Справа № 646/6128/25
№ провадження 1-кс/646/677/2026
02 квітня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Основ'янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 120252261700000158 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 1202522617000158 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 12.06.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що 19.05.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер "Телеграм", шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 100 доларів США (4120 грн), які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_3 , у якості оплати за товари з Китаю (ІТС ІПНП 11520).
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона зайшла до телеграм канлу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі їй протягом години написала невідома жінка під ніком « ОСОБА_6 », та запропонувала замовити речі із вищевказаного телеграм каналу. Після чого потерпіла написала менеджеру каналу на ім'я « ОСОБА_7 » та переслала їй посилання на вибрані нею товари. Далі адміністратор на ім'я « ОСОБА_7 » назвала загальну сумму в розмірі 100 $(доларів)США, вказала номер картки на котру треба було здійснити переказ грошових коштів, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , без ініціалів отримувача. Після чого потерпіла здійснила переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестала відповідати на повідомлення, і коли потерпіла останній раз написала їй 30 травня 2025 року, видалила з нею переписку.
21.08.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті чого був встановлений власник рахунку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також був встановлений рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено що 25 травня 2025 року була зафіксована 1 (одна) ір- адреса. Користувач здійснював вхід до акаунту з м. Дніпро з ір-адреси: НОМЕР_5 , який належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до місця розташування (адреси), з якої здійснювались входи до до акаунту, кому належить ір- адреса НОМЕР_5 з м. Дніпро, яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційних ознаки обладнання, копії документів (за наявності) які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, втому числі номера мобільних телефонів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якої знаходиться інформація
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, керуючись ст. ст. 401, 131, 132, 159, 160, ч. 1 п. 7 ст. 162 КПК України, -
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався згідно клопотання.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили провести судове засідання без їх участі.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226170000158 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації групі дізнавачів: дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 можливість вилучення документів (інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до інформації про місця розташування (адреси) з яких здійснювались входи до мобільного телефону з м. Дніпро з ІР-адреси: НОМЕР_5 , яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційних ознаки обладнання, копії документів (за наявності) які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, втому числі номера мобільних телефонів, за період часу з 14.05.2025 по 08.07.2025 року.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , розкрити інформацію, а саме інформації про місця розташування (адреси), з яких здійснювались входи до акаунтів з м. Дніпро з ІР-адреси: НОМЕР_5 , за період часу з 14.05.2025 по по теперішній час, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, копії документів (за наявності), які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, втому числі номера мобільних телефонів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1