пр. № 1-кс/759/2939/26
ун. № 759/8401/26
03 квітня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000341, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000341, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 25.03.2026 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись додатком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення з приводу будівництва курятників, так як мала потребу в даній послузі, остання за вказаним в оголошені номером НОМЕР_1 зателефонувала та слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_5 , останній повідомив, що потрібна передплата, тому узгодивші всі деталі в додатку "Вайбер", ОСОБА_6 надіслав реквізити " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримувач ОСОБА_7 НОМЕР_2 на який ОСОБА_4 надіслала передплату у розмірі 15000 грн, після чого 06.03.2026 останній повідомив ОСОБА_4 , що потрібно перерахувати ще 20000 грн. на рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , на що остання погодилась, однак через декілька оголешення було видалено і на повідомлення не відповідали, таким чином не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 35000 грн., які належать ОСОБА_4 .
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 03.03.2026 для ведення домашнього господарства їй потрібен був курник, з цією метою вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де серед оголошень знайшла потрібний їй курник для утримання домашньої птиці за 40 тис. грн. Увійшовши на сторінку оголошення вона знайшла номер телефону продавця НОМЕР_4 , якому вона зателефонувала, він представився як ОСОБА_5 , після чого дізнавшись всі деталі, а саме про час виготовлення, додаткові опції тощо, а також домовленість про передплату у сумі 15 тис. грн., ОСОБА_6 обіцяв зробити курник за тиждень, та приїхати їй встановити у селищі Хотянівка, що у Київській обл. Після чого, вони перейшли спілкуватись до месенджеру «Вайбер», де у листуванні ОСОБА_6 надіслав їй реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_7 IBAN: НОМЕР_2 , ІПН ЄДРПОУ: НОМЕР_5 на які вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала 15 тис. грн. про що надіслала квитанцію у переписку з ОСОБА_6 в «Вайбер». Надалі він написав, що замовлення прийняте.
В подальшому, 06.03.2026 ОСОБА_6 написав у «Вайбер», щоб сконтактувались, після чого він повідомив, що буде їхати 09.03.2026 встановлювати курник та що потрібно надіслати ще 20 тис. грн, а залишок 5 тис він забере після встановлення, на що остання погодилась та надіслала через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 20 тис. грн.. на реквізити, які скинув ОСОБА_6 , а саме IBAN: НОМЕР_3 , отримувач: ОСОБА_8 код отримувача: НОМЕР_6 , після чого відправила квитанцію про оплату та він написав, що отримано.
Станом на 25.03.2026 сторінка вищезазначеного продавця у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була повністю видалена, отже всього шахрайськими діями вищезазначеного чоловіка ОСОБА_4 було завдано збитку на загальну суму 35000 грн.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 , котрий зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026105080000341, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000341, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, та приналежні до вказаних рахунків банківські картки;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 в період з 03.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з картки/рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою;
3) розкрити банківську таємницю стосовно картки/рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок НОМЕР_2 в період з 03.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 в період з 03.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1