печерський районний суд міста києва
757/15096/26-к
1-кс-19983/26
17 березня 2026 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
Дізнавач групи дізнавачів у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12026105060000108 від 11.03.2026.
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.
Згідно з матеріалами клопотання відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12026105060000108 від 11.03.2026, з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.02.2026 невідома особа з н.т. НОМЕР_1 під приводом продажу акумулятора шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 27 000 грн, які остання перерахувала НОМЕР_2 .
26.02.2026 з метою придбання акумулятора ОСОБА_5 звернулась до ФОП « ОСОБА_6 » за н.т. НОМЕР_1 та домовилась з останнім про купівлю акумулятора.
27.02.2026 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 27 000 грн за акумулятор на поточний рахунок ФОП « ОСОБА_6 », а саме НОМЕР_2 .
Доставка замовленого товару згідно з договором № 1429 від 26.02.2026 мала відбутись протягом 7 днів, тобто до 06.03.2026.
06.03.2026 продавець, який назвався ФОП « ОСОБА_6 », замовлений товар не відправив, на телефонні дзвінки не відповідає, грошові кошти не повернув.
Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 27 000 грн.
Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій досудовим розслідуванням установлено, що картковий рахунок за номером НОМЕР_2 відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Ураховуючи зазначене, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як убачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 22, 26, 108, 131, 132, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 12026105060000108 від 11.03.2026, а саме: дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2026 00 год. 00 хв. по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;
- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;
- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;
- платіжних доручень по рахункам;
- заяв на видачу готівки;
- інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
- заяв на отримання чекових книжок по рахункам;
- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;
- фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.
- повного пакету документів на особу володільця карток НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1