від 12.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_6 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_7 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_8 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_9 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_10 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_11 від 25.04.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_12 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_13 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_14 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_15 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_16 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_17 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_18 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_19 від 31.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_20 від 19.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_21 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_22 від 31.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_23 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_24 від 19.07.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_25 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_26 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_27 від 04.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_28 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_29 від 09.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_30 від 02.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_31 від 04.08.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); № НОМЕР_32 від 07.09.2024 (валюта рахунку: 980 - українська гривня); документів за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 про відкриття, закриття вищевказаних банківських рахунків, заяв та додатків до них, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів.
Строк дії ухвали визначити до 03 червня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1