Справа № 562/651/26
01.04.2026 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як зазначено у клопотанні, 15.01.2026 року о 08:54 год. до Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування, маскування походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації).
Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано повідомлення про зупинення фінансових операцій, які, за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов?язані з несанкціонованим списанням коштів з рахунку ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є вчиненням злочину, пов?язаного із незаконним заволодінням коштами, шляхом вчинення шахрайських дій (шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Враховуючи наявну негативну інформацію (скаргу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), щодо клієнтів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на рахунки яких було зараховано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, імовірно, здобуто злочинним шляхом, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 24.09.2025, заблоковано рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на здійснення видаткових операцій. Станом на 06.10.2025, загальна сума заблокованих коштів становила 11 553 266,93 гривень. Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.09.2025, отримано рішення про розірвання ділових відносин з клієнтами - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за підозрою у шахрайстві, а також встановлення надзвичайно високого ризику.
ІНФОРМАЦІЯ_7 від суб?єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) отримано 6 повідомлень, про проведення, у період з 06.03.2025 по 25.09.2025, фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , (у т.ч. 0,999 млн грн, пов?язаних з несанкціонованим списанням коштів з рахунку, відкритого ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) та, у подальшому, перерахованих на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 )), усього на загальну суму 4,256 млн. гривень.
Вказані фінансові операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону, у зв?язку з підозрами у незаконному заволодінні коштами.
Відповідні відомості по даному факту 15.01.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026181130000017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРОУ НОМЕР_8 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , щодо взяття на податковий облік, зняття із відповідного податкового обліку, здійснення господарської діяльності, подачі відповідних звітів до податкових органів та інших державних органів контролю, здійснення господарських операцій, виготовлення та підписання платіжних документів, проведених взаєморозрахунків, відомості про об'єкти оподаткування, встановити наявні на даний час транспортні засоби, які ідентифікуються, як активи підприємства, тощо; аналітичної інформації з автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі, щодо історії службових осіб, засновників, їх адреси реєстрації, контакти, наявних виробничих потужностей та трудових ресурсів; співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ у розрізі контрагентів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про відкриті та закриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 23.09.2025 по 26.09.2025; податкових декларацій з ПДВ (з додатками) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2025 році; інформації (1-ДФ) про перелік осіб, які отримували доходи в 2025 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви про відшкодування ПДВ, у тому числі на рахунок платника, поданих у 2025 році, інформації, про те чи отримували службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цифрові ключі (засоби електронного підпису/доступу) для здійснення фінансових операцій по рахунках товариства, якщо так, хто із службових осіб отримував цифрові ключі із зазначенням виду цифрового ключа (КЕП, токен, файловий ключ, інший) та органу чи установи якою було видано вищевказані цифрові ключі.
Документи (інформація) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі можуть бути використані, як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРОУ НОМЕР_8 , з можливістю ознайомлення та вилучення документації, зокрема: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , щодо взяття на податковий облік, зняття із відповідного податкового обліку, здійснення господарської діяльності, подачі відповідних звітів до податкових органів та інших державних органів контролю, здійснення господарських операцій, виготовлення та підписання платіжних документів, проведених взаєморозрахунків, відомості про об'єкти оподаткування, встановити наявні на даний час транспортні засоби, які ідентифікуються, як активи підприємства, тощо; аналітичної інформації з автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в тому числі, щодо історії службових осіб, засновників, їх адреси реєстрації, контакти, наявних виробничих потужностей та трудових ресурсів; співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ у розрізі контрагентів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про відкриті та закриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 23.09.2025 по 26.09.2025; податкових декларацій з ПДВ (з додатками) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2025 році; інформації (1-ДФ) про перелік осіб, які отримували доходи в 2025 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви про відшкодування ПДВ, у тому числі на рахунок платника, поданих у 2025 році, інформації, про те чи отримували службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цифрові ключі (засоби електронного підпису/доступу) для здійснення фінансових операцій по рахунках товариства, якщо так, хто із службових осіб отримував цифрові ключі із зазначенням виду цифрового ключа (КЕП, токен, файловий ключ, інший) та органу чи установи якою було видано вищевказані цифрові ключі. Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 01 травня 2026 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: