Справа № 646/6128/25
№ провадження 1-кс/646/676/2026
02 квітня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025226170000158 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 1202522617000158 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 12.06.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що 19.05.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер "Телеграм", шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 100 доларів США (4120 грн), які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_3 , у якості оплати за товари з Китаю (ІТС ІПНП 11520).
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона зайшла до телеграм канлу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі їй протягом години написала невідома жінка під ніком « ОСОБА_6 », та запропонувала замовити речі із вищевказаного телеграм каналу. Після чого потерпіла написала менеджеру каналу на ім'я « ОСОБА_7 » та переслала їй посилання на вибрані нею товари. Далі адміністратор на ім'я « ОСОБА_7 » назвала загальну сумму в розмірі 100 $(доларів)США, вказала номер картки на котру треба було здійснити переказ грошових коштів, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , без ініціалів отримувача. Після чого потерпіла здійснила переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестала відповідати на повідомлення, і коли потерпіла останній раз написала їй 30 травня 2025 року, видалила з нею переписку.
21.08.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті чого був встановлений власник рахунку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також був встановлений рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися відповідно до заяв.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався згідно клопотання дізнавача.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226170000158 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні: дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з розшифровкою відомостей про повні номери рахунків або карт, на які було здійснено переказ грошових коштів за транзакцією №77837 від 25.02.2025 року з рахунку НОМЕР_4 який належить ОСОБА_8 , який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 07.04.2025 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавач зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1