Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/712/26
Номер провадження 1-кс/530/157/26
02.04.2026 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №12026170490000120 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12026170490000120 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 20.03.2026 о 15 год.01 хв. невстановлена особа в телефонній розмові за номером НОМЕР_1 представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в сумі 4200 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що в неї є банківська карта № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 20.03.2026 до неї на телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , після чого потерпіла в додатку Вайбер перейшла по посиланню, яке їй скинули на телефон, далі остання заповнила дані по банківській карті та їй надійшло повідомлення з кодом. В подальшому до потерпілої знову зателефонували з вищевказаного мобільного номеру та потерпіла продиктувала даний код. В подальшому потерпіла в чат-боті Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з її карти було знято грошові кошти в сумі 4200 грн.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про власника банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти, подальший рух даних грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 20.03.2026 .
В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №12026170490000120 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені (перераховані) грошові кошти з карти потерпілої ОСОБА_4 за 20.03.2026;
- банківську виписку по банківській карті на яку було переведено кошти 20.03.2026 в сумі 4200 грн. з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, отримання чи зняття вказаних грошових коштів з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих у кримінальному провадженні - слідчих слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 02.05.2026 року.
Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1