Справа № 583/1583/26
1-кс/583/362/26
"02" квітня 2026 р. м. Охтирка
Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 в м. Охтирка клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202620046000203 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
31 березня 2026 року на розгляд слідчої судді надійшло це клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202620046000203 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотанням мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202620046000203 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 17.03.2026 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 13.03.2026 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом крадіжки грошових коштів на загальну суму 26031,54 гривень з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка мала місце в період часу з 19.01.2026 по 20.01.2026 року. В ході проведення перевірки було встановлено, що крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 вчинив діючий військовослужбовець ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий вказав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:
1)руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 19.01.2026 до 21.01.2026;
2)часу та дати здійснення розрахунку банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 19.01.2026 до 21.01.2026 із зазначенням місцезнаходження терміналів, через які здійснювались розрахунки за товар чи продукцію.
У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, неможливо, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.
Відповідно до пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання, так як слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутності учасників кримінального провадження.
Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
З клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Частина 2 статті 165 КПК України зобов'язує зазначену в ухвалі слідчого судді, суду особу пред'являти особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №12026200460000203 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів таких документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 19.01.2026 до 21.01.2026;
2)часу та дати здійснення розрахунку банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 19.01.2026 до 21.01.2026 із зазначенням місцезнаходження терміналів, через які здійснювались розрахунки за товар чи продукцію.
Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1