пр. № 1-кс/759/2944/26
ун. № 759/8407/26
03 квітня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026102200000020 від 10.03.2026, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026102200000020 від 10.03.2026, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою засновники, кінцеві бенефіціарні власники, службові особи та співробітники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із залученням підконтрольних юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » та інші, організували схему по обготівкуванню грошових коштів у готівку, яка надала змогу Товариству ухилитись від сплати податків в особливо великим розміром.
Механізм схеми полягав у наступному, фізичні, юридичні особи-резиденти України укладають договори-страхування з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому грошові кошти, які надійшли на рахунки вказаної юридичної особи перераховуються на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців за нібито надання агентських послуг (послуг з пошуку клієнтів, консультаційні послуги). Фактично вказані послуги не надаються, а отримані грошові кошти в подальшому обготівковуються.
При цьому більшість клієнтів страхової залучаються силами штатних співробітників, за що останні отримують премії, які залежить від суми страхового платежу та виду страхування.
Проте з метою ухилення від сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачують дану винагороду на рахунки підконтрольних юридичних осіб та ФОП.
Окрім цього встановлено, що частина коштів перераховується на рахунки реальних страхових брокерів, проте, поряд з реально наданими послугами з пошуку клієнтів, в акти включається комісія за клієнтів, яких фактично залучили співробітники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, встановлено, що після надходження безготівкових коштів на рахунки ФОП вони обготівковуються або перераховуються по ланцюгу на рахунки ряду фізичних осіб, які числяться співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до аналітичного продукту № 9.3/3.3.4/862-26 від 19.02.2026 складений співробітниками управління тактичного аналізу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України, встановлено порушення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпунктів п. 44.1 ст. 44, п. 49.2 ст. 49, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями); п. 5, п. 7, п. 21 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_8 14.12.1999 №860/4153; ст. 1, ст. 2, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV (із змінами та доповненнями), що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Окрім цього, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено планову виїзної перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив інформацію про обставини, що можуть свідчити про вчинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або страховими агентами - ФОП кримінальних правопорушень, зокрема передбачених ст. 212 КК України.
В порядку ст. 93 КПК України вручено запит ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою витребування копій документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з юридичними та фізичними особами-підприємцями щодо надання агентських послуг, однак у надані було відмовлено.
У зв'язку з вищевикладеним, на даний час постала необхідність в отриманні документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають взаємовідносини з юридичними та фізичними особами-підприємцями, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_29 ), ФОП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_31 ), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_35 ), ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_36 ), ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_37 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_38 ), ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_39 ), ФОП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_40 ), ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_41 ), ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_42 ), ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_43 ), «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "» ( НОМЕР_44 ), ФОП « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_45 ), ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_46 ), ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_47 ), ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_48 ), ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_49 ), ФОП « ОСОБА_46 » ( НОМЕР_50 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_51 ), ФОП « ОСОБА_47 » ( НОМЕР_52 ), ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_53 ), ФОП « ОСОБА_49 » ( НОМЕР_54 ), ФОП « ОСОБА_50 » ( НОМЕР_55 ), ФОП « ОСОБА_51 » ( НОМЕР_56 ), ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_57 ), ФОП « ОСОБА_53 » ( НОМЕР_58 ), ФОП « ОСОБА_54 » ( НОМЕР_59 ), ФОП « ОСОБА_55 » ( НОМЕР_60 ), ФОП « ОСОБА_56 » ( НОМЕР_61 ), ФОП « ОСОБА_57 » ( НОМЕР_62 ), ФОП « ОСОБА_58 » ( НОМЕР_63 ), ФОП « ОСОБА_59 » ( НОМЕР_64 ), ФОП « ОСОБА_60 » ( НОМЕР_65 ), ФОП « ОСОБА_61 » ( НОМЕР_66 ), ФОП « ОСОБА_62 » ( НОМЕР_67 ), ФОП « ОСОБА_63 » ( НОМЕР_68 ), ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_69 ), ФОП « ОСОБА_65 » ( НОМЕР_70 ), ФОП « ОСОБА_66 » ( НОМЕР_71 ), ФОП « ОСОБА_67 » ( НОМЕР_72 ), ФОП « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_73 ), ФОП « ОСОБА_69 » ( НОМЕР_74 ), ФОП « ОСОБА_70 » ( НОМЕР_75 ), ФОП « ОСОБА_71 » ( НОМЕР_76 ), ФОП « ОСОБА_72 » ( НОМЕР_77 ), ФОП « ОСОБА_73 » ( НОМЕР_78 ), ФОП « ОСОБА_74 » ( НОМЕР_79 ), ФОП « ОСОБА_75 » ( НОМЕР_80 ), ФОП « ОСОБА_76 » ( НОМЕР_81 ), ФОП « ОСОБА_77 » ( НОМЕР_82 ), ФОП « ОСОБА_78 » ( НОМЕР_83 ), ФОП « ОСОБА_79 » ( НОМЕР_84 ), ФОП « ОСОБА_80 » ( НОМЕР_85 ), ФОП « ОСОБА_81 » ( НОМЕР_86 ), ФОП « ОСОБА_82 » ( НОМЕР_87 ), ФОП « ОСОБА_83 » ( НОМЕР_88 ), ФОП « ОСОБА_84 » ( НОМЕР_89 ), ФОП « ОСОБА_85 » ( НОМЕР_90 ), ФОП « ОСОБА_86 » ( НОМЕР_91 ), ФОП « ОСОБА_87 » ( НОМЕР_92 ), ФОП « ОСОБА_88 » ( НОМЕР_93 ), ФОП « ОСОБА_89 » ( НОМЕР_94 ), ФОП « ОСОБА_90 » ( НОМЕР_95 ), ФОП « ОСОБА_91 » ( НОМЕР_96 ), ФОП « ОСОБА_92 » ( НОМЕР_97 ), ФОП « ОСОБА_93 » ( НОМЕР_98 ), ФОП « ОСОБА_94 » ( НОМЕР_99 ), ФОП « ОСОБА_95 » ( НОМЕР_100 ), ФОП « ОСОБА_96 » ( НОМЕР_101 ), ФОП « ОСОБА_97 » ( НОМЕР_102 ), ФОП « ОСОБА_98 » ( НОМЕР_103 ), ФОП « ОСОБА_99 » ( НОМЕР_104 ), ФОП « ОСОБА_100 » ( НОМЕР_105 ), ФОП « ОСОБА_101 » ( НОМЕР_106 ), ФОП « ОСОБА_102 » ( НОМЕР_107 ), ФОП « ОСОБА_103 » ( НОМЕР_108 ), за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду.
Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судових економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.
В судове засідання детектив не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72026102200000020 від 10.03.2026, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки детективом не доведена необхідність вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026102200000020 від 10.03.2026, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , або за іншою адресою де можуть знаходитись документи, які відображають фінансово-господарські та бухгалтерські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_29 ), ФОП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_31 ), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_35 ), ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_36 ), ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_37 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_38 ), ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_39 ), ФОП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_40 ), ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_41 ), ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_42 ), ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_43 ), «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "» ( НОМЕР_44 ), ФОП « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_45 ), ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_46 ), ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_47 ), ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_48 ), ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_49 ), ФОП « ОСОБА_46 » ( НОМЕР_50 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_51 ), ФОП « ОСОБА_47 » ( НОМЕР_52 ), ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_53 ), ФОП « ОСОБА_49 » ( НОМЕР_54 ), ФОП « ОСОБА_50 » ( НОМЕР_55 ), ФОП « ОСОБА_51 » ( НОМЕР_56 ), ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_57 ), ФОП « ОСОБА_53 » ( НОМЕР_58 ), ФОП « ОСОБА_54 » ( НОМЕР_59 ), ФОП « ОСОБА_55 » ( НОМЕР_60 ), ФОП « ОСОБА_56 » ( НОМЕР_61 ), ФОП « ОСОБА_57 » ( НОМЕР_62 ), ФОП « ОСОБА_58 » ( НОМЕР_63 ), ФОП « ОСОБА_59 » ( НОМЕР_64 ), ФОП « ОСОБА_60 » ( НОМЕР_65 ), ФОП « ОСОБА_61 » ( НОМЕР_66 ), ФОП « ОСОБА_62 » ( НОМЕР_67 ), ФОП « ОСОБА_63 » ( НОМЕР_68 ), ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_69 ), ФОП « ОСОБА_65 » ( НОМЕР_70 ), ФОП « ОСОБА_66 » ( НОМЕР_71 ), ФОП « ОСОБА_67 » ( НОМЕР_72 ), ФОП « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_73 ), ФОП « ОСОБА_69 » ( НОМЕР_74 ), ФОП « ОСОБА_70 » ( НОМЕР_75 ), ФОП « ОСОБА_71 » ( НОМЕР_76 ), ФОП « ОСОБА_72 » ( НОМЕР_77 ), ФОП « ОСОБА_73 » ( НОМЕР_78 ), ФОП « ОСОБА_74 » ( НОМЕР_79 ), ФОП « ОСОБА_75 » ( НОМЕР_80 ), ФОП « ОСОБА_76 » ( НОМЕР_81 ), ФОП « ОСОБА_77 » ( НОМЕР_82 ), ФОП « ОСОБА_78 » ( НОМЕР_83 ), ФОП « ОСОБА_79 » ( НОМЕР_84 ), ФОП « ОСОБА_80 » ( НОМЕР_85 ), ФОП « ОСОБА_81 » ( НОМЕР_86 ), ФОП « ОСОБА_82 » ( НОМЕР_87 ), ФОП « ОСОБА_83 » ( НОМЕР_88 ), ФОП « ОСОБА_84 » ( НОМЕР_89 ), ФОП « ОСОБА_85 » ( НОМЕР_90 ), ФОП « ОСОБА_86 » ( НОМЕР_91 ), ФОП « ОСОБА_87 » ( НОМЕР_92 ), ФОП « ОСОБА_88 » ( НОМЕР_93 ), ФОП « ОСОБА_89 » ( НОМЕР_94 ), ФОП « ОСОБА_90 » ( НОМЕР_95 ), ФОП « ОСОБА_91 » ( НОМЕР_96 ), ФОП « ОСОБА_92 » ( НОМЕР_97 ), ФОП « ОСОБА_93 » ( НОМЕР_98 ), ФОП « ОСОБА_94 » ( НОМЕР_99 ), ФОП « ОСОБА_95 » ( НОМЕР_100 ), ФОП « ОСОБА_96 » ( НОМЕР_101 ), ФОП « ОСОБА_97 » ( НОМЕР_102 ), ФОП « ОСОБА_98 » ( НОМЕР_103 ), ФОП « ОСОБА_99 » ( НОМЕР_104 ), ФОП « ОСОБА_100 » ( НОМЕР_105 ), ФОП « ОСОБА_101 » ( НОМЕР_106 ), ФОП « ОСОБА_102 » ( НОМЕР_107 ), ФОП « ОСОБА_103 » ( НОМЕР_108 ), за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду, а саме: Статут АТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв у вищевказаний період, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними ФОП, штатний розпис працівників із зазначення ПІБ та посади, дані про відокремлені підрозділи, накази про призначення керівників відокремлених підрозділів, штатний розпис працівників відокремлених підрозділів із зазначення ПІБ та посади, всі угоди, договори з відповідними додатками, договори доручення, акти наданих послуг, звіти до актів, розрахункові документи, договори страхування укладені з клієнтами посередниками у підписанні яких виступають вище вказані юридичні ососби та ФОП (агенти), листування з агентами, яке передувало підписанню договорів, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки та виписки банків про перерахування на рахунки юридичних осіб та ФОП грошових коштів, всі реєстри бухгалтерського обліку оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, акти звірок, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, декларації з прибутку підприємства, листи, претензії, інші матеріали переписки між Товариством та юридичними особами, ФОП.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1