Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3236/26
Номер провадження 1-кс/711/1064/26
02 квітня 2026 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №120241000060001812 від 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаської області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №120241000060001812 від 05.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно громадянки України ОСОБА_5 , внаслідок яких були вчинені реєстраційні дії та здійснено заволодіння об'єктом нерухомого майна.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява громадянки ОСОБА_5 від 02.08.2024, про вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення остання повідомила, що 06.02.2019 було проведено державну реєстрацію створення юридичною особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Вищевказане підприємство було засноване за домовленістю між громадянкою ОСОБА_5 та громадянином республіки Італії ОСОБА_6 , який в свою чергу є вищою посадовою особою та представником Комерційного деревообробного підприємства та постачальника послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), засновником КДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власником якої являється ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 належить частка статутного капіталу в розмірі 49%, що становить 1 647 000.00 грн. інша часта в розмірі 51%, що становить 1 713 000.00 грн. належить КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У період з 21.03.2019 по грудень 2023 року за домовленістю засновників та на підставі рішення загальних зборів ОСОБА_5 займала посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Наділі, в рамках оптимізації фінансової діяльності компанії КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , як представник та вища посадова особа компанії, восени 2023 року звернувся за консультацією до українських юристів, оскільки останній не володіє українською мовою та не має достатнього досвіду роботи з українським законодавством. Зокрема, ОСОБА_6 порадили як фахового юриста з питань оптимізації господарської діяльності підприємств ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час подальших зустрічей між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , останній, з метою введення в оману, а також створення штучного уявлення, що у нього наявні можливості щодо вирішення порушеного питання та він дійсно має намір допомогти ОСОБА_6 , почав переконувати останнього, що проведений ним та його підконтрольними юристами аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено низку порушень з боку тодішнього генерального директора та співвласниці Товариства - ОСОБА_5 .
Після переконання у нібито наявності порушень, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_6 свою допомогу у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він запевнив, що має досвідчених юристів в Україні, які зможуть зайнятися оптимізацією діяльності Товариства під його керівництвом. За умови співпраці ОСОБА_8 вимагав виплату 20 000 євро, яку ОСОБА_6 , довіряючи йому, без вагань сплатив.
Крім того, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_6 видати довіреності на особу - ОСОБА_9 .
ОСОБА_6 , повністю довірившись ОСОБА_8 , а також будучи впевненим у щирих намірах ОСОБА_8 допомогти йому, без вагань виписав на ОСОБА_10 довіреності 06 жовтня 2023 року та 13 грудня 2023 року, уповноваживши його представляти інтереси КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_8 , останній, через ОСОБА_10 , фактично отримав повний контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже довіреність дозволяла діяти від імені компанії КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як учасника, що володіє 51% (переважне право голосу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого, 29.12.2023 ОСОБА_10 , як представник КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що володіє 51% (переважне право частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провів загальні збори без участі другого учасника Товариства ОСОБА_11 на яких ініціював проведення службового розслідування щодо неналежного виконання обов'язків генеральним директором, відсторонення від виконання обов'язків генерального директора та призначення на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ОСОБА_10 , а також з інших питань, про що ним було складено протокол №1/2023 загальних зборів учасників Товариства.
Через деякий час, вже 08.02.2024 ОСОБА_10 , як представник учасника КДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провів загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також без участі другого учасника ОСОБА_5 , на яких прийняв рішення про звільнення з посади генерального директора ОСОБА_5 за результатом проведеного службового розслідування та призначив з 09.02.2024 на посаду генерального директора ОСОБА_10 , тобто самого себе, на що жоден з учасників погодження не надавав.
Всі ці дії по зміні генерального директора із ОСОБА_6 не погоджувались з засновниками Товариства.
20.05.2024, ОСОБА_10 продовжуючи діяти спільно з ОСОБА_8 та виконуючи його вказівки, як представник учасника КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провів чергові загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову без участі другого учасника Товариства ОСОБА_5 , на яких посеред іншого було вирішено питання про переведення генерального директора Товариства ОСОБА_10 на посаду фінансового директора Товариства та призначення генеральним директором Товариства ОСОБА_12 .
Після цього, ОСОБА_13 , діючи у змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконуючи їх вказівки, 06.06.2024, як генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав від імені вказаного Товариства з підконтрольною ОСОБА_8 компанією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна право власності на комплекс нежитлових будівель, загальною площею 2673,1 кв.м., який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та був внесений до Статутного капіталу Товариства ОСОБА_5 , перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Жоден із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ані ОСОБА_6 ані ОСОБА_5 , не надавали згоди на відчуження комплексу нежитлових приміщень загальною площею 2 673,1 м.кв., та виробничих потужностей, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яке було створено з метою контролю активів, виведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, ОСОБА_8 , переконавши ОСОБА_14 в перспективності інвестування в український бізнес, вмовив останнього здійснити інвестування, внаслідок чого джоріо Алессандро придав 45% статутного капталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, контрольна частка статутного капіталу у розмірі 55% залишилась у власності особи підконтрольної ОСОБА_15 , - ОСОБА_16 , що дозволяє їм фактично керувати товариством та приймати рішення про розпорядження його майном.
Тобто ОСОБА_8 , створивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та залучивши до нього ОСОБА_6 , умисно здійснив продаж майна на це товариство з метою створення видимості законних дій та приховання факту незаконного виведення активів.
Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а також іншими невстановленими особами заволоділи комплексом нежитлових приміщень загальною площею 2 673.1 кв.м. та виробничими потужностями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою проведення повного, об'єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, зокрема відомості про здійснення господарських операцій, відомостей про впровадження господарської діяльності з іншими суб'єктами господарювання, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати особам, імовірно, причетним до вчинення правопорушення, а також встановлення обставин розподілу грошових коштів після проведення продажу комплексу нежитлових приміщень та виробничих потужностей у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отримані інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам пов'язаних суб'єктів господарювання та осіб, імовірно, причетних до вчинення правопорушення, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по всім наявним банківським рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2023 по 01.01.2025;
-копії матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо); інформацію про номера мобільних телефонів з яких здійснювався вхід в дистанційне банківське обслуговування по вищевказаним банківським рахункам, із зазначення ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, за період з 01.01.2023 по 01.01.2025.
Вказані документи та інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , однак їх безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю і можуть бути вилучені лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібні документи та інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до них.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явився, третім пунктом клопотання просив судове засідання проводити без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, та за клопотанням слідчого (п.3), судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №120241000060001812 від 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Кримінальне провадження №120241000060001812 від 05.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, здійснюється за фактом шахрайських дій вчинених відносно громадянки України ОСОБА_5 , внаслідок яких були вчинені реєстраційні дії та здійснено заволодіння об'єктом нерухомого майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по всім наявним банківським рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2023 по 01.01.2025;
-копії матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо); інформацію про номера мобільних телефонів з яких здійснювався вхід в дистанційне банківське обслуговування по вищевказаним банківським рахункам, із зазначення ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, за період з 01.01.2023 по 01.01.2025.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1