Справа № 932/2893/26
Провадження № 1-кс/932/1713/26
03 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000139 від 29 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000139 від 29 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впровадженні слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000139 від 29 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2026 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 27.01.2026, приблизно о 17 год. 20 хв., невстановлена особа перебуваючи у маршрутному таксі №115, що рухалось по маршруту з пл. Вокзальна до ж/м Тополя-3, в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу, викрала майно, а саме: мобільний телефон Redmi Note 13 Pro + 5G, чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої становить 8500 грн.
За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 12026042150000139 від 29 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на неї емітовано банківську картку, до якої прив'язано фінансовий рахунок НОМЕР_1 .
Так, 27.01.2026 потерпіла о 17 годин 10 хвилин, перебувала на зупинці громадського транспорту вул. Незалежності, м. Дніпро, після чого сіла у маршрутне таксі №155, яке рухалося в напрямку ж/м Тополя. В маршрутному таксі було багато людей, внаслідок чого, вона стояла біля водія. Після чого на зупинці громадського транспорту ж/м Тополя-1, вона виявила відсутність свого мобільного телефону, марки Redmi Note 13 Pro+5G, Midnight Black, 12GB, RAM 512 GB ROB, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , який вона придбала за 21000 гривень у 2024 році, з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_4 , а також з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону НОМЕР_5 , які потерпіла відновила. Крім того, коли маршрутне таксі під'їхало до кінцевої зупинки ОСОБА_5 попросила водія зателефонувати на її номер телефону, однак мобільний телефон був вже вимкнутий.
Так цього ж дня, а саме 27.01.2026 о 20 годині 30 хвилин, потерпіла звернулась до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заблокування банківської картки, на що оператор повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_6 , фінансовий рахунок НОМЕР_1 , було зроблено чотири транзакції на загальну суму 129000 гривень. Зі слів потерпілої, вказаних транзакцій вона не здійснювала.
Отримавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 27.01.2026 по 27.01.2026, по власному картковому рахунку ОСОБА_5 , встановлено, що невстановленою особою за допомогою банківської картки останньої було здійснено транзакції на загальну суму 82160 гривень, а саме:
-27.01.2026 о 17:35:10 здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 20800 гривень;
-27.01.2026 о 17:40:50 здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 20800 гривень;
-27.01.2026 о 17:42:39 здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 20800 гривень;
-27.01.2026 о 17:44:19 здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 19760 гривень.
Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, а саме до відомостей щодо особистих банківських карток/рахунків осіб, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці до якої прив'язано фінансовий рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 26.01.2026 по 28.01.2026, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
- юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по банківській картці, до якої прив'язано фінансовий рахунок НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- виписки руху грошових коштів, за період з 26.01.2026 по 28.01.2026, із залишком на кожен день, по банківській картці до якої прив'язано фінансовий рахунок НОМЕР_1 , що відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням кількості операцій, дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали / банкомати / відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківської картки до якої прив'язано фінансовий рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 26.01.2026 по 28.01.2026;
- інформацію про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- відомості про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_6 з фінансовим рахунком НОМЕР_1 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 26.01.2026 по 28.01.2026;
- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_6 з фінансовим рахунком НОМЕР_1 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.
Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.
Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12026042150000139 від 29 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці до якої прив'язано фінансовий рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 26.01.2026 по 28.01.2026, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
- юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по банківській картці, до якої прив'язано фінансовий рахунок НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- виписки руху грошових коштів, за період з 26.01.2026 по 28.01.2026, із залишком на кожен день, по банківській картці до якої прив'язано фінансовий рахунок НОМЕР_1 , що відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням кількості операцій, дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали / банкомати / відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківської картки до якої прив'язано фінансовий рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 26.01.2026 по 28.01.2026.
- інформацію про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- відомості про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківській карткці № НОМЕР_6 з фінансовим рахунком НОМЕР_1 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 26.01.2026 по 28.01.2026;
- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_6 з фінансовим рахунком НОМЕР_1 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки.
Зобов'язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 03 червня 2026 року.
Копію ухвали направити прокурору та слідчому.
Зобов'язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1