Справа №295/5640/26
1-кс/295/2203/26
03.04.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
установив:
Прокурором подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом фіктивного працевлаштування осіб та безпідставної виплати їм заробітної плати.
Зокрема, встановлено, факти фіктивного працевлаштування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , які в ІНФОРМАЦІЯ_4 не працюють, покладені на них обов'язки не виконують.
Згідно отриманої інформації протиправний механізм щодо працевлаштування вищевказаних осіб організував директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 за період з 01.08.2022 по 01.10.2025 за місцем роботи в ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав 384 509,97 грн.
ОСОБА_5 за період роботи з 01.05.2025 по 01.10.2025 за місцем роботи в ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала 49 559,70 грн.
ОСОБА_6 за період роботи з 01.11.2024 по 01.10.2025 за місцем роботи в ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала 123 285,72 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть бути відомі обставини кримінального правопорушення, або ж, ймовірно, вони причетні до його вчинення. Відтак деталізована інформація про телефонні з'єднання вказаними особами має доказове значення для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Встановлено, що на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Житомира, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_2 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступні рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
На ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Рудня Олевського р-ну, Житомирської обл., зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_6 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступні рахунки: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
На ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Олевськ Житомирської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , код ДРФО НОМЕР_10 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступні рахунки: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що упродовж 2022-2025 років на банківський рахунок ОСОБА_4 , упродовж 2025 року на банківський рахунок ОСОБА_5 та упродовж 2024-2025 років на банківський рахунок ОСОБА_6 здійснювалися перерахунки грошових коштів.
Таким чином, у ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам по вищевказаних банківських картках, по яких здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється способом довести злочинність дій співучасників.
Отримання такої інформації дасть можливість перевірити рух коштів (виписки) по банківських рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.
Аналіз отриманої інформації надасть можливість встановити хронологію скоєння злочину, способи отримання незаконного прибутку та встановити коло всіх причетних осіб.
Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (документів, що стали підставою для відкриття рахунку, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначених банківських рахунках) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У судове засідання прокурор не з'явилась, в клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_10 , слідчим другого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_14 , ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , ІПН - НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме: 1) завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 2) відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з обов'язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та отримувачів коштів, призначення платежу, інформація щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаних рахунків та переведення на вказані рахунки грошових коштів (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), а також фотознімків та/або відеознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів за період часу з 01.08.2022 по 01.04.2026; 3) відомості по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, за період часу з 01.08.2022 по 01.04.2026; 4) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківських карток/рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 01.08.2022 по 01.04.2026, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1