Справа № 209/1799/26
Провадження № 1-кс/209/244/26
03 квітня 2026 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12026046790000032, від 14.03.2026 року клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №12026046790000032 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 13.03.2026 до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.03.2026 невстановлена особа, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом заволодіння шахраями грошовими коштами ОСОБА_5 , заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 4522 гривні, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем з належного йому банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на вказану невідомою особою банківську картку номер НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
14.03.2026 за відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.03.2026 йому на мобільний номер НОМЕР_4 , зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахраї намагаються зняти грошові кошти у сумі 8000 гривень та для того щоб, припинити вказану транзакцію, ОСОБА_5 необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 4500 гривень на банківську картку, яку йому продиктував чоловік, а саме № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодився та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконав вказані дії чоловіка. Чоловік запевнив, що грошові кошти згодом повернуться власнику, але необхідно було зробити ще одну транзакцію на суму 2567 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та почав перераховувати грошові кошти на вказану чоловіком банківську картку, але транзакція не пройшла, оскільки у ОСОБА_5 на рахунку не вистачало коштів. В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.
Відомості щодо банківського рахунку/картки НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли , на підставі чого слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_2 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;-банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 12.03.2026 по теперішній час. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 12.03.2026 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 квітня 2026 року по 03 травня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1