Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4609/26
01 квітня 2026 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12025100120000101 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025100070001173 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, 07.05.2025 до слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення відносно майна та грошових коштів товариства попереднім директором ОСОБА_6 .
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що до 14.01.2025 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_6 . Протоколом загальних зборів учасників Товариства № 7 від 13.01.2025 ОСОБА_6 відсторонено від виконання своїх обов?язків.
Протоколом загальних зборів учасників Товариства № 8 від 11.03.2025 звільнено ОСОБА_6 з посади директора Товариства.
Водночас, ОСОБА_6 не було передано ОСОБА_5 , первинної документації щодо діяльності Товариства, статутних документів з печаткою, кадрової документації, електронних ключів від банківських рахунків.
На підставі документів та інформації, що стала доступна під час проведення огляду документації Товариства, відомостей отриманих з публічних реєстрів, соціальних мереж та баз даних, проведення консультацій бухгалтерами, які ведуть бухгалтерський облік в юридичних компаніях, аудиторами, представниками правоохоронних органів, адвокатами, державними реєстраторами було встановлено наступне.
За словами заступника директора ОСОБА_7 , усі працівники, починаючи з січня 2025 року, переведені на віддалену роботу, а деякі працівники фактично не працювали на Товаристві, оскільки виїхали за межі території України, проте отримували зарплату. Місячний фонд заробітної плати станом на грудень 2024 року складав 715 620,00 грн. Протягом січня-лютого 2025 року вся попередня команда ОСОБА_6 написала заяви про звільнення за власним бажанням.
Так, ОСОБА_6 не проведено інвентаризацію основних засобів та товару на складах за 2024 рік, не подано фінансовий річний звіт (балансовий) за 2024 рік, декларацію з податку на прибуток за 2024 рік, звіт по Єдиному соціальному внеску, Податку на доходи фізичних осіб, Військовому збору за 4-й квартал 2024 року та січень 2025 року, не подано Декларацію з податку на додану вартість за грудень 2024 року - січень 2025 року, що в свою чергу підтверджує умисні дії ОСОБА_6 по ухиленню від сплати податків, порушення ведення бухгалтерського обліку.
Згідно виписок про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства, встановлено, що ОСОБА_6 до 14:01.2025 з підконтрольними працівниками Товариства ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші) та з юридичними особами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладались договори про надання послуг. На підставі цих договорів, актів приймання-передачі наданих послуг та виставлених рахунків, Товариством сплачувались грошові кошти таким фізичним та юридичним особам, для штучного збільшення витрат Товариства та перераховування коштів на підконтрольні ОСОБА_6 рахунки.
Так, за період з 22.06.2023 по 26.12.2024 Товариством сплачено грошові поточний рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 за начеб то надані послуги в загальному розмірі 7 950 000,00 грн. водночас, первинні документи, які б підтверджували реальність надання таких послуг відсутні.
Також, за період з 15.11.2024 по 05.01.2025 Товариством сплачувались грошові кошти на поточний рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , за начеб то надані послуги в загальному розмірі 1 540 000,00 грн. водночас, первинні документи, які б. підтверджували реальність надання таких послуг відсутні.
За період з 21.12.2023 по 30.12.2024 Товариством сплачувались грошові кошти за послуги, які не підтверджені жодним первинним документом, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальному розмірі 16 783 230,00 грн.
За період з 14.11.2024 по 09.12.2024 Товариство також сплатило за бездокументарні послуги. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальному розмірі 2 470,000,00 грн.
За період з 27.12.2024 по 13.01.2025 Товариством сплачувались грошові Кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором відступлення права вимоги N?171224/01-В від 17.12.2024 в загальному розмірі 8 700 000,00 грн. Будь-які документи; що підтверджують реальність вказаної заборгованості Товариства перед третіми особами відсутні, так само, документи, що підтверджують потави для сплати боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також, у відповідності до даних бухгалтерського обліку з системи «1С», залишки товару в грошовому еквіваленті на складах становлять: в місті Чернівці 97? ?181 457 грн. 24 коп та в місті Києві 47 666 797,83 грн.
За результатами інвентаризації встановлено відсутність товару на складі в місті Києві на загальну суму 7 473 945,98 грн.; документів, що підтверджують списання, продаж або будь-яке інше відчуження товару зі складів відсутні.
Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, слідів кримінального провадження, а також встановлення інших обставин, що відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу відомостей, які містять охоронювану законом знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем знаходженням юридичної особи, щодо послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 19, 20, 24, 26 лютого 2026 року клієнту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », водієм
ОСОБА_10 , автомобілі д.н.з. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , пункт завантаження АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про кінцевий пункт відвантаження товарно-матеріальних цінностей в указані дати з указаних автомобілів та належним чином завірені копії підтверджуючих документів (договори, ТТН, рахунки фактури, видаткові накладні та інші).
Відомості, що містяться у зазначених документах мають істотне значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи та відомості, що містяться в них, могли зберегти на собі сліди злочину і можуть бути використані стороною обвинувачення як докази, направлені на встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення, які згідно з статтею 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні), осіб, причетних до вчинення злочину, мотиву, мети й остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, розміру завданих злочином матеріальних та моральних збитків, та які у подальшому будуть використані для прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення у кримінальному провадженні.
В інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію та відомості, а відтак встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання без участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином на електронну адресу. Представник особи у володінні якої знаходяться документи в заяві на адресу суду просив розгляд клопотання проводити без його участі, щодо задоволення клопотання заперечував.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем знаходженням юридичної особи, щодо послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12025100120000101 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДНОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо послуг, які надавались клієнту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », водієм ОСОБА_10 , автомобілі д.н.з. НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а саме 19, 20, 24, 26 лютого 2026 року, пункт завантаження АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про кінцевий пункт відвантаження товарно-матеріальних цінностей в указані дати з указаних автомобілів та належним чином завірені копії підтверджуючих документів (договори, ТТН, рахунки фактури, видаткові накладні).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15