печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15261/26-к
19 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62026000000000072 від 28.01.2026 за підозрою ОСОБА_4 , про арешт майна, -
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62026000000000072 від 28.01.2026 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1
КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1
КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше січня 2022 року, всупереч вимогам законодавства України, яким регламентовано процедуру промислового видобутку та реалізації бурштину, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері надрокористування, усвідомлюючи, що його діяльність є протиправною, несе велику суспільну небезпеку, може призвести до тяжких наслідків, з метою особистої наживи та отримання неконтрольованого державою прибутку, вирішив створити стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію.
Вибудувана ОСОБА_4 та іншими учасниками злочинної організації структура злочинної організації включала в себе наступні структурні частини (підрозділи):
1) «Київські», до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи;
2) «Кар'єр», до якого входили ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи;
3) «Правоохоронці», до якого входив ОСОБА_6 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи.
Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов'язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв'язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей.
Таким чином, створена ОСОБА_4 злочинна організація убезпечувала себе від викриття та діяла не пізніше червня 2022 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) по 01 травня 2024 року на території Рівненської та Київської областей, а припинила своє функціонування у зв'язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
21.05.2025 ОСОБА_4 затримано відповідно до ст. 208 КПК України.
21.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.
27.01.2026 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.
30.01.2026 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62026000000000072 від 28.01.2026 завершено та матеріали відкрито стороні захисту для ознайомлення, відповідно до
ст. 290 КПК України.
Санкція ч. 3 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна; санкція ч. 3 ст. 240-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.
Прокурор зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 26.05.2025 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно ОСОБА_4 , серед іншого й на корпоративні права та рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» та ТОВ «МАНСАП АЛТИН». Вказана ухвала отримана слідчим 30.05.2025, однак виконати її в повному обсязі не виявилось за можливе з огляду на те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи, що санкції інкримінованиї йому статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, вчинив дії з метою перешкоджання кримінальному провадженню, а саме відчужив належне йому майно з метою уникнення реальної можливості його конфіскації.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 22.05.2025 (справа № 757/23432/25-к) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, не зважаючи на вказане, всупереч вимогам ухвали суду про застосування запобіжного заходу, не повідомивши слідчого та/або прокурора та не отримавши відповідний дозвіл ОСОБА_4 умисно 28.05.2025 покинув своє місце проживання та прибув до м. Києва, а саме до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 .
Станом на 21.05.2025 ОСОБА_4 був кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» (код ЄДРПОУ 39485450), володів часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 100 % - 1300 грн.
Згідно з інформацією з офіційного веб-сайту Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» на підставі Договору управління майном від 24.09.2024 № 1993, Додаток до Договору управління активами (майном) № 1994, 1995, строк дії договору до 31.08.2029, вчиняє дії з управління активами Овруцького щебеневого заводу Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту та володіє 100 % корпоративними правами, рухомим та нерухомим майном загальною кількістю 355 одиниць.
При цьому, вартість рухомого та нерухомого майна становить
170 909 820 грн, а вартість корпоративних прав - 8 165 180 грн.
Варте уваги те, що згідно умов вказаного договору ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» має право на щомісячну плату (винагороду), розмір якої становить 25% від суми отриманого доходу за місяць.
Отже, ОСОБА_4 мав можливість щомісячно отримувати дохід від діяльності вказаного товариства, яким розпоряджався на власний розсуд.
Крім того, аналізом руху коштів по рахунках ТОВ «ТАМЕРЛАН-1», відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що дохідна частина вказаного товариства формувалась за рахунок внесків ОСОБА_4 грошових коштів в якості поворотної та безповоротної фінансової допомоги, зокрема за період з 20.09.2024 по 17.05.2025 ОСОБА_4 проведено 33 платіжні операції, за результатами яких на рахунки товариства зараховано грошові кошти в сумі 1 959 072 грн.
З огляду на те, що в результаті злочинної діяльності з незаконного видобування бурштину ОСОБА_4 отримано прибутки, які мають форму готівкових грошових коштів, що підтверджуються чорновими записами учасників злочинної організації, а також іншими матеріалами кримінального провадження, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що грошові кошти, внесені ОСОБА_4 на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» можуть бути отримані в результаті злочинної діяльності.
Таким чином, усвідомлюючи, що на цей час встановлена сума збитків, завданих державі внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме внаслідок самовільного користування надрами становить понад 254 млн грн, ОСОБА_4 не пізніше ніж 28.05.2025 вирішив відчужити, належну йому часту статутного капіталу ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» у розмірі 100% з метою забезпечення збереження контролю за діяльністю вказаного товариства, а також унеможливлення накладення арешту на корпоративні права.
28.05.2025 ОСОБА_4 спільно зі свої батьком ОСОБА_15 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: вул. Шусєва, 2/19, м. Київ, де було складено Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТАМЕРЛАН-1», згідно з яким ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_15 прийняв частку в статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 100% або 1300 грн.
Внаслідок таких дій, ОСОБА_4 зумів зберегти фактичний контроль над підприємством та реалізувати наміри щодо управління його майном через свого батька ОСОБА_15 та тим самим вчинив дії з метою уникнення конфіскації майна.
Надалі, 29.05.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, а 30.05.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна структури власності.
Крім того, станом на 21.05.2025 ОСОБА_4 був кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ «МАНСАП АЛТИН», володів часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 100 % - 500 грн.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 28.05.2025 ОСОБА_4 вирішив відчужити, належну йому часту статутного капіталу ТОВ «МАНСАП АЛТИН» у розмірі 100% з метою унеможливлення накладення арешту на корпоративні права та майно товариства.
28.05.2025 ОСОБА_4 спільно зі свої батьком ОСОБА_15 , особисто прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , де було складено Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МАНСАП АЛТИН», згідно з яким ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_15 прийняв частку в статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 100% або 500 грн.
В наслідок таких дій, ОСОБА_4 зумів зберегти фактичний контроль над підприємством та реалізувати наміри щодо управління його майном через свого батька ОСОБА_15 та тим самим вчинив дії з метою уникнення конфіскації майна.
Надалі, 29.05.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, а 30.05.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна структури власності.
Прокурор зазначає, що відповідно до витягу Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2006 2кв. - 2025 2кв. року (загальний період 19 років) встановлено отримання ОСОБА_4 доходів на суму 690 262.25 грн., з яких утримано податків на суму 50 961.09 грн. (прибуток складає 639 301.16 грн.).
За період з 20.09.2024 по 17.05.2025 ОСОБА_4 проведено 33 платіжні операції, за результатами яких на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» зараховано грошові кошти в сумі 1 959 072 грн. З огляду на наявні офіційні доходи ОСОБА_4 такі видатки могли здійснювались за рахунок грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності з незаконного видобування бурштину.
При цьому ОСОБА_15 стаючи власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» та ТОВ «МАНСАП АЛТИН» усвідомлював, що набуває вказане майно від особи, підозрюваної у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, яка перебуває під дією запобіжного заходу, а також що на таке майно може бути накладений арешт.
Вказує, що в кримінальному провадженні наявні підстави для накладення арешту на майно, фактичне розпоряджання яким здійснюється підозрюваним ОСОБА_4 та яке юридично належить батьку підозрюваного - ОСОБА_15 з метою конфіскації майна як виду покарання, передбаченого санкціями інкримінованих йому статей.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно просила накласти арешт тільки з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62026000000000072 від 28.01.2026 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1
КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1
КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, в якому 30.01.2026 досудове розслідування завершено та матеріали відкрито стороні захисту для ознайомлення, відповідно до ст. 290 КПК України.
21.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.
27.01.2026 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна; санкція ч. 3 ст. 240-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.
У відповідності до положень п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Враховуючи що органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, санкції яких передбачають покарання: за ч. 3 ст. 255 КК України позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна; за ч. 3 ст. 240-1 КК України покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке перелічено ним у клопотанні, яке належало на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 на момент повідомлення про підозру, та яке останній відчужив на користь свого батька - ОСОБА_15 вже після повідомлення про підозру - з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62026000000000072 від 28.01.2026 за підозрою ОСОБА_4 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
-на корпоративні права ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» (код ЄДРПОУ 39485450) на суму 1300 грн, що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов'язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» (код ЄДРПОУ 39485450).
-на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» (код ЄДРПОУ 39485450), кінцевим бенефіціарним власником якого станом на 21.05.2025 був підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570): НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати).
-на корпоративні права ТОВ «МАНСАП АЛТИН» (код ЄДРПОУ 44343777) на суму 500 грн, що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов'язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «МАНСАП АЛТИН» (код ЄДРПОУ 44343777).
-на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАНСАП АЛТИН» (код ЄДРПОУ 44343777), кінцевим бенефіціарним власником якого станом на 21.05.2025 був підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570): НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку - Українська гривня), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати).
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1