СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2938/26
ун. № 759/8400/26
03 квітня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026105080000341, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ,дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ,дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ,дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, та приналежні до вказаних рахунків банківські картки;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 в період з 03.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з картки/рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою;
3) розкрити банківську таємницю стосовно картки/рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок НОМЕР_2 в період з 03.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 в період з 03.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що дізнанням встановлено, що 25.03.2026 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись додатком " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшла оголошення з приводу будівництва курятників, так як мала потребу в даній послузі, остання за вказаним в оголошені номером НОМЕР_3 зателефонувала та слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_15 , останній повідомив, що потрібна передплата, тому узгодивші всі деталі в додатку "Вайбер", ОСОБА_16 надіслав реквізити " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримувач ОСОБА_17 НОМЕР_4 на який ОСОБА_14 надіслала передплату у розмірі 15000 грн, після чого 06.03.2026 останній повідомив ОСОБА_14 , що потрібно перерахувати ще 20000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_18 , на що остання погодилась, однак через декілька оголешення було видалено і на повідомлення не відповідали, таким чином не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 35000 грн., які належать ОСОБА_14 .
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_14 повідомила, що 03.03.2026 для ведення домашнього господарства їй потрібен був курник, з цією метою вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де серед оголошень знайшла потрібний їй курник для утримання домашньої птиці за 40 тис. грн. Увійшовши на сторінку оголошення вона знайшла номер телефону продавця НОМЕР_5 , якому вона зателефонувала, він представився як ОСОБА_15 , після чого дізнавшись всі деталі, а саме про час виготовлення, додаткові опції тощо, а також домовленість про передплату у сумі 15 тис. грн., ОСОБА_16 обіцяв зробити курник за тиждень, та приїхати їй встановити у селищі Хотянівка, що у Київській обл. Після чого, вони перейшли спілкуватись до месенджеру «Вайбер», де у листуванні ОСОБА_16 надіслав їй реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач: ОСОБА_17 IBAN: НОМЕР_4 , ІПН ЄДРПОУ: НОМЕР_6 на які вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслала 15 тис. грн. про що надіслала квитанцію у переписку з ОСОБА_16 в «Вайбер». Надалі він написав, що замовлення прийняте.
В подальшому, 06.03.2026 ОСОБА_16 написав у «Вайбер», щоб сконтактувались, після чого він повідомив, що буде їхати 09.03.2026 встановлювати курник та що потрібно надіслати ще 20 тис. грн, а залишок 5 тис він забере після встановлення, на що остання погодилась та надіслала через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20 тис. грн.. на реквізити, які скинув ОСОБА_16 , а саме IBAN: НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_18 код отримувача: НОМЕР_7 , після чого відправила квитанцію про оплату та він написав, що отримано.
Станом на 25.03.2026 сторінка вищезазначеного продавця у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була повністю видалена, отже всього шахрайськими діями вищезазначеного чоловіка ОСОБА_14 було завдано збитку на загальну суму 35000 грн.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026105080000341, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ,дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ,дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ,дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, та приналежні до вказаних рахунків банківські картки;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 в період з 03.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з картки/рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою;
3) розкрити банківську таємницю стосовно картки/рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок НОМЕР_2 в період з 03.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 в період з 03.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1