Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3028/26
Номер провадження 1-кс/711/1025/26
30 березня 2026 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_6 ) під час використання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до умов, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739.
За даним фактом 14.05.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250000000436, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб'єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант) встановлені Порядком надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 (далі по тексту - Порядок №739).
Метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти: державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок “ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти); Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Розпорядником коштів Фонду є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем. Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як: придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави); доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.
Для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно.
Обов'язковими умовами договору гранту є: сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.
Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту.
У разі порушення отримувачем зобов'язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку сума гранту в повному обсязі повертається протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту.
Так, відповідно до пунктів 12, 17 та 19 Порядку ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ від 22.11.2023 № 17621 «Про затвердження переліку фізичних осіб-підприємців та суб'єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів» (далі - наказ № 17621), яким затверджена сума гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 5 607 143,00 гривень.
У додатку до наказу № 17621 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.10.2023 подано заяву на отримання гранту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з присвоєнням унікального номеру заяви - 436JZJ з отриманням кількістю балів (оцінки) - 33.
На виконання пунктів 4.2.3 та 4.2.4 Договору про взаємодію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Отримувач), в особі директора ОСОБА_6 , 09.01.2024 підписано заяву про приєднання до умов Договору про надання гранту, умови якого затверджені наказом ДЦЗ в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресую (доменним ім'ям): ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій зазначено наступне: «Укладання Договору про надання гранту внаслідок приєднання Отримувача до його умов передбачає надання гранту у розмірі 5 607 143,00 грн без ПДВ для створення або розвитку переробного підприємства за КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство.
Обов'язковими умовами, виконання яких повинен забезпечити Отримувач відповідно до Порядку № 739 та Договору про надання гранту є: сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення Отримувачем 20 робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку № 739, не менше як на 36 місяців. Працевлаштування на робочі місця за програмою має бути здійснене не менше як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяці з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.
Відповідно до бізнес-плану, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наданого уповноваженому банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), отриманий грант буде використаний на закупівлю лінії з виробництва комбікормів загальною вартістю 11 214 286,00 грн, що становить 50 відсотків коштів гранту та 50 відсотків власних коштів Товариства.
Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під грант, за період з 10.01.2024 по 12.06.2025 надійшли кошти на загальну суму 11 214 286,00 грн, а саме: 11.01.2024 надійшли кошти двома платежами із поточного рахунку Товариства НОМЕР_3 , відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 5 607 143,00 грн (2 600 000,00 грн та 3 007 143,00 грн); 30.01.2024 надійшли кошти гранту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до Порядку № 739 на загальну суму 5 607 143,00 гривень. Раніше, ДЦЗ платіжним дорученням від 25.01.2024 №1 перераховано кошти на суму 5 607 143,00 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як кошти для надання гранту для переробних підприємств згідно Порядку № 739.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в підтвердження виконання умов Договору про взаємодію, надало до уповноваженого банку копію договору поставки від 05.03.2023 № 1/05/03-23 (далі - Договір поставки), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (далі - Покупець) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - Продавець, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), в особі директора ОСОБА_7 , предметом Договору поставки є лінія виробництва комбікормів (далі - Обладнання), що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (далі - Специфікація). Згідно пункту 2.3 Договору поставки, загальна вартість Договору складає 11 214 286,00 грн з ПДВ. Відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, місце поставки є: АДРЕСА_1 .
Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під грант, 13.02.2024 згідно рахунку від 12.02.2024 № 4, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.07.2025 № 4820/5/23-00-12-01-04-6, на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.06.2025 по справі № 711/5151/25, повідомлено, що: «…Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 30.05.2025 податкову та фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_11 не подавало…».
Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 02.07.2025 № 2300-0604-5/52895, на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.06.2025 по справі № 711/5148/25, повідомлено, що: «…Страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відомості «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 13.01.2015 № 4 (із змінами), за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за період з 01.01.2023 по 30.05.2025 не подавалися…».
Таким чином, враховуючи лист ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо не подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкової та фінансової звітності та лист ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо не подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на порушення вимог частини першої статті 526, частини першої статті 651 Цивільного кодексу України, частини першої статті 193 Господарського кодексу України, абзаців 3 і 9 пункту 20 Порядку № 739 та пункту 1 Розділу V Договору про надання гранту, не виконано обов'язкові умови Договору в частині сплати протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту, створення робочих місць та працевлаштування на них 20 осіб не менш як на 36 місяців, та не повернення суми гранту в повному обсязі протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту, у разі порушення отримувачем зобов'язання щодо створення робочих місць відповідно до умов Договору гранту та цього Порядку, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 гривень.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи №583/25-23 від 20.01.2026:
- документально підтверджується висновки викладені в довідці про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 26.08.2025, яким нанесено матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 грн.;
- документально підтверджується не відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у звітності господарських операцій, відносно до яких підприємству були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_3 у період з 10.01.2024 по 27.12.2024 від ОСОБА_8 в сумі 350 000 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 81 314 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 1 200 130 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 3 906 048,8 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 916 194 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 50 гривень, встановлені відповідно до висновку аналітичного дослідження №29/23-00-08-03/40756926 від 16.10.2025.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.02.2026 (справа №711/1416/26) 03.03.2026 проведено обшук в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1435876271101), яке на праві власності належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), під час проведення якого було виявлено та вилучено фотокопії документів щодо проведення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моніторингу використання грантових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками, які надавали представники вказаного підприємства в підтвердження цільового використання грантових коштів.
На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів зазначених документів, а також документів, які підтверджують проведення перевірки та оцінювання заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », критерії оцінювання, витребування інформації для проведення такої перевірки, відповідно до пунктів 17 та 18 Порядку № 739 та пункту 4 Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.07.2022 № 2109; запису відеофіксації співбесіди, яку проводив банк із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до пункту 17 Порядку №739.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
З урахування викладеного, слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не з'явилася, четвертим пунктом клопотання просила судове засідання проводити без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого (п.3 клопотання), судове засідання проводилося без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12025250000000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Кримінальне провадження №12025250000000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, здійснюється за фактом неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_6 ) під час використання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до умов, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно вилучити документи, які підтверджують проведення перевірки та оцінювання заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », критерії оцінювання, витребування інформації для проведення такої перевірки, відповідно до пунктів 17 та 18 Порядку № 739 та пункту 4 Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2022 № 2109; запису відеофіксації співбесіди, яку проводив банк із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до пункту 17 Порядку №739, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
- необхідність їхнього вилучення для забезпечення належного досудового розслідування.
Враховуючи вказані обставити, оригінали при відсутності потреби та із належним доведенням володільця майна щодо їхнього утримання можуть бути повернуті володільцю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 до документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою: АДРЕСА_3 -, з можливістю вилучення документів щодо виконання вимог Порядку № 739 та використання грантових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
в оригіналах:
- документ, який підтверджує проведення перевірки та оцінювання заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), критерії оцінювання, витребування інформації для проведення такої перевірки, відповідно до пунктів 17 та 18 Порядку № 739 та пункту 4 Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2022 № 2109;
- запис відеофіксації співбесіди, яку проводив банк із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до пункту 17 Порядку №739;
- висновки, сформовані уповноваженим банком на підставі заяви на отримання грантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до пункту 19 Порядку № 739;
- платіжна інструкція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2024 № 01;
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.01.2025 № 2;
- додатки та фотографії фіксації обладнання до Акту моніторингу виконання умов договору гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.01.2025;
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.05.2024 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);
- додатки та фотографії фіксації обладнання до Акту моніторингу виконання умов договору гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2024 (акт № 1 робочої комісії про прийняття обладнання після індивідуального випробування від 29.03.2024, видаткова накладна від 21.03.2024 № 14, основні технічні характеристики обладнання, що входить до складу лінії виробництва комбікормів, договір поставки від 05.03.2023 № 1/05/03-23 зі специфікацією, договір оренди землі від 13.10.2020 № 193/57-20-ДО, оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 104 за березень-2024 - липень 2024, прибуткова накладна № 7 від 21.03.2024, рахунок на оплату від 12.02.2024 № 4, специфікація від 05.03.2023, товарно-транспортна накладна від 21.03.2024 № 14);
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2024 № 6 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.10.2024 № 7 з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.05.2024 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.05.2025 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA 47 351254 0000026000001031441 за 21.03.2025 та 20.02.2025, інші підтверджуючі документи);
- платіжні інструкції від 22.04.2025 № 143, від 21.03.2025 № 138, від 20.02.2025 № 124;
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.10.2024 № 7 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);
- додатки та фотографії фіксації обладнання до Акту моніторингу виконання умов договору гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.05.2025;
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суми сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.07.2025 за 2 квартал 2025 року з додатками (довідка 1-ДФ, виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за 20.05.2025, 20.06.2025, 14.07.2025, платіжними інструкціями від 20.05.2025 № 157, від 20.06.2025 № 161, 14.07.2025 № 169 іншими підтверджуючими документами);
- додатки та фотографії фіксації обладнання до Акту моніторингу виконання умов договору гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.07.2025;
- накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при прийняття на роботу працівників: № 42к від 22.11.2023, № 46к від 28.11.2023, № 4к від 04.04.2024, № 5к від 05.04.2024, № 6к від 09.04.2024, № 8к від 11.04.2024, № 9к від 11.04.2024, № 13к від 02.10.2024, № 14к від 03.10.2024, № 16к від 07.10.2024, № 17к від 16.10.2024, № 18к від 17.10.2024, № 19к від 21.10.2024, № 20к від 24.10.2024, № 21к від 25.10.2024, № 23к від 31.10.2024, № 24к від 02.11.2024, № 7к від 31.03.2025;
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10, 11, 12 місяці 2024 року; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10, 12 місяць 2024 року та 2 місяць 2025 року;
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.01.2025 № 2;
- додатки та фотографії фіксації обладнання до Акту моніторингу виконання умов договору гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.10.2025;
- додатки та фотографії фіксації обладнання до Акту моніторингу виконання умов договору гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.10.2024;
- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2026 за 4 квартал 2025 року;
- акт моніторингу виконання умов договору гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2026 з фотографіями фіксації обладнання.
завірених належним чином копії:
- розпорядчий документ/документи, яким/якими створено робочу групу з питань моніторингу (далі - робоча група), до складу якої входять посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та встановлено Порядок роботи робочої групи (абзаци 5, 9 п. 35), чинні в період з 01.10.2023 по теперішній час;
- протоколи засідання робочої групи чи інші документи, підтверджуючі проведення засідань робочої групи за період з 01.06.2024 по теперішній час;
- запити щодо сум сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, направлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , передбачені пунктом 36 Порядку №739;
- розпорядчий документ/документи, яким створено комісію із числа співробітників ТВБВ НОМЕР_10 , для проведення моніторингу виконання умов договору гранту за Порядком, чинні в період з лютого 2024 року по теперішній час;
- розпорядчий документ (рішення правління, порядок, регламент чи інше), який встановлює умови, порядок, вимоги до проведення моніторингу виконання умов договору гранту за Порядком та витребування документів від отримувача гранту, чинні в період з лютого 2024 року по теперішній час;
- накази про призначення на посаду та посадові інструкції на ОСОБА_15 , чинні в період з 01.01.2023 по теперішній час;
- накази про призначення на посаду та посадову інструкцію заступника керуючого з мікро, малого та середнього бізнесу ТВБВ НОМЕР_10 ОСОБА_16 , чинні в період з січні 2024 року по червень 2025 року;
- документ, який підтверджує подання банком в 2025 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_21 інформацію про проведення оцінки основних засобів, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах гранту, передбачені абзацом 4 пункту 35 Порядку №739.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1