Справа № 303/2899/26
Номер провадження 1-кс/303/359/26
03 квітня 2026 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документі у кримінальному провадженні 12026071040000047 від 13.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
01.04.2026 року до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026071040000047 від 13.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2026 року до Мукачівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.11.2025 року близько 13 год. 41 хв., невстановлена особа, у невстановлений спосіб, отримала доступ до її особового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти в сумі 4800 грн на сторонній картковий рахунок.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить невстановленій особі.
У подальшому встановлено, що 16.11.2025 року о 17 год. 11 хв. 03 сек. з банківської карти № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 140766 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому переказ здійснено між картками одного клієнта.
Надалі з карткового рахунку № НОМЕР_3 17.11.2025 року о 11 год. 21 хв. 36 сек. здійснено видачу готівкових коштів у сумі 100000 грн. у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого невідома.
З огляду на викладене, виникла необхідність у встановленні місця проведення зазначеної банківської операції, особи, яка здійснювала отримання грошових коштів, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З цією метою виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, прокурор зазначає, що зазначена банківська установа, інформацію, яка становить банківську таємницю, на виконання постанов прокурора не надає зазначаючи, що суд працює у штатному режимі, та перешкод в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження відсутні.
З огляду на викладене, беручи до уваги, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), прокурор просить про необхідність надання тимчасового доступу до вказаної інформації.
У судове засідання прокурор не з'явився, долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що згідно витягу з ЄРДР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026071040000047 від 13.01.2026р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та те, що вказана інформація може в подальшому бути використана як доказ протиправної діяльності певної особи (осіб) та вважає за необхідне дане клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення в АДРЕСА_3 ,
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,160,162,163,164,166,309КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документі у кримінальному провадженні 12026071040000047 від 13.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , заступнику начальника - начальнику СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ вказаного управління ОСОБА_7 , слідчим СВ вказаного управління ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській, який включений до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження №12026071040000047 від 13.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення в АДРЕСА_3 , а саме: надати відомості про транзакцію за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відбулася 17.11.2025 року о 11:21:36 годині, у вигляді - видача готівки в розмірі 100000 гривень, у касі відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у друкованому на електронному вигляду, надати фото та відеофайли фіксації особи, яка отримали кошти, оригінали квитанцій про отримання грошових коштів, адресу банківського відділення або розміщення банківського терміналу де відбулася отримання коштів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), в відділенні в АДРЕСА_3
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1