Справа № 542/635/26
Провадження № 1-кс/542/90/26
Іменем України
01 квітня 2026 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12026175480000037 від 21.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
31.03.2026 дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12026175480000037 від 21.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.03.2026 близько 10:30 год в застосунку «Viber» на особистий номер телефону, ОСОБА_5 отримав смс повідомлення від користувача номер НОМЕР_1 котрий підписаний ОСОБА_6 . В смс повідомленні вищевказана особа прохала позичити йому грошові кошти в сумі 9 300,00 грн. Оскільки вищевказана особа являється знайомим потерпілого, останній погодився та перерахував вищевказану суму на катку № 4400005550468463. Потім ОСОБА_5 отримав ще одну смс з проханням позичити ще грошові кошти у сумі 6 500,00 грн, котрі потерпілий також перерахував на карту № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що вищевказаний номер телефону не належить ОСОБА_6 та кошти він перерахував шахраям. Загальна сума збитку 15 800,00 грн.
Встановлено, що банківський номер № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи, на те що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с. 22).
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 21).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що що 20.03.2026 близько 10:30 год в застосунку «Viber» на особистий номер телефону, ОСОБА_5 отримав смс повідомлення від користувача номер НОМЕР_1 котрий підписаний ОСОБА_6 . В смс повідомленні вказана особа прохала позичити йому грошові кошти в сумі 9 300,00 грн. Оскільки зазначена особа являється знайомим потерпілого, останній погодився та перерахував вказану суму на катку № 4400005550468463. Потім ОСОБА_5 отримав ще одну смс з проханням позичити ще грошові кошти у сумі 6 500,00 грн, котрі потерпілий також перерахував на карту № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що вищевказаний номер телефону не належить ОСОБА_6 та кошти він перерахував шахраям. Загальна сума збитку 15 800,00 грн.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175480000037 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 6).
Згідно з рапортом старшого інспектора чергового відділення поліції №3 (селище Нові Санжари) ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 21.03.2026, отримано повідомлення по факту звернення ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій та зареєстровано ЄО за № 1394 від 21.03.2026, як шахрайство (ст. 190 ч. 1) (а.с. 7).
Із змісту протоколу прийняття заяви про вчинення кримінальне правопорушення або іншу подію від 21.03.2026, вбачається, що 20.03.2026 близько 11:00 год, невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 15879 грн, які ОСОБА_5 під приводом тимчасової позики самостійно перерахував зі своєї банківської карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на дві банківські карти, а саме № НОМЕР_3 у сумі 9300 грн та № НОМЕР_2 у сумі 6500 грн, чим завдано матеріальної шкоди (а.с. 8).
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_5 від 21.03.2026, 20.03.2026 близько 10:00 год -11:00 год на особистий номер телефону в застосунку «Viber» він отримав смс повідомлення від абонентського номера НОМЕР_1 , який містив фото ОСОБА_6 . У повідомленні вказана особа прохала позичити йому грошові кошти в сумі 9 300,00 грн. Побачивши фото ОСОБА_6 він довірився даній особі, подумавши, що це ОСОБА_6 ОСОБА_5 надійшов на «Viber» номер банківської карти - № НОМЕР_3 з проханням перерахувати на неї кошти в сумі 9300 грн. ОСОБА_5 перерахував зазначену суму з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Дана особа обіцяла, що гроші поверне на наступний день. Надалі вказана особа надіслала ще одне повідомлення з проханням позичити ще 6500 грн зазначивши інший номер карти - № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 знову довірився та перерахував зі своєї банківської карти на вказану карту зазначену суму грошей. Потім особа попрохала надіслати їй скріншоти з квитанціями про перерахування грошей, що ОСОБА_5 і зробив. Далі на протязі дня ОСОБА_5 виявив, що вказаний номер телефону належить іншій особі, а не ОСОБА_6 та зрозумів, що його ошукали шахраї. Тому у подальшому він звернувся з відповідною заявою до поліції, Загальна сума завданої йому матеріальної шкоди становить 15800 грн та 79 грн комісії (а.с. 9).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.03.2026 (а.с. 12) вбачається, що 20.03.2026 близько 10:30 год в застосунку «Viber» на особистий номер телефону, ОСОБА_5 отримав смс повідомлення від користувача номер НОМЕР_1 котрий підписаний ОСОБА_6 . В смс повідомленні вищевказана особа прохала позичити йому грошові кошти в сумі 9 300,00 грн. Оскільки вищевказана особа являється знайомим потерпілого, останній погодився та перерахував вищевказану суму на катку № 4400005550468463. Потім ОСОБА_5 отримав ще одну смс з проханням позичити ще грошові кошти у сумі 6 500,00 грн, котрі потерпілий перерахував на карту № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що вищевказаний номер телефону не належить ОСОБА_6 та кошти він перерахував шахраям. Загальна сума збитку 15 800,00 грн.
Відповідно до платіжної інструкції № Р24А5659228298D8784 наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_3 власні кошти в сумі 9300,00 грн (а.с. 13).
ОСОБА_5 добровільно надав дозвіл працівникам ВнП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області провести огляд належного йому мобільного телефону Samsung Galaxy AO2S, чорного кольору на підставі заяви від 25.03.2026 (а.с. 14).
Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону Samsung Galaxy AO2S, чорного кольору від 25.03.2026 складеного дізнавачем СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , виявлено додаток «Viber» в якому виявлено переписку з користувачем під ім'ям « ОСОБА_6 » (а.с. 15 - 17).
Згідно із скріншоту розшифровки номеру картки, вбачається, що картка з номером НОМЕР_3 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (а.с. 19).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зазначена інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту «Визначити банк за номером картки - розшифрування номера банківської картки - Decode Податки».
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12026175480000037 від 21.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , зокрема:
інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);
інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як того, із зазначенням дати часу призначення платежу, місця та номеру термінала, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів за період часу з 20.03.2026 по дату надходження ухвали до банківської установи або подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цих банківських рахунків.
Строк дії ухвали встановити по 01.05.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1