Справа № 487/2488/26
Провадження № 1-кс/487/1673/26
06.04.2026 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання начальника відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024152040001339 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:
01.04.2026 начальник відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_2 в період з 01.07.2025 по 01.08.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких з в період з 01.07.2025 по 01.08.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 01.07.2025 по 01.08.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.07.2025 по 01.08.2025.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 12024152040001339 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст.307 КК України.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2024 року до СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся місцеий мешканець, який просить вжитти заходів до громадянина ОСОБА_10 , який за місцем свого мешкання на території міста Миколаєва, зберігає наркотичні засоби, психотропні речовини з метою подальшого збуту, тобто в діях громадянина ОСОБА_10 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
У ході проведеного досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичних засобів 17.07.2025 за грошову винагороду в сумі 1000 грн. незаконно збув ОСОБА_12 0,3893 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону
Також встановлено, що під час проведення контролю за вчинення злочину, грошові кошти перераховувались на картковий рахунок: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того було встановлено, що ОСОБА_11 05.12.2025, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупівлі наркотичних засобів, в період часу з 11:44 години по 12:44 годину, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_3 , незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_13 за грошові кошти у сумі 1200 грн., наркотичний засіб, що знаходяться у незаконному обігу - метадон, загальною масою у складі речовини не менше 0,463 г
Крім того 11.02.2026 ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, діючи повторно, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупівлі наркотичних засобів, приблизно о 10:50 годині, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_4 , незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_13 за грошові кошти у сумі 1200 грн., наркотичний засіб, що знаходяться у незаконному обігу - метадон, загальною масою у складі речовини 0,4207 г.
За вказаними фактами збуту наркотичного засобу 05.12.2025 та 11.02.2026 ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ч.1 та ч.2 ст.307 КК України.
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого їх вилучення. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання начальника відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024152040001339 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме:
- про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_2 в період з 01.07.2025 по 01.08.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких з в період з 01.07.2025 по 01.08.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 01.07.2025 по 01.08.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.07.2025 по 01.08.2025.
Ухвала дійсна до 06.05.2026 (включно).
Роз'яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1