Справа № 369/5021/26
Провадження № 1-кс/369/698/26
03 квітня 2026 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000030 від 06 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся старший дізнавач сектору дізнання.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000030 від 06 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
06 березня 2026 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28 лютого 2026 року зателефонувала невідома особа в хмарному месенджері "Телеграм", яка відрекомендувалась працівником банку та повідомила, що необхідно оновити свої дані, щоб в подальшому користуватись послугами банку та для цього необхідно виконати вказівки так званого працівника банку, а саме: перерахувати грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_1 , що заявник і зробив. В результаті невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 49 894 грн.
06 березня 2026 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що
28 лютого 2026 року потерпіла ОСОБА_4 звернулась в месенджері «Телеграм» на неофіційну сторінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проблемою, що не може розраховуватись своєю платіжної карткою. Після звернення, останній зателефонувала невідома особа в хмарному месенджері «Телеграм», яка відрекомендувалась як працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови останній повідомив потерпілій не достовірну інформацію чим увів її в оману тим, що необхідно оновити свої дані та виконати вказівки працівника банку, які полягали в тому, що спочатку потрібно перерахувати грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_1 , а після оновлення даних, грошові кошти повернуться на платіжну картку.
В подальшому 28 лютого 2026 року потерпіла зі своєї платіжної картки
№ НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 49 894 грн. на вказану платіжну картку № НОМЕР_1 , за вказівкою працівника банку.
Після перерахування грошових коштів, працівник банку повідомив, що потрібно якийсь час почекати, щоб грошові кошти було повернуто на платіжну картку та на цьому розмова закінчилась. В подальшому, так як грошові кошти повернуто не було, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції з заявою. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 49 894 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілій.
В рамках вказаного кримінального провадження отримано матеріали виконаного доручення від співробітників управління протидії кіберзлочинам в Київській області, згідно яких встановлено, що відповідно до «ЕМА» з платіжної картки № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів 28 лютого 2026 року в сумі 24 191 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 . В подальшому з платіжної картки № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок 28 лютого 2026 року в сумі 14 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_4 та 28 лютого 2026 року з платіжної картки № НОМЕР_1 було здійснено ще одну транзакцію, щодо перерахунку грошових коштів у сумі 8 647 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 .
Далі, 28 лютого 2026 року з платіжної картки № НОМЕР_3 було здійснено перерахування грошових коштів у 24 195 грн. на платіжну картку № НОМЕР_6 , а з вказаної картки 02 березня 2026 року було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 21 950 грн. на платіжну картку № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілою 28 лютого 2026 року було перераховано грошові кошти в сумі 49 894 грн. є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28 лютого 2026 року по 16 березня 2026 року. Фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 28 лютого 2026 року по 16 березня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему. Відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції. Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
На виконання вимог, передбачених ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
В судове засідання дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з'явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач просив розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати дізнавач, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд
постановив:
клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000030 від 06 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - до інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення копій на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
юридичну справу, особи на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28 лютого 2026 року по 16 березня 2026 року;
фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 28 лютого 2026 року по 16 березня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1