Справа №760/8952/26 1-кс/760/4737/26
01 квітня 2026 року Солом'янського районного суду міста Києва
В складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря - ОСОБА_2
За участі: детектива - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42025110000000499 від 17.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
31.03.2026 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42025110000000499 від 17.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
У ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2025 року по т.ч. на території м. Запоріжжя та Київської області, діє організована група осіб із чітким розподілом ролей між собою, які організували протиправну діяльність із обготівкування коштів фірм та підприємств для ухилення від сплати податків у великих розмірах, а саме заздалегідь зареєстрували фіктивні (підставні) ТОВ та ФОП, на рахунки яких отримують кошти від різних компаній та через встановлені банківські установи переводять їх в готівкові кошти, з метою подальшої передачі коштів організатору, а також переказу через встановлені криптообмінники у віртуальні активи (криптовалюту - USDT).
Наразі встановлено, що обіг з обготівкування готівкових коштів становить приблизно 1 000 000 гривень на день, а також з'ясовано, вивід віртуальних активів може здійснюватися в криптообмінниках, розташованих на території Запорізької області та Київської області, а саме: м. Бориспіль, м. Бровари, м. Біла Церква та інші.
Так було встановлено організовану групу осіб із чітким розподілом ролей між собою, які здійснюють незаконні дії із заволодінням державних коштів, а саме вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Організатор - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , виконує роль організатора та керуючого своєї групи людей, які здійснюють незаконне обготівкування коштів та на яких оформлені ТОВ та ФОП з ознаками фіктивності, для легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, виплачує кошти учасникам злочинного угруповання за послуги із обготівкування.
Пособник - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , виконує роль зв'язного між організатором та іншими учасниками групи осіб, підшукує осіб, на яких оформлюють фіктивні ФОП та ТОВ, керує їх онлайн-банкінгом та фінансовими номерами, особисто спілкується із банкірами для замовлення готівки на видачу, особисто відвозить до банківських установ для отримання готівки в касах банка, збирає та підраховує грошові кошти, передає отримані кошти ОСОБА_5 , здійснює переказ коштів у криптовалюту у встановлених обмінних пунктах, зберігає установчі документи ТОВ та ФОП, їх печатки тощо у встановленому місці, а також особисто обготівковує кошти в банківських установах.
Виконавець 1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , виконує роль бухгалтера ТОВ та ФОП (при цьому офіційно в них не працевлаштована), має повний доступ до усіх банківських рахунків, здійснює (ініціює) перекази між ТОВ та ФОП, контролює надходження коштів на рахунки.
Виконавець 2 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , готує фіктивну фінансову звітність ФОП та ТОВ, фіктивні акти виконаних робіт для банківських установ та податкової, проставляє на них підписи та печатки, а також особисто обготівковує кошти в банківських установах.
Виконавець 3 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , працівник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка замовляє та видає готівку за вимогою ОСОБА_6 , отримує акти виконаних робіт.
Виконавець 4 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , працівник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка замовляє та видає готівку за вимогою ОСОБА_6 , отримує акти виконаних робіт.
Виконавець 5 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , працівник банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який замовляє та видає готівку за вимогою ОСОБА_6 , отримує акти виконаних робіт.
Виконавець 6 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , працівник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка замовляє та видає готівку за вимогою ОСОБА_6 , отримує акти виконаних робіт.
Виконавець 7 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 , працівник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка замовляє та видає готівку за вимогою ОСОБА_6 , отримує акти виконаних робіт.
Виконавець 8 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_10 , працівник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка замовляє та видає готівку за вимогою ОСОБА_6 , отримує акти виконаних робіт.
Виконавець 9 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_11 , працівник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка замовляє та видає готівку за вимогою ОСОБА_6 , отримує акти виконаних робіт.
Виконавець 10 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_11 , працівник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка замовляє та видає готівку за вимогою ОСОБА_6 , отримує акти виконаних робіт.
Виконавець 11 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_12 , реєструє на себе ТОВ та ФОП, обготівковує кошти в банківських установах.
Виконавець 12 - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєструє на себе ТОВ та ФОП, обготівковує кошти в банківських установах.
Виконавець 13 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_14 , реєструє на себе ТОВ та ФОП, обготівковує кошти в банківських установах.
Виконавець 14 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_15 , реєструє на себе ТОВ та ФОП, обготівковує кошти в банківських установах.
Виконавець 15 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_16 , реєструє на себе ТОВ та ФОП, обготівковує кошти в банківських установах.
Виконавець 16 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_17 , працівник незаконного пункту обміну криптовалют, на замовлення Пособника здійснюють обмін фіатної валюти у віртуальні активи (криптовалюту).
Виконавець 17 - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_18 , працівник незаконного пункту обміну криптовалют, на замовлення Пособника здійснюють обмін фіатної валюти у віртуальні активи (криптовалюту).
Згідно оперативних даних ОСОБА_5 здійснює пошук фірм підприємств та компаній, які бажають виводити частину своїх коштів без сплати податків. Компанія бажає вивести кошти із власного рахунку для подальшого привласнення. Надалі він, здійснює керування усіма процесами та підконтрольованими йому людьми. В подальшому зв'язується з ОСОБА_7 на предмет, готовності очікування отримання коштів від компанії. Для цього створюється фіктивна накладна на оплату за товар згідно різних договорів. Подальшому за вказаними договорами компанія перераховує кошти на рахунки дропів ( ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 ОСОБА_8 ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 ) та інших невстановлених дропів)). У більшості випадків сума не перевищує лімітів у 100 000 гривень. Вказані дропи є директорами та керівниками ТОВ та ФОП з ознаками фіктивності, для легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Надалі ОСОБА_7 маючи усі доступи до банківських рахунків дропів, у той самий день коли надходять кошти за оплату за фіктивні надані послуги або товар, здійснює переказ з рахунку ФОП дропа на його картковий рахунок. Подальшому ОСОБА_7 зв'язується з ОСОБА_6 та повідомляє, з яких саме карткових рахунків та рахунків ФОП потрібно сьогодні знімати кошти. А саме, повідомляє кількість банківських рахунків та назви банків с дропами за якими потрібно здійснити обготівкування. Надалі ОСОБА_6 зв'язується із різними банківськими установами для здійснення резерву та бронювання на зняття коштів. Після ОСОБА_6 зв'язується із дропами ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 ОСОБА_21 , ОСОБА_20 для домовленості про зустріч. А саме в установлених місцях ОСОБА_6 на транспортному засобі забирає дропів, направляється із ними до банків, очікує на зняття ними коштів, після вони сідають у авто, де передають кошти ОСОБА_6 . Також ОСОБА_6 здійснює самостійне зняття коштів, так як також виступає, як дроп та може здійснювати зняття коштів за інших осіб(дропів) маючи на руках їх банківські картки та довіреності на зняття коштів у касі із рахунків ФОП. Також ОСОБА_8 виконує роль дропа, а також займається оформленням фізичних та електронних документів пов'язаних із розробкою актів виконаних робіт, з ознаками фіктивності, які подальшому передаються у банківські установи та на підприємства та компанії чиї кошти за послуги обготівковуються. Після кошти які передаються ОСОБА_6 певний час перебувають у нього. У той самий день ОСОБА_6 зв'язується з ОСОБА_5 для домовленості про зустріч. Під час зустрічі ОСОБА_6 сідає із грошима до авто ОСОБА_5 , де передає останньому кошти.
Іноді усі або частину коштів, ОСОБА_6 переводить у криптовалюту. А саме за командою ОСОБА_5 здійснюється заявка на обмін коштів у встановленому неліцензійному пункті обміну валют. Після ОСОБА_6 з грошовими коштами їде на адресу обмінного пункту у якому працюють ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Після приїзду на адресу ОСОБА_6 з коштами виходить з авто, та направляється до обмінного пункту, де відбувається обмін гривні на криптовалюту.є
Разом з тим, 19.01.2026 до Територіального управління БЕБ у Київській надійшов лист з Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДК НП України, відповідно до якого - працівниками управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно із УСБУ в Запорізькій області, здійснюється оперативне супроводження матеріалів кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082060000421 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України відносно групи осіб, які на території Запорізької області та м. Запоріжжя, а також інших регіонів України, у порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність», використовуючи відомості, що становлять банківську таємницю, шляхом підробки платіжних карток, несанкціоновано втручаються в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - отримують повний доступ до Інтернет-банку та в подальшому здійснюють обготівковання коштів з банківських карток клієнтів банківських установ, які належать пенсіонерам та іншим соціально незахищеним верствам населення, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України (Запорізька, Донецька та Луганська області) та не мають доступ до особистих фінансових номерів телефонів під час дії воєнного стану, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, витоку інформації та спотворення процесу обробки інформації, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, чим заподіюють значну шкоду.
Так, працівниками УПК в Запорізькій області вході виконання доручення старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_24 , № 23.9/25/3/13482-25 від 22.12.2025 (вх. УПК СЕД - 73566 від 23.12.2025), за матеріалами кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000499 від 17.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено інформація відносно групи осіб, які на території Запорізької області організували протиправну діяльність із обготівкування коштів фірм та підприємств для ухилення від сплати податків у великих розмірах, а саме заздалегідь зареєстрували фіктивні (підставні) ТОВ та ФОП, на рахунки яких отримують кошти від різних компаній та через встановлені банківські установи переводять їх в готівкові кошти, з метою подальшої передачі коштів організатору, а також переказу через встановлені криптообмінники розташованих на території Київської та Запорізької області у віртуальні активи (криптовалюту - USDT).
Встановлено організовану групу осіб із чітким розподілом ролей між собою, які здійснюють незаконні дії із заволодінням державних коштів, а саме вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Разом з тим, у листі зазначено, що співробітниками УПК в Запорізькій області проаналізувавши виявлену інформацію, встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025082060000421 від 04.04.2025 за ч. 5 ст. 361 КК України, процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснюється Вознесенівською окружною прокуратурою м. Запоріжжя, в рамках розслідування якого, задокументовано злочинну діяльність осіб, що причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, які також причетні та фігурують у проваджені ІНФОРМАЦІЯ_26 за матеріалами кримінального провадження № 42025110000000499 від 17.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З метою всебічного, повного, об'єктивного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12025082060000421 від 04.04.2025, які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_27 , з метою ознайомлення з ними та виготовлення копій, в частині, що стосується протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 та суб'єктів господарювання пов'язаних з їх протиправною діяльністю.
Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів вчинення кримінального правопорушення.
Отримання копій матеріалів кримінального провадження №12025082060000421 від 04.04.2025 пояснюється необхідністю в подальшому проведенням судово-економічної експертизи.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених матеріалів кримінального провадження неможливо.
Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав із наведених в самому клопотанні підстав.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , іншим детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025110000000499 від 17.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12025082060000421 від 04.04.2025 року, які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_27 ,
з метою ознайомлення з ними та виготовлення копій, в частині, що стосується протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 та ОСОБА_23 та суб'єктів господарювання пов'язаних з їх протиправною діяльністю.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1