Справа № 588/535/26
провадження № 1-кс/588/111/26
02 квітня 2026 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026205490000030 від 26.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 30.03.2026 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026205490000030 від 26.03.2026, за ознаками складу кримінального проступку, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 24.03.2026 близько 13 години в дотатку «Telegram» у чат-боті почала спілкуватись з особою яка представилась менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування ОСОБА_5 повідомила що бажає закрити свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була заблокована. Також ОСОБА_5 повідомила що користується рахунком відкритим в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому діючи за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_5 зі своєї БПК АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 6900 грн. на рахунок НОМЕР_2 , нібито для того щоб розблокувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іі подальшим закриттям та поверненням коштів.
Дізнавач посилається на те, що з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, факту розпорядження коштами потерпілого, у тому числі шляхом їх зняття через термінали, місця перебування особи в момент вчинення шахрайства, виникла необхідність встановити власника платіжної картки, інформації про рух коштів по банківській картці, а також за допомогою яких пристроїв та методів входу до Онлайн-банкінгу здійснювався доступ до даної платіжної картки.
На думку дізнавача в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по банківському рахунку, а також про пристрої та їх місце знаходження, які використовувались під час проведення операцій перерахунку коштів потерпілого по даній банківській платіжній картці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, та відповідно до п.5 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Посилаючись на зазначені обставини дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, в матеріалах клопотання просив клопотання розглянути без його участі. Разом з тим у зв'язку з віддаленістю місця розташування офісу володільця дізнавач просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів (а.с.2).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026205490000030 від 26.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що вона 24.03.2026 близько 13 години в дотатку «Telegram» у чат-боті почала спілкуватись з особою яка представилась менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування ОСОБА_5 повідомила що бажає закрити свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була заблокована. Також ОСОБА_5 повідомила що користується рахунком відкритим в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому діючи за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_5 зі своєї БПК АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 6900 грн. на рахунок НОМЕР_2 , нібито для того щоб розблокувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іі подальшим закриттям та поверненням коштів. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (а.с. 3, 4-5).
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по банківських рахунках на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з яких були перераховані кошти на рахунок НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 6, 7, 8-9).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника цього банківського рахунку;
- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 00 год. 00 хв. 24.03.2026 до 00 год. 00 хв. 31.03.2026 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
- відомостей про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2026 до 00 год. 00 хв. 31.03.2026.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 01 червня 2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1