Справа № 686/33331/25
Провадження № 1-кс/686/3266/26
26 березня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12025243460000542 від 15 листопада 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.11.2025 року близько 12 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом продажу автомобільних шин, оголошення про продаж яких було розміщено в соціальній мережі "Facebook", заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20800 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
15.11.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000542, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.11.2025 у месенджері «Facebook» натрапив на оголошення про продаж шин та резини на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ж потерпілий написав автору на вказаному сайті, що має намір придбати товар. Після чого, їхнє спілкування перейшло у месенджер «Viber» за номером телефону НОМЕР_3 та потерпілий із продавцем домовився про купівлю шин. Після чого, потерпілий отримав реквізити оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку потерпілий, о 12:06 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 20 800 грн. Тоді ж потерпілому повідомили, що відправлять товар впродовж 1-2 днів. Проте, товар потерпілому так і не надіслали та на зв'язок не виходять.
Під час досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України працівникам УПК в Хмельницькій області ДКП НПУ. З отриманої відповіді стало відомо, що працівниками кіберполіції сформовано запит за номером банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «Єдиної міжбанківської асоціації» та встановлено, що 10.11.2025 о 12:25:21 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20 253 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 та 10.11.2025 о 12:34:08 год. перераховано 547 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 09.11.2025 по 29.11.2025.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наведених вище підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
1. Інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.11.2025 по 29.11.2025;
2. Завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
3. Фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 09.11.2025 по 29.11.2025;
4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 09.11.2025 по 29.11.2025.
Ухвала діє по 22 травня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1