печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45910/25-к
пр. № 1-кс-38734/25
24 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42021160000000001 від 06.01.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021160000000001 від 06.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні перевіряються факти можливого умисного ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), а також компаній-нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи BIN: НОМЕР_7 , Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи ICC НОМЕР_8 , Об'єднані Арабські Емірати), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи Folio № НОМЕР_9 , Республіка Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , Республіка Грузія).
Фактичний контроль над зазначеними підприємствами, згідно з наявними у кримінальному провадженні даними, здійснював колишній заступник Міністра інфраструктури України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ОСОБА_6 ).
Упродовж останніх років ОСОБА_6 через членів своєї родини: ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а також через інших підконтрольних йому осіб - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), здійснював контроль над діяльністю групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надприбутки, отримані протиправним шляхом, за вказівкою ОСОБА_6 виводилися через підконтрольну йому групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування коштів на банківські рахунки інших суб'єктів господарювання за фіктивними господарськими операціями. Крім того, кошти виводилися через створені ним компанії-нерезиденти, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Об'єднані Арабські Емірати), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Грузія) та інші.
Кінцевими бенефіціарними власниками зазначених компаній-нерезидентів ОСОБА_6 призначив своїх родичів та близьких осіб.
Налагоджена ним протиправна схема реалізовувалася паралельно з іншими кримінальними правопорушеннями, зокрема: заволодінням коштів державних підприємств, умисним ухиленням від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах, а також зловживанням службовим становищем.
Внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень державі завдано шкоди на суму понад 10 000 000 гривень.
Таким чином, дії ОСОБА_6 , який організував та здійснював контроль за протиправною господарською діяльністю підконтрольних підприємств, у результаті чого були отримані надприбутки шляхом зловживання монопольним становищем на ринку портових послуг, а також забезпечив їх подальше виведення через фіктивні господарські операції та іноземні компанії, створені для прикриття незаконної діяльності, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої організованою групою, в особливо великому розмірі, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 КК України.
Зазначена схема легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена в особливо великому розмірі із використанням створених підконтрольних ОСОБА_6 юридичних осіб, у тому числі компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Канада), діяла у період з 01.01.2018 по 24.06.2025, тобто до моменту виявлення кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування встановлено, що компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Канада) в ІНФОРМАЦІЯ_14 (Латвійська Республіка) було відкрито банківський рахунок.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 42021160000000001 від 06.01.2021, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 та компетентним органам Латвійської Республіки тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення засвідчених копій документів, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_14 (Латвійська Республіка), щодо наявності у ньому відкритих / закритих: банківських рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний номер юридичної особи BIN: НОМЕР_7 , Канада), а саме: всіх матеріалів юридичних та банківських справ щодо відкриття та використання рахунків, у тому числі статутів, установчих договорів; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); документів щодо кінцевих отримувачів вигоди по рахункам, паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування; анкет клієнтів, заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; листування із зазначеними компаніями, у тому числі із посадовими особами компанії, довіреними особами та представниками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнта банку; інформації про ІР - адреси, з яких велось управління такими рахунками; інформацію та документів по всім рахункам за період з дати відкриття рахунків по 24.06.2025, а саме: банківських виписок про рух грошових коштів та/або цінних паперів по всім видам валют, цінних паперів на електронних та паперових носіях з відомостями про час операції, призначення платежів, банківських (розрахункових / поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх реєстраційні дані (коди); інформацію про залишок грошових коштів, цінних паперів на кінець банківського дня, копії SWIFT - повідомлень, платіжних доручень; зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, рахунків-фактур, документів щодо страхування вантажів, коносаментів, вантажно-митних декларацій та інших документальних матеріалів на підставі яких здійснювались операції по рахункам.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1