Cправа № 127/9871/26
Провадження № 1-кс/127/3956/26
Іменем України
31 березня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 12026020040000069 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у невстановлений спосіб, заволоділи грошовими коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно списавши в період з березня 2025 року по грудень 2025 року з рахунків ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в якості "заробітньої плати" на ім'я фізичних осіб, які не були працівниками даного підприємства та не надавали підприємству жодних послуг.
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - один з провідних виробників миючих засобів в Україні. Це підприємство раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських та було стягнуто у дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду згідно із законом України "Про санкції".
24 липня 2024 року ВАКС рішенням у справі № 991/5120/24 задовольнив позовну заяву ІНФОРМАЦІЯ_3 про застосування до акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". АТ є російським виробником косметичної продукції, мила, миючих засобів, побутової хімії, зокрема, таких брендів як "Ушастый нянь", "Мистер чистер", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 в дохід держави стягнуто 100% акцій українського ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Також були розроблені умови приватизації державного пакета акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема збереження основних видів діяльності Товариства, погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом 6 місяців, виплата простроченої кредиторської заборгованості, соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом 6 місяців.
Однак незважаючи на це в проміжок часу з березня 2025 року по грудень 2025 року були безпідставно виплачені грошові кошти підприємства в якості "заробітньої плати" особам, які не були його працівниками.
Згідно наявної інформації, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2025 році фактично використовувало банківські рахунки, які були відкриті, зокрема, у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).
В подальшому було вилучено інформацію по вищевказаних рахунках та встановлено, що головним бухгалтером були безпідставно виплачені грошові кошти підприємства в якості "заробітньої плати" наступним особам:
• ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;
• ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;
• ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;
• ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;
• ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;
• ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
• ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;
• ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;
• ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;
• ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;
• ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ;
• ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ;
• ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ;
• ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;
• ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ;
• ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 .
Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських рахунках мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026020040000069, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 (зокрема рахунок НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 (зокрема рахунок НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 (зокрема рахунок НОМЕР_21 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 (зокрема рахунок НОМЕР_22 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 (зокрема рахунок НОМЕР_23 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 (зокрема рахунок НОМЕР_24 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 (зокрема рахунок НОМЕР_25 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 (зокрема рахунок НОМЕР_26 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 (зокрема рахунок НОМЕР_27 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 (зокрема рахунок НОМЕР_28 ) у період часу з 00:00 год. 01.03.2025 року по дату постановлення ухвали, щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_23 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_23 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, а також документів, щодо власників вказаних рахунків, з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_20