вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"02" квітня 2026 р. м. Київ Справа № 911/3418/24
Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С. розглянувши
клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Валленте» Шелест Юлії Вікторівни
про витребування доказів у справі
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Валленте» (08700, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 16, ідентифікаційний код 42590017)
Без виклику учасників справи
1. У провадженні Господарського суду Київської області (далі - суд) перебуває справа № 911/3418/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Валленте» (далі - ТОВ «Валленте», боржник) на стадії судової процедури ліквідація банкрута, введена постановою суду від 14.07.2025 та яку, на підставі ухвали суду від 02.03.2026 здійснює арбітражна керуюча Шелест Юлія Вікторівна (свідоцтво № 2092 видане 30.12.2022, далі - ліквідатор).
2. 01.04.2026 через електронний кабінет в підсистемі «Електронний суд» від ліквідатора до суду надійшло клопотання (вх. № 5562/26) в якому на підставі ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), ст. 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) просить витребувати від Акціонерного товариства «Банк «Український капітал» (далі - Банк) відомості щодо рахунків боржника. Зазначає, що самостійно зверталася до Банку із відповідним запитом від 20.03.2026. № 67/01-32, проте Банк запитувану інформацію не надав. Вважає, що абз. 4 ч. 1 ст. 12-1 КУзПБ чітко визначає умови, яких арбітражний керуючий повинен дотримуватися для отримання відповіді на запит. У свою чергу Банком порушено вимоги КУзПБ, а саме в частині покладення додаткових умов на арбітражного керуючого для отримання інформації, яка зазначена в запиті, що стало підставою для протиправної відмови у наданні відповіді.
2.1. Відповідно до ч. 1 ст. 2 КУзПБ провадження у справах про банкрутство регулюється КУзПБ, ГПК України, іншими законами України. Застосування положень ГПК України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених КУзПБ.
Згідно з ч. 3 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.
При цьому, судом береться до уваги положення ч. 4 ст. 6 КУзПБ, якою передбачено, що під час здійснення судових процедур щодо боржника з метою зменшення строків провадження у справі про банкрутство господарський суд керується принципом процесуальної економії.
Так, витребування доказів судом за клопотанням учасників справи урегульовано ст. 81 ГПК України, проте, вказаною статтею не передбачено порядку розгляду таких клопотань, у зв'язку з чим, суд з метою процесуальної економії часу при розгляді справи № 911/3418/24, визнав за можливе встановити такий порядок самостійно, а саме, без виклику учасників справи.
2.2. Відповідно до ч. 1 ст. 12 КУзПБ арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
Частиною 5-1 ст. 12 КУзПБ установлено, що арбітражний керуючий має право отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах)/електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах)/електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
Відповідно до ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації (ч. 3 ст. 12-1 КУзПБ).
Відповідно до ч. 13 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому ст. 12-1 КУзПБ, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
Вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їх посадових і службових осіб, встановлюються Національним банком України.
Так із матеріалів справи вбачається, що ліквідатор у порядку, передбаченому ст. 12-1 КУзПБ, звернулася до Банку із відповідним запитом від 20.03.2026. № 67/01-32, в якому просила надати відомості, станом на час надання відповіді на запит, про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів ТОВ «Валленте» про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; операції списання та/або зарахування на рахунок у Банку UA863203710000000260042780000 (валюта 980-українська гривня) на період з дати відкриття (20.04.2021 року) і станом на дату надання відповіді на цей запит, з зазначенням призначення платежу.
У відповідь на звернення ліквідатора Банк, листом від 24.03.2026 № 10/1/02-14/4-1605, відмовив у наданні запитуваної інформації з посиланням на необхідність звернутися у відділення Банку для актуалізації даних та надати Банку заповнений опитувальний лист та відповідні підтверджуючі документи. Також Банк повідомив, що запитувана інформація по ТОВ «Валленте» може бути надана після проходження процедури актуалізації даних.
Проаналізувавши викладене суд зазначає, що ані Законом України «Про банки і банківську діяльність» ані Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 не передбачено необхідність арбітражного керуючого попереднє проходження актуалізації та/або заповнення опитувальників для отримання запитуваної у порядку ст. 12-1 КУзПБ інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 7 ст. 81 ГПК України).
Водночас згідно з п. 2 ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.
У свою чергу суд зазначає, що оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за попередні три календарні роки (від дати порушення провадження у справі про банкрутство). Оскільки провадження у даній справі відкрито ухвалою суду від 17.02.2025, то відлік «підозрілого» періоду господарської діяльності боржника у даному випадку починається з 17.02.2022.
Проте ліквідатор у своєму клопотанні не зазначила причин необхідності витребування інформації про операції списання та/або зарахування на рахунок у Банку на рахунку ТОВ «Валленте» саме з 20.04.2021.
Ураховуючи викладене та надані докази, з метою належного виконання арбітражною керуючою своїх повноважень суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання ліквідатора ТОВ «Валленте».
Частиною 6 ст. 81 ГПК України передбачено, що суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.
Суд звертає увагу, що відповідно до ч.ч. 8-9 ст.81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Керуючись ст.ст. 2, 12, 60, 61 КУзПБ, ст.ст. 12, 81, 169, 170, 234-235 ГПК України, суд
1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Валленте» Шелест Юлії Вікторівни про витребування доказів від 01.04.2026 (вх. № 5562/26) - задовольнити частково.
2. Витребувати від Акціонерного товариства «Банк «Український Капітал» (ідентифікаційний код 22868414):
відомості станом на час надання відповіді про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів Товариства з обмеженою відповідальністю «Валленте» (ідентифікаційний код 42590017) про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
операції списання та/або зарахування на рахунок у АТ «Банк «Український Капітал» НОМЕР_1 (валюта 980-українська гривня) за період із 17.02.2022 і станом на дату надання відповіді, з зазначенням призначення платежу.
3. В іншій частині клопотання - відмовити.
4. Витребувані документи надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Валленте» - арбітражній керуючій Шелест Юлії Вікторівні (свідоцтво № 2092 від 31.12.2022; адреса: вул. Франка Івана (Шевченківський р-н), буд. 18 А, оф. 2, м. Київ, електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у найкоротший термін, але не пізніше ніж 22.04.2026.
У разі відсутності витребуваної судом інформації надати суду письмові пояснення щодо неможливості виконання вимог цієї ухвали у найкоротший термін, але не пізніше ніж 22.04.2026.
5. Зобов'язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Валленте» Шелест Юлію Вікторівну поінформувати суд про невиконання чи неналежне виконання вимог цієї ухвали до 02.05.2026.
6. Попередити особу, визначену у п. 2 резолютивної частини цієї ухвали, про те, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали, судом вживатимуться заходи процесуального примусу, передбачені ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 4 ст. 9 КУзПБ ухвала набрала законної сили 02.04.2026 та оскарженню не підлягає.
Суддя О.С. Янюк
Повна ухвала складена 02.04.2026.