Справа № 695/993/26
номер провадження 1-кс/695/218/26
03 квітня 2026 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області - ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026255320000104 від 18.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026255320000104 від 18.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 16.02.2026 до заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 зателефонував невідомий чоловік, що представився представником банку, як ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 14.02.2026 у заявниці закінчився строк ідентифікації особистості, тому потрібно повторно пройти ідентифікацію аби картка не заблокувалася. Слідуючи підказкам невідомої особи потерпіла здійснила ряд переказів на банківські картки, які називав ОСОБА_6 , після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та останній спричинено майнової шкоди на суму близько 28 000 грн.
Також, у клопотанні зазначено, що у ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.02.2026 на її мобільний телефон через месенджер «Telegram» неодноразово телефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про необхідність проходження ідентифікації, інакше її банківські картки будуть заблоковані. 16 лютого 2026 року близько 12 год 00 хв, виконуючи вказівки вказаної особи та перебуваючи у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла здійснила ряд банківських переказів. Зокрема, спочатку вона переказала 20 350 грн 00 коп. з картки № НОМЕР_1 на власну картку № НОМЕР_2 , після чого з цієї картки здійснила переказ 20 049 грн 75 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Крім цього, о 12 год 41 хв потерпіла здійснила ще один переказ у сумі 8 130 грн 45 коп. з картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Після здійснення вказаних переказів невідома особа повідомила, що кошти нібито повернуться після обробки даних, однак у подальшому потерпіла виявила відсутність грошових коштів на своїх рахунках. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 28 180 грн 20 коп.
Таким чином, особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, неправомірно здійснила перерахунок коштів з вказаних вище банківських карток для отримання грошових коштів шляхом зловживання довірою.
Посилаючись на те, що істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 16.02.2026, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 16.02.2026 по 20.02.2026, дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до суду.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026255320000104 від 18.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Однак, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 16.02.2026 по 23 год 59 хв 17.02.2026.
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію у певному вигляді чи на певних носіях.
Щодо частини вимог клопотання про надання тимчосового доступу до виписки про рух коштів по банківській картці особи за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали, слідчий суддя зазначає, що жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 16.02.2026 по 23 год 59 хв 17.02.2026.
Крім того, клопотання не містить обгрунтування щодо необхідності для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримання інформації про те, що якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Відтак, відсутні правові підстави для задоволення клопотання у цій частині.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026255320000104 від 18.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме до:
1.Роздруківки руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 16.02.2026 по 23 год 59 хв 17.02.2026 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.
2.Інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)
3.IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 16.02.2026 по 23 год 59 хв 17.02.2026.
4.Виписки про рух коштів по банківській картці особи за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 00 год 00 хв 16.02.2026 по 23 год 59 хв 17.02.2026.
5.Відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 16.02.2026 по 23 год 59 хв 17.02.2026.
6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 16.02.2026 по 23 год 59 хв 17.02.2026.
7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.
8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 16.02.2026 по 23 год 59 хв 17.02.2026.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12