Справа № 592/5321/26
Провадження № 1-кс/592/2398/26
03 квітня 2026 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200600001315, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025200600001315 від 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом вчинення дій з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинених з корисливих мотивів.
Зазначає, що 05.11.2025 до чергової частини ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт, про те, що під час заходів із виявлення та попередження кримінальних правопорушень у сфері незаконної міграції спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , спільно зі своїм сином гр. ОСОБА_5 працевлаштовують осіб призивного віку з метою ухилення таких осіб від мобілізації за грошову винагороду.
Необхідно вказати, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , хоча офіційно і не працевлаштована на підприємствах, однак веде бухгалтерський облік на ФГ « ОСОБА_7 » та ФГ « ОСОБА_8 », яким надано статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, керівниками яких відповідно є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також, фактично займається фіктивним бронюванням осіб призивного віку з можливістю виїзду таких осіб через державний кордон України, що підтверджується матеріалами НСРД та відповідними відомостями про перетин кордону.
Крім того, встановлено, що господарська діяльність ФГ « ОСОБА_7 » та ФГ « ОСОБА_8 » має ознаки фіктивної, оскільки останні не здійснюють реальної господарської діяльності, працевлаштовані особи фактично трудові обов'язки на вказаних підприємствах не виконують.
Відтак, враховуючи вищевикладене, необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, у судове засідання не з'явився.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 06.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №12025200600001315, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
З метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності ФГ « ОСОБА_7 » та ФГ « ОСОБА_8 », а також підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв'язків з іншими суб'єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно отримати відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.
Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025200600001315 від 06.11.2024, ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості щодо господарської діяльності ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та повний перелік документів щодо набуття суб'єкта господарювання статусу критично важливого для забезпечення потреб громади та держави за період часу 2025-2026 роки;
- відомості щодо господарської діяльності ФГ « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та повний перелік документів щодо набуття суб'єкта господарювання статусу критично важливого для забезпечення потреб громади та держави за період часу 2025-2026 роки.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_19
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.