Справа № 286/809/26
Провадження № 1-кс/286/184/26
02 квітня 2026 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025060500000052 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України , -
Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити:
У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
5) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період;
6) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період;
7) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно.
У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
5) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у зазначений період;
6) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у зазначений період;
7) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно.
У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_4 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
5) Номери та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у зазначений період;
6) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у зазначений період;
7) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно.
У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_11 ;
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_11 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_11 ;
4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_11 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_11 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
5) Номери та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_11 у зазначений період;
6) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_11 у зазначений період;
7) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_11 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_11 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_11 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно.
У відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) документи в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку (видачі картки) особи, якій була видана картка № НОМЕР_12 ;
2) Повні анкетні дані особи із зазначенням адреси місця проживання, якій була видана картка № НОМЕР_12 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунках користувача картки № НОМЕР_12 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача картки за № НОМЕР_12 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем картки № НОМЕР_12 у зазначений період;
5) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів (оплата послуг) із використанням картки № НОМЕР_12 (користувачем вказаної картки) у зазначений період;
6) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_12 (рахунків) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
7) Всі зміни, які відбувались по картці № НОМЕР_12 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем карти № НОМЕР_12 за період з 09.03.2026 року по 23.03.2026 включно;
9) Фотозображення особи (за наявності), під час кожного зняття готівки (оплати послуг) з рахунку користувачем картки № НОМЕР_12 , із зазначенням адреси розташування банкомату (відділення) за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Інформацію за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно про всі здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, місця здійснення операції) щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому видано платіжну картку № НОМЕР_12 , мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060500000052 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
09.03.2026 близько 21 год.10 хв. в с. Мала Хайча Коростенського району ОСОБА_11 , використовуючи власний мобільний телефон у додатку «Вайбер» перейшла за відшуканим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо отримання грошової допомоги, де ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_13 , після чого отримала повідомлення про спробу входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, ОСОБА_11 звернулась до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та їй стало відомо про списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_14 , а саме 09.03.2026 о 21:10 в сумі 29 000 грн., 09.03.2026 о 21:15 в сумі 1000 грн., 09.03.2026 о 21:15 в сумі 1000 грн. та 09.03.2026 о 21:15 в сумі 1000 грн., які були перераховані на невстановлений рахунок.
Відповідно до матеріалів ВПК в Житомирській області встановлено наступний рух коштів:
- 09.03.2026 о 21:10:09 грошові кошти в сумі 29 000 грн. перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;
- 09.03.2026 о 21:15:27, о 21:15:41, о 21:15:50 грошові кошти трьома транзакціями в сумі по 1000 грн. кожна перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 здійснено наступні перекази:
- 09.03.2026 о 21:11:58 в сумі 24363 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-09.03.2026 о 21:14:36 в сумі 4100 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ;
-09.03.2026 о 21:22:56 в сумі 189 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 наявні транзакції:
-10.03.2026 о 16:30:09 в сумі 5000 грн. та о 16:31:14 в сумі 3000 грн. видача готівки в торговому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 наявні транзакції:
-09.03.2026 о 21:24:59 переказ в сумі 4314,15 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .
З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 в подальшому 09.03.2026 о 22:01:00 грошові кошти в сумі 4304,39 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснені перекази:
-10.03.2026 о 18:40:21 в сумі 600 грн. та 16.03.2026 о 12:01:50 в сумі 600 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ;
-16.03.2026 о 12:00:44 в сумі 520 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 здійснені наступні транзакції:
-09.03.2026 о 21:20:23 в сумі 2900 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти перераховано:
-09.03.2026 о 22:30:47 в сумі 197 грн. та 09.03.2026 о 22:49:29 в сумі 204 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ;
-11.03.2026 о 19:38:15 в сумі 1500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
При цьому, в наявних матеріалах відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), відсутні номера банківських карток (рахунків) одержувача грошових коштів, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом, враховуючи те, що особа могла ними розпорядитись через певний проміжок часу з моменту отримання.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.
Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12026060500000052 від 10.03.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 09.03.2026 близько 21 год. 10 хв. в с. Мала Хайча Коростенського району ОСОБА_11 , використовуючи власний мобільний телефон у додатку «Вайбер» перейшла за відшуканим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо отримання грошової допомоги, де ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_13 , після чого отримала повідомлення про спробу входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, ОСОБА_11 звернулась до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та їй стало відомо про списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_14 , а саме 09.03.2026 о 21:10 в сумі 29 000 грн., 09.03.2026 о 21:15 в сумі 1000 грн., 09.03.2026 о 21:15 в сумі 1000 грн. та 09.03.2026 о 21:15 в сумі 1000 грн., які були перераховані на невстановлений рахунок, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12026060500000052 від 10.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до матеріалів ВПК в Житомирській області встановлено наступний рух коштів:
- 09.03.2026 о 21:10:09 грошові кошти в сумі 29 000 грн. перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;
- 09.03.2026 о 21:15:27, о 21:15:41, о 21:15:50 грошові кошти трьома транзакціями в сумі по 1000 грн. кожна перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 здійснено наступні перекази:
- 09.03.2026 о 21:11:58 в сумі 24363 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- 09.03.2026 о 21:14:36 в сумі 4100 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ;
- 09.03.2026 о 21:22:56 в сумі 189 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 наявні транзакції:
-10.03.2026 о 16:30:09 в сумі 5000 грн. та о 16:31:14 в сумі 3000 грн. видача готівки в торговому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 наявні транзакції:
-09.03.2026 о 21:24:59 переказ в сумі 4314,15 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .
З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 в подальшому 09.03.2026 о 22:01:00 грошові кошти в сумі 4304,39 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснені перекази:
-10.03.2026 о 18:40:21 в сумі 600 грн. та 16.03.2026 о 12:01:50 в сумі 600 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ;
-16.03.2026 о 12:00:44 в сумі 520 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 здійснені наступні транзакції:
-09.03.2026 о 21:20:23 в сумі 2900 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
В подальшому з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти перераховано:
- 09.03.2026 о 22:30:47 в сумі 197 грн. та 09.03.2026 о 22:49:29 в сумі 204 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ;
- 11.03.2026 о 19:38:15 в сумі 1500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо документів та інформації, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ К Б « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ К Б « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і що без вилучення копій документів та інформації неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.
За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити:
У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
5) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період;
6) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період;
7) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно.
У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
5) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у зазначений період;
6) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у зазначений період;
7) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно.
У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_4 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
5) Номери та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у зазначений період;
6) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у зазначений період;
7) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно.
У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_11 .
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_11 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_11 ;
4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_11 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_11 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
5) Номери та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_11 у зазначений період;
6) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_11 у зазначений період;
7) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_11 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_11 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_11 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно.
У відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) документи в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку (видачі картки) особи, якій була видана картка № НОМЕР_12 ;
2) Повні анкетні дані особи із зазначенням адреси місця проживання, якій була видана картка № НОМЕР_12 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунках користувача картки № НОМЕР_12 за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача картки за № НОМЕР_12 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;
4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем картки № НОМЕР_12 у зазначений період;
5) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів (оплата послуг) із використанням картки № НОМЕР_12 (користувачем вказаної картки) у зазначений період;
6) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_12 (рахунків) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
7) Всі зміни, які відбувались по картці № НОМЕР_12 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем карти № НОМЕР_12 за період з 09.03.2026 року по 23.03.2026 включно;
9) Фотозображення особи (за наявності), під час кожного зняття готівки (оплати послуг) з рахунку користувачем картки № НОМЕР_12 , із зазначенням адреси розташування банкомату (відділення) за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно;
10) Інформацію за період з 09.03.2026 по 23.03.2026 включно про всі здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, місця здійснення операції) щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому видано платіжну картку № НОМЕР_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 2 червня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1