СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2937/26
ун. № 759/8399/26
03 квітня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі» ) Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026105080000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі» ) Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ( з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках номер банківської картки якого № НОМЕР_2 в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків номер банківської картки якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки, в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків номер банківської картки якого № НОМЕР_2 отримувалися готівкою, в період з 25.02.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;
3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій, в період з 25.02.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 , в період з 25.02.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві 23.03.2026 звернувся гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними й грошовими коштами, завдавши майнову шкоду на суму 21000 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що, в лютому 2026 року користуючись мережею Інтернет, він знайшов оголошення з приводу роботи за кордоном, а саме в Ізраїлі, яке його зацікавило. В подальшому в додатку «телеграм» останній зв'язався по вказаному номеру абонента НОМЕР_4 з менеджером ОСОБА_14 . Після узгодження всіх питань ОСОБА_15 надіслав договір про працевлаштування, де було зазначено, що ОСОБА_13 повинен оплатити 1000 доларів США, при цьому 500 доларів США відразу, а іншу половину при переїзді. На що останній погодився, та 25.02.2026 року здійснив переказ власних грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 21000 грн.
Однак, після переказу коштів невстановлена особа перестала виходити на зв'язок та грошові кошти не повернула.
Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 грн., завдавши ОСОБА_13 майнової шкоди.
Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_13 було надано виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують факт завданої майнової шкоди на суму 21000 гривень.
З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі» ) Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026105080000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ( з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках номер банківської картки якого № НОМЕР_2 в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків номер банківської картки якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки, в період з 25.02.2026 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків номер банківської картки якого № НОМЕР_2 отримувалися готівкою, в період з 25.02.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;
3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій, в період з 25.02.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 , в період з 25.02.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1