Справа №678/1083/25
Провадження №1-кс-678-200/26
06 квітня 2026 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243360000131 від 03.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
03.04.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
03.07.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12025243360000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27.06.2025 року близько 13 год. 57 хв., невстановлена особа, під приводом продажу маск-сітки, оголошення про яке було розміщено в застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», у групі « ОСОБА_5 », увійшовши в довіру до ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10800 грн., які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 04.07.2025 року було в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка надала показання про те, що 27.06.2025 року близько 13 год. 57 хв., вона перебувала за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 . Оскільки їй було потрібно маск-сітки, в застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», у групі « ОСОБА_5 » остання переглядала оголошення з приводу продажу маск-сіток. В той же час, ОСОБА_6 написала у групу повідомлення із зазначенням параметрів основи-сітки, яку вона хотіла придбати. Згодом, із мобільного телефону НОМЕР_4 , у месенджер «Viber» ОСОБА_6 надійшло повідомлення із параметрами сітки та ціною. Досягнувши згоди відносно товару, ОСОБА_6 домовилася із так званим продавцем і про його вартість - 10800 грн. У подальшому, потерпіла у месенджері вказала свою адресу проживання, на яку необхідно доставити основу - сітку. В свою чергу, так званий продавець, який представився ОСОБА_7 , повідомив, що потрібно перерахувати кошти за товар на картку № НОМЕР_3 , та вказав реквізити рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 . У подальшому, в той же день, 27.06.2025 року о 13 год. 57 хв., потерпіла перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 10800 грн., однак, товар так і не отримала, та зрозуміла, що її коштами заволоділи шахрайським шляхом.
Також, в ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт т.в.о. начальника ВПК в Хмельницькій області про те, що з метою встановлення руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками ВПК в Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та встановлено що: 27.06.2025 року о 14:02:44 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 10733 грн., з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер карткового рахунку № НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому встановлено, що вищевказані номери карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 відкриті на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 .
На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком з № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) за період з 01 год. 00 хв. 27.06.2025 року по 06.04.2026 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,, погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку
№ НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 27.06.2025 по 06.04.2026 року;
- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період з 01 год. 00 хв. 27.06.2025 по 06.04.2026 року;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період з 01 год. 00 хв. 27.06.2025 по 06.04.2026 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період з 01 год. 00 хв. 27.06.2025 по 06.04.2026 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1