справа № 362/2628/26
провадження № 1-кс/362/236/26
01 квітня 2026 року
Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026116140000040 від 17 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й
установив:
У провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116140000040 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, тобто шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2026 до ЧЧ ВП №1 Обухівського ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, котра під приводом виконання робіт по сантехніці заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 12 800 грн. (комісія 50 грн.)., які ОСОБА_5 перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 (ІТП ІПНПУ №3761 від 16.03.2026)
Під час допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 надав наступні покази: 02 лютого 2026 року в месенджері “Вайбер» його дружина в групі “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулась із запитанням: “Чи хтось може надати контактні данні сантехніка?» та попросила залишити номер телефону.
Цього ж дня 02 лютого 2026 року о 14 год. 10 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився на ім'я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та повідомив, що він сантехнік. В переписці дружина запитала звідки він взяв її номер телефону, на що він їй відписав, що побачив оголошення в спільноті “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому його дружина ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вели переписку в месенджері “Viber», де вона надіслала ОСОБА_8 відео об'єкту (гребінку для теплої підлоги) який необхідно буде відремонтувати, на що він ОСОБА_10 відповів, що треба здійснювати заміну грибінки. Дружина вказала адресу, куди необхідно буде приїхати оглянути об'єкт, а саме: АДРЕСА_1 . Цього ж дня приблизно о 16 год. 00 хв. (більш точного часу потерпілий не пам'ятає) дружині зателефонував ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що вже під'їхав. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_10 підійшли до хвіртки та відчинивши побачили двох осіб чоловічої статі, молодший чоловік (на вигляд від 25-30 років), який привітався з потерпілим рукостисканням та сказав, що його звати ОСОБА_7 , старший чоловік тихо привітався. Далі, ми всі разом пішли до окремого приміщення - об'єкту (бойлерної), де необхідно було виконувати роботу.
ОСОБА_8 та інший чоловік (який спочатку не називав своє ім'я, але в ході розмови представився ОСОБА_11 ) почали оглядати об'єкт (гребінку для теплої підлоги) щоб впевнитись чи вона працює та чи потребує ремонту. Після огляду ОСОБА_8 запропонував повністю змінити гребінку, в зв'язку з тим, що вона погано працює, та сказав що пізніше нам перетелефонує та назве суму, яку необхідно буде сплатити. Після цього вони пішли.
03 лютого 2026 року о 09 год. 13 хв. ОСОБА_8 написав ОСОБА_10 , що необхідно витратоміри, регулятори та трьохходові клапани для збору повітря на край гребінки після чого надішле їй суму, яку необхідно буде заплатити за деталі. Через деякий час ОСОБА_8 вказав суму коштів, а саме 12800 грн. за весь комплект - вузол (гребінку) в цілому та надіслав їй номер банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку необхідно перерахувати вищезазначену суму. Також ОСОБА_8 повідомив, для того щоб він вчасно приступив до роботи необхідно терміново проплатити кошти для того, щоб в четвер -п'ятницю (04.02.-05.02.2026) замовлення встигло приїхати. Також ОСОБА_8 повідомив, що за виконання роботи необхідно буде додатково заплатити 2600 грн.(точну суму не пам'ятає). Також написав, що після переказу треба обов'язково надіслати квитанцію про переказ коштів. Дружина відповіла ОСОБА_8 , що прийде мій чоловік ОСОБА_12 та перекаже кошти за комплект.
Цього ж дня 03.02.2026 о 17 год. 29 хв. потерпілий зі свого банківського рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на загальну суму 12800 (комісія 50 грн.).
Після переказу коштів ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_8 , та запитала чи надійшли кошти, на що він відповів “так», та сказав очікувати.
05.02.2026 року дружина написала ОСОБА_8 та запитала чому він не прийшов, на що він відповів, що ОСОБА_8 відповів очікувати його в п'ятницю увечері або в суботу, адже ще не прийшло замовлення.
07.02.2026 року ОСОБА_10 написав ОСОБА_8 та повідомив, що поки працює на іншому об'єкті та буде приблизно о 17 або 18 год.
08.02.2026 року знову написав ОСОБА_8 та повідомив, що погано себе почуває, як стан покращиться відразу приїде.
10.02.2026 року ОСОБА_8 також не приїхав. 11.02.2026 року ОСОБА_8 написав, що у нього ще погане самопочуття та в місці відпрацювання ТЦК.
12.02.2026 року ОСОБА_8 повідомив, що буде збиратися, але знову почав вигадувати причини не виконання роботи, за яку мною вже були перераховані кошти. Після 12.02.2026 року ОСОБА_8 перестав виходити на зв'язок та відповідати на повідомлення.
Потерпілий зрозумів, що ОСОБА_8 , це особа яка займається шахрайськими діями.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування карткового рахунку який використовує(ла) у своїй діяльності невстановлені особи:
- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений картковий рахунок, заяви про відкриття та закриття картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 03.02.2026 року по дату винесення ухвали;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку, який використовують невстановлені особи (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 03.02.2026 року по дату винесення ухвали;
- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника карткового рахунку;
- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власника вище вказаного рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 03.02.2026 року по дату винесення ухвали;
- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 03.02.2026 року по дату винесення ухвали;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні 03.02.2026 року по дату винесення ухвали, щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.
Отримані документи у сукупності будуть використані при встановлені невідомих осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.
За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №1202611614000040 від 17.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 та капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_7 , та містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування карткового рахунку, який використовує(ла) у своїй діяльності невстановлені особи:
- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений картковий рахунок, заяви про відкриття та закриття картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 03.02.2026 по 01.04.2026;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку, який використовують невстановлені особи (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 03.02.2026 по 01.04.2026;
- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника карткового рахунку;
- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власника вище вказаного рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 03.02.2026 по 01.04.2026;
- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 03.02.2026 по 01.04.2026;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні 03.02.2026 по 01.04.2026 щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.
Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1