Справа №705/2014/26
1-кс/705/457/26
01 квітня 2026 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250320000296 від 07.03.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий ВРЗСПЖЗОСВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250320000296 від 07.03.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, користуючись номером телефона НОМЕР_1 , під приводом продажу трактора СКАУТ TD-1304С в комплектації із 4-х корпусним оборотним плугом заволоділа його грошовими коштами в сумі 171989 грн, які були перераховані на рахунок шахрая № НОМЕР_2 трьома трансакціями, а саме: 05.03.2026 в сумі 8600 грн із карточки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ; 06.03.2026 о 13:12:01 в сумі 130350 грн та 06.03.2026 о 13:28:10 в сумі 33039 грн готівкою через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250320000296 від 07.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_6 надав показання щодо обставин вчинення шахрайських дій сторонніми особами, в результаті чого йому була завдана матеріальна шкода.
Відповідно до платіжної інструкції та квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надав потерпілий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 171 989 грн були перераховані на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
З метою відстеження руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Просила надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ,а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме щодо руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківському рахунку
№ НОМЕР_2 за період з 05.03.2026 по 18.03.2026.
У судове засідання слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250320000296 від 07.03.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п'ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026250320000296 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме:слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя здоров'я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ,слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ,старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ,а також підконтрольних та підзвітних відділень та філій, зокрема у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківському рахунку
№ НОМЕР_2 , оформленому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 05.03.2026 по 18.03.2026 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів у період часу з 05.03.2026 по 18.03.2026;
- номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- відомостей щодо входу/виходу (способу підтвердження входу), змін логіну та паролю, фінансового номеру телефону, ІР-адреси користувача, ідентифікаційного номеру пристрою (ІМЕІ), з якого здійснювався вхід/вихід, інша активність в інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», що закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 ;
- відомостей про підписки на інтернет додатки, програми (в тому числі ігрові сервіси та інтернет-казино), відомостей про верифікацію банківських карток з іншими інтернет додатками та/або інтернет сайтами, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 та фінансовим номером телефону, із зазначенням назви додатку та відповідної юридичної особи, рахунку, на який перераховувались кошти за відповідні послуги.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1