Справа № 527/836/26
провадження № 1-кс/527/110/26
01 квітня 2026 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12026175510000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
30 березня 2026 року до суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що 14.03.2026 до ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 11.03.2026 близько 15 години невідома особа з абонентським номером НОМЕР_1 шляхом обману під приводом продажу рубаної деревини, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6000 грн, які останній переказав на рахунок НОМЕР_2 (ЄО 2327).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підтвердив, що 11.03.2026 близька 13 год. Переглядаючи Інтернет мережу, а саме додаток «Фейсбук» натрапив на оголошення про продаж деревини, зателефонувавши за вказаним номером у оголошенні НОМЕР_1 , невідома представилася представником ФОП ОСОБА_6 та прийняла замовлення від ОСОБА_5 , проте повідомила потерпілому, що йому потрібно здійснити повну оплату за замовлений товар у сумі 6000 грн, після чого його замовлення буде готуватися на відправку за адресою проживання потерпілого. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився і цього ж дня, а саме 11.03.2026 близько 15 год. Перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал здійснив переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 у сумі 6000 грн, після чого чек про оплату надіслав у додатку «Viber» абоненту « ОСОБА_7 » з мобільним номером НОМЕР_1 , остання повідомила потерпілому, що його замовлення прибуде 13.03.2026 за його адресою проживання.
Проте, 13.03.2026 потерпілий зателефонувавши на вказаний номер у об'яві не зміг дізнатися про доставку так, як його номер було заблоковано невідомою особою, через деякий час потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії і його ошукали.
За даним фактом 15.03.2026 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175510000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . А також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просив суд надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківського рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 03.03.2026 по 00:00 годин 22.03.2026, а також у разі користування банківським рахунком (рахунками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » UA453220010000026001340108893 за допомогою Інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 03.03.2026 по 00:00 годин 22.03.2026, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.
У судове засідання дізнавач не з'явився, в клопотанні просив проводити розгляд за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » UA453220010000026001340108893 (а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківського рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 03.03.2026 по 00:00 годин 22.03.2026, а також у разі користування банківським рахунком (рахунками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » UA453220010000026001340108893 за допомогою Інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 03.03.2026 по 00:00 годин 22.03.2026, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1