Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3203/26
Номер провадження 1-кс/711/1058/26
02 квітня 2026 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000065 від 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12025250000000597, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , завдяки своєму авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям координує та здійснює вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень особами, які перебувають в місцях виконання покарань.
16.06.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12026250000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255-1 КК України, яке в подальшому об'єднане з кримінальним провадженням №12025250000000597.
23.02.2026 матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого, ч.2 ст.255-1 КК України виділене в окреме провадження та присвоєний №12026250000000065.
Так під час досудового розслідування кримінального провадження №12025250000000597 встановлено, що до правоохоронних органів звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу того, що в нього вимагають грошові кошти еквівалентні сумі 1000 доларів США, оскільки він притягується до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів та відповідно до так званих «тюремних законів» повинен платити. В разі несплати вказаних грошових коштів погрожували фізичною розправою та приниженням його честі та гідності.
Так ОСОБА_6 повідомив, що 19.07.2025 до нього зателефонував інший ув'язнений та в телефонній розмові погрожував йому фізичною розправою та вимагав грошові кошти в сумі еквівалентній 1000 доларів США. В разі несплати цих грошей до нього можуть застосувати фізичне насильство та скинув реквізити банківської картки НОМЕР_1 . Після цього він за допомогою месенджера «телеграм» переслав вказані реквізити банківської картки своєму батькові та в телефонній розмові попросив перевести суму еквівалентну 1000 доларів на вказану картку та розповів, що з нього вимагають грошові кошти та краще їх сплатити оскільки йому загрожує небезпека. Після цього батько перевів грошові кошти в сумі 20000 гривень на вказану банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома частинами. Як він дізнався пізніше, ув'язненим який йому погрожував являється ОСОБА_7 , який зі слів інших ув'язнених має певний авторитет в ізоляторі.
Під час допиту ОСОБА_8 , який являється батьком потерпілого, останній підтвердив покази сина та додав, що 21.08.2025, близько 20 години 20 хвилин йому на месенджер «TELEGRAM» син надіслав повідомлення, який попросив скинути на банківську картку НОМЕР_2 ще 20 тисяч гривень, оскільки тієї суми яку він скидав раніше недостатньо. Зі змісту повідомлення він зрозумів, що йому надходять погрози, що в разі несплати грошових коштів йому в слідчому ізоляторі загрожує небезпека. Також в повідомлення він написав, що після сплати грошових коштів в сумі ще 20 тисяч гривень «питання закриється», тобто його ніхто чіпати не буде.
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 . Під час аналізу інформації встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_9 . Також встановлено, що після надходження 20 тисяч гривень частину грошей він перевів на інший банківський рахунок, номер банківської картки № НОМЕР_3 .
На даний час, з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 1.01.2025 по 31.09.2025.
Згідно ч.3 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з'явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого (п.3), судове засідання проводилося без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12026250000000065 від 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255-1 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Кримінальне провадження №12026250000000065 від 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255-1 КК України, здійснюється на підставі того, що гр. ОСОБА_5 , завдяки своєму авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям координує та здійснює вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень особами, які перебувають в місцях виконання покарань.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення інформації в електронному та паперовому вигляді, що зберігається у розпорядника майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- анкету - заяву на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами банківської картки № НОМЕР_3 ,фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету банку та під час з'єднання з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 1.01.2025 по 31.09.2025.
- роздруківки руху коштів за реквізитами банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань (прізвище ім'я по батькові відправника, прізвище ім'я по батькові отримувача), ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, повних номерів рахунків контрагентів), даних про зняття готівки та платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за період з 1.01.2025 по 31.09.2025.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1