пр. № 1-кс/759/2934/26
ун. № 759/8396/26
03 квітня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000302, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000302, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 18.03.2026 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 20.02.2026, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 5400 грн., які належать останній.
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20.02.2026 приблизно о 15 год. 22 хв. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , під час якої особа чоловічої статі, який спілкувався українською мовою та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на ім'я ОСОБА_5 . Вході діалогу, останній повідомив, що хтось намагається зайти в мобільний за стосунок ОСОБА_4 з іншого пристрою, а саме з телефону марки «Самсунг» у м. Дніпро, та намагаються збільшити кредитний ліміт. Також ОСОБА_4 повідомила, що перебуває у м. Києві та не користується такою моделлю телефону. Даний чоловік повідомив, до операцію будуть блокувати, та запропонував ОСОБА_4 перевипустити картку та перенести кредитні кошти на іншу. Далі він розпочав наполягати на оформленні розстрочки , а саме на суму 30000 гривень. Після чого ці кошти треба буде перевести на нову карту ОСОБА_4 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 спробувала на цю картку здійснити переказ, але банк платіж заблокував. Після чого особа, яка представилася працівником банку повідомив, що потрібно її розблокувати, для цього необхідно на неї покласти кошти спочатку на суму 3400 гривень, які ОСОБА_4 переказала о 15 год. 52 хв. зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на банківську карту № НОМЕР_2 , а потім ще здійснила переказ на суму 2000 гривень, але у неї закралися сумніви, що до переказу 30000 гривень на карту, яку вона не бачила. З іншого номеру телефону ОСОБА_4 зателефонувала своєму чоловіку, той повідомив їй, що це шахраї і щоб вона завершувала розмову. О 16 год. 06 хв. «працівник банку» зателефонував їй у месенджер «Телеграм» і вона побачила чоловіка, який сказав, що він працює віддалено. Вона знала, що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводять варифікацію, то не здивувалася дзвінку і також був логотип банку. В подальшому, чоловік потерпілої зателефонував до банку, на що ті пояснили, що це шахраї і картку вони заблокують, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію і її припущення підтвердились. 20.02.2026 року банк відкрив нову картку, та гроші, які були оформлені, вони забрали для закриття розстрочки. Звернення вони зафіксували та 22.02.2026 року ОСОБА_4 погасила розстрочку, яку вона оформила при спілкування з шахраєм.
Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 5400 грн., завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди.
Під час досудового розслідування потерпілої ОСОБА_4 було надано скріншоти про те, що вона дійсно перераховувала кошти на вищевказаний номер банківської карти, що підтверджує факт завданої майнової шкоди на суму 5400 гривень.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , яка за платіжною системою належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026105080000302, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000302, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :
1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якої № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані картки та рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якої № НОМЕР_3 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 за період з 19.02.2026 по 20.03.2026, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3. розкрити банківську таємницю стосовно рахунків банківської картки якої № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківська картка № НОМЕР_3 , в період з 19.02.2026 по 20.03.2026, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_3 , в період з 19.02.2026 по 20.03.2026;
5. повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської картки якої - повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської картки № НОМЕР_3 отримувалися готівкою;
6. надати відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1