Справа №:755/5469/23
Провадження №: 1-кс/755/1022/26
"05" березня 2026 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №4223102040000069 від 31.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №4223102040000069 від 31.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 31.03.2023 р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4223102040000069 від 31.03.2023 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме директор ОСОБА_5 , з першим заступником директора ОСОБА_6 та бухгалтером ОСОБА_7 , у період з січня 2021 року по лютий 2023 року, можливо з метою заволодіння державними коштами, організували незаконну схему з працевлаштування до їх навчального закладу підставних осіб, які фактично не здійснювали свої службові обов'язки та ніколи не виходили на робочі місця, на банківські рахунки яких нараховувалася безпідставно заробітна плата, яка в подальшому обготівковувалася та розподілялася між учасниками злочинної оборудки.
За вказаною інформацією за вказаний період часу здійснено безпідставне нарахування заробітної плати понад 30 особам (переважно мешканцям Дніпровського району м. Києва), які фактично не виконували свої посадові обов'язки відповідно до умов трудового договору, серед яких: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , та інші.
В результаті вищевказаної злочинної діяльності, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено незаконне нарахування грошових коштів та подальше заволодіння ними, в тому числі в умовах воєнного стану, у великих розмірах.
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, а також проведення оперативних заходів встановлено, що за фактичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: оригінали особових справ працівників працевлаштованих у період з січня 2021 року по лютий 2023 року (в тому числі функціональні обов'язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов'язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат; чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.
В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти, із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з'єднань, та СМС повідомлень в період часу з 01.11.2021 року по теперішній час.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або /ть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності ними речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.
2. Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: