Справа № 932/660/26
Провадження № 1-кс/932/1679/26
02 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026047150000006 від 12 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання заступника начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026047150000006 від 12 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що впровадженні сектору дізнання відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026047150000006 від 12 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2026 до ЧЧ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.01.2026 близько о 11:41 годин невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом поповнення картки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 30 000 гривень, які заявник добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_1 , чим заподіяла гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди. (ЖЄО №1629 від 11.01.2026)
ОСОБА_5 повідомив, що:
- 11.01.2026 о 10:49 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснив переказ у грошовій сумі 4500 гривень 00 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- 11.01.2026 о 10:52 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснив переказ у грошовій сумі 24 756 гривень 36 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Дніпра (справа № 932/660/26, провадження № 1-кс/932/365/26 від 23.01.2026), 23.03.2026 року в період часу з 15 годин 20 хвилин по 15 годин 40 хвилин було проведено тимчасовий доступ в приміщенні Центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було отримано оптичний носій CD-R диск сірого кольору фірми «hp» з написом «5338»в середині якого міститься інформацією по банківському рахунку НОМЕР_3 .
В ході огляду вилученої інформації встановлено, що клієнт банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи рахунок банку НОМЕР_3 який прив'язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , отримав від потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 11.01.2026 о 10:49:42 на свій рахунок грошові кошти в сумі 4500 гривень 00 копійок та 11.01.2026 о 10:53:03 годині на рахунок було зараховано грошові кошти від ОСОБА_5 , в сумі 24 756 гривень 36 копійок. В подальшому клієнт банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме 11.01.2026 року о 10:54:19 годині здійснив переказ грошових коштів на іншу картку банку НОМЕР_5 , в сумі 29 256 гривень 00 копійок.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу з 11.01.2026 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківській картці НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу у період часу з 11.01.2026 по теперішній час;
- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківській картці НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу з 11.01.2026 по теперішній час;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу з 11.01.2026 по теперішній час;
- інформація щодо токенізації банківської карти № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії у період часу з 11.01.2026 і по теперішній час;
- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов'язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом банківської картки № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу з 11.01.2026 і по теперішній час.
Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.
Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12026047150000006 від 12 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та надати заступнику начальника СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу з 11.01.2026 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківській картці НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу у період часу з 11.01.2026 по теперішній час;
- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківській картці НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу з 11.01.2026 по теперішній час;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу з 11.01.2026 по теперішній час;
- інформація щодо токенізації банківської карти № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії у період часу з 11.01.2026 і по теперішній час;
- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов'язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом банківської картки № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у період часу з 11.01.2026 і по теперішній час.
Зобов'язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 02 червня 2026 року.
Копію ухвали направити прокурору та слідчому.
Зобов'язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1