Справа № 369/5018/26
Провадження № 1-кс/369/694/26
02 квітня 2026 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116450000205 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся старший дізнавач сектору дізнання.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116450000205 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04 листопада 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 19 жовтня 2024 року в соціальній мережі "Facebook" знайшла оголошення про продаж автомобіля та в період часу з 20 жовтня 2024 року по 23 жовтня 2024 року перерахувала невстановленій особі загальну суму 144 200 грн. на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за доставку автомобіля з Республіки Польща, але автомобіль доставлено так і не було.
05 листопада 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116450000205 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що
ОСОБА_4 проживає разом з чоловіком ОСОБА_5 , який проходить військову службу в Лавах Збройних Сил України.
Так, 19 жовтня 2024 року ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» знайшли оголошення про продаж автомобіля для військових марки «Volkswagen» моделі: «Transporter T5», синього кольору, 2009 року випуску за 2500 Євро де також був вказаний абонентський номером телефону НОМЕР_6 продавця. Останні переглянули дане повідомлення та вирішили замовити вказаний автомобіль чоловіку, для виконання відповідних завдань.
20 жовтня 2024 року ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_7 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 та чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль знаходиться в Республіці Польща та потрібно переслати грошові кошти за лафет, щоб автомобіль доставили до кордону. Після чого ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки № НОМЕР_8 надіслав грошові кошти у сумі 19 250 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , яку невідомий чоловік надіслав, у повідомленні в додатку «Whatsapp».
21 жовтня 2024 року ОСОБА_5 знову зателефонував так званий ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 20 000 грн. за транспортування автомобіля, після чого останній погодився та зі своєї банківської картки надіслав грошові кошти у сумі 20 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 . Через деякий час, ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно знову надіслати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 30 000 грн. за відповідні дії з автомобілем. Останній не підозрюючи, що натрапив на шахраїв, перерахував вищевказану суму грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 .
21 жовтня 2024 року ОСОБА_5 через термінал надіслав грошові кошти у загальній сумі 59 740 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 для необхідних витрат по доставці автомобіля.
22 жовтня 2024 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запитав за автомобіль, на що ОСОБА_6 повідомив, що потрібно знову надіслати грошові кошти для певних дій, які пов'язані з автомобілем та надіслав картку № НОМЕР_4 та сказав надіслати 20 000 грн., але дану суму транзакції блокував банк так як було перевищено ліміт, після чого чоловік про даний факт повідомив ОСОБА_6 в «whatsapp» та ОСОБА_6 надіслав новий номер банківської картки для оплати, a саме: № НОМЕР_9 , але знову банк блокував транзакцію із - за перевищення ліміту. У зв'язку чим ОСОБА_5 надіслав грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 через термінал у АДРЕСА_2 , потім грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
23 жовтня 2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що потрібно надіслати грошові кошти на карту № НОМЕР_11 , де
ОСОБА_5 через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надіслав грошові кошти у сумі 20 000 грн. на платіжну карту № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_8 .
Також, 23 жовтня 2024 року з ОСОБА_5 зв'язалась особа, яка відрекомендувалась, як ОСОБА_9 з мобільного телефону НОМЕР_12 та повідомив, що знаходиться на кордоні та необхідно скинути грошові кошти у сумі 69 000 грн., але ОСОБА_5 та ОСОБА_5 зрозуміли, що натрапили на шахраїв та звернулись до поліції з заявою.
Згідно із даними досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20 жовтня 2024 року по 23 жовтня 2024 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 144 200 грн., на платіжні картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ухвали Києво - Святошинського районного суду Київської області № 369/4251/25 від 17 березня 2025 року отримано тимчасовий доступ до платіжних карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до інформації наданої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 відкрита на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 встановлено, що 20 жовтня 2024 року остання отримала грошові кошти в сумі 19 250 грн. від ОСОБА_5 та цього ж дня здійснила переказ на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_11 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_12 .
Надалі, платіжна картка № НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 встановлено, що 21 жовтня 2024 року останній отримав грошові кошти в сумі 20 000 грн. від ОСОБА_5 та цього ж дня здійснив переказ на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_12 .
Далі, платіжна картка № НОМЕР_3 відкрита на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 встановлено, що 21 жовтня 2024 року останній отримав грошові кошти в загальній сумі 59 700 грн. від ОСОБА_5 та цього ж дня здійснив переказ на розрахункові рахунки НОМЕР_13 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_11 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_15 .
Надалі, платіжна картка № НОМЕР_9 відкрита на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_9 встановлено, що 22 жовтня 2024 року останній отримав грошові кошти в сумі 14 890 грн. від ОСОБА_5 та цього ж дня здійснив переказ на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_17 .
Далі, платіжна картка № НОМЕР_11 відкрита на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_11 встановлено, що 23 жовтня 2024 року останній отримав грошові кошти в сумі 19 600 грн. від ОСОБА_5 та цього ж дня здійснив переказ на розрахункові рахунки НОМЕР_16 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_17 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_19 .
В період часу з 20 жовтня 2024 року по 23 жовтня 2024 року було надходження грошових коштів на розрахункові рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , власниками яких є клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичні справи осіб на ім'я яких відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з
20 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року. Фото - та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 20 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до розрахункових рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР - адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему. Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
В судове засідання дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з'явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач просив розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати дізнавач, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд
постановив:
клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116450000205 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_20 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - до інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення копій на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року;
фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період часу з 20 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомості, чи підключено до розрахункових рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та інші операції.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1