Справа № 947/7106/26
Провадження № 1-кс/947/4905/26
06.04.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024160000001326 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ідділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024160000001326 від 16 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення УСР в Одеській області ДСР НПУ про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради, діючи за попередньою змовою з суб'єктами господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт, завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, в умовах воєнного стану.
Так, 13.01.2025 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено договір № ТМО-8/25 від 13.01.2025, згідно якого виконавець зобов'язується на власний ризик, власними засобами, матеріалами, комплектуючими виробами та обладнанням виконати та здати роботи з нового будівництва по проекту PD01:4293-5143-7920-0019 за адресою: АДРЕСА_1 . Кабельні лінії.
В результаті перемоги у публічних закупівлях з реконструкції теплових мереж, реконструкцій котельні, поставки товарів переможцями стають і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, проводять неналежним чином виконання робот з капітальних та поточних ремонтів на об?єктах, шляхом завищення фактичних об?ємів виконаних робіт, вартості матеріалів, в результаті чого вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідки форми КБ-3 та передають на підпис.
Зі свого боку достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідки форми КБ-3 внесені недостовірні відомості щодо об?ємів виконаних робіт, у зв?язку зі закінченням фінансового року, підписує вказані офіційні документи.
03.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_9 проведено обшук за місцем знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи, які мають інформацію щодо працевлаштованих осіб на підприємстві у період часу з 2022 по 2024 роки.
Встановлено, що серед працівників КП ТМО мають зокрема ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 (провідний інженер) ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 (слюсар з ремонту устаткування котельні) ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування) ІПН НОМЕР_6 .
У період перебування на займаних посадах, вони неодноразово виїжджали за межі території України, залишаючись при цьому на своїх посадах та отримуючи заробітну платню, що підтверджується даними про перетин державного кордону наданими ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У зв'язку із вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей та копій документів щодо наступних працівників підприємства ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл - старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12024160000001326 від 16 жовтня 2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів - завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо наступних працівників підприємства ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
• Копії особових справ, наказ про прийняття на роботу, відпустки, переведення та звільнення.
• Розрахунково - платіжні відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з листопада 2022 по серпень 2025;
• Особові (розрахункові) листи з нарахування та виплати заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним працівникам за період з листопада 2022 по серпень 2025 та з розшифровкою по видам нарахувань;
• Меморіальні ордери N?5 «Зведення розрахункових відомостей 13, заробітної плати» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з листопада 2022 по серпень 2025 (помісячно);
• Оборотно-сальдова відомість за рахунком 6611 «розрахунки за заробітною платою» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з листопада 2022 по серпень 2025 (в розгорнутому вигляді в розрізі вказаних працівників);
• виписки по особовим рахункам, на який здійснювалась виплата заробітної плати від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з листопада 2022 по серпень 2025;
• Розрахунково-платіжна відомість КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких наведена інформація по вказаним працівникам за період з листопада 2022 по серпень 2025;
• Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період листопада 2022 по серпень 2025;
• Регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках «Розрахунки за заробітною платою», «Розрахунки з депонентами» у розрізі вказаних працівників, в розрізі субрахунків помісячно, за період з листопада 2022 по серпень 2025,
• Регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках «Рахунки в банках», «Розрахунки за податками і платежами», «Розрахунки за страхуванням» за період з листопада 2022 по серпень 2025 в розрізі субрахунків помісячно;
• Відомість в якій наведена інформація про перерахування заробітної плати на особисті карки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з листопада 2022 по серпень 2025;
• Банківські виписки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені господарські операції з виплати заробітної плати, за період з листопада 2022 по серпень 2025.
• табелі обліку робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради зазначених працівників.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1